Usage for hash tag: BSA

...tháng 3 rằng có đủ bằng chứng cho bồi thẩm đoàn để thấy rằng Christopher Gerald Collins đã cố tình vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Liên bang (BSA) bằng cách điều hành một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép. Collins lập luận rằng anh ta không phải là người truyền tiền vì anh ta...

...dẫn mới làm rõ rằng các dịch vụ khai thác và ký quỹ tiền tệ kỹ thuật số không được coi là người truyền tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Hướng dẫn, được công bố vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, nói rằng việc khai thác đám mây là quá trình thuê điện tính toán từ nhà cung cấp bên thứ ba...

...yêu cầu công dân Hoa Kỳ tiết lộ nắm giữ tiền điện tử ngoài khơi từ 10.000 đô la trở lên.Quy tắc đề xuất sẽ sửa đổi Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA) để yêu cầu các tổ chức tài chính thu thập và báo cáo thông tin về tài khoản tài chính nước ngoài (FFA) do người Mỹ nắm giữ. Quy tắc này nhằm...

#BlockChain #shipping #maritime #crypto #BSA Hiệp hội Hàng hải Anh (BSA) đã thông báo rằng họ đang xây dựng một công cụ blockchain để giúp đăng ký tàu.Công cụ, đang được phát triển hợp tác với Phòng Vận chuyển quốc tế (ICS), sẽ sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một hồ sơ an toàn và minh...

** Blockchain Bites: Bitcoin và BSA, Tăng trưởng tiền gửi đặc trưng, Nhà tài trợ tiền điện tử Darknet ** ** Bitcoin và BSA ** Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã đưa ra hướng dẫn về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Hướng dẫn...

...họ. **Luật liên bang** Luật liên bang quan trọng nhất áp dụng cho các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử là Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).BSA yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo một số giao dịch tài chính nhất định cho chính phủ.Những báo cáo này được thiết kế để giúp chính phủ phát...

...Công ty bảo vệ Bitcoin Bitgo đã đồng ý trả 93.000 đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết 183 vi phạm 'rõ ràng' của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Các vi phạm được xác định bởi Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc (FINCEN) trong quá trình kiểm tra các hoạt động của Bitgo trong...