Usage for hash tag: CTF

...đổi tiền điện tử để đăng ký với BNM và tuân thủ một loạt các quy định, bao gồm các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Các quy tắc cũng có thể bao gồm các yêu cầu trao đổi tiền điện tử để cung cấp cho khách hàng thông tin về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền...

...điện tử. *** Cải thiện sự tuân thủ: ** Quy tắc du lịch sẽ cải thiện việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).Điều này sẽ làm cho tội phạm sử dụng tiền điện tử khó khăn hơn để phá vỡ các quy định này. ## Đối số chống lại quy tắc du lịch *** Tăng chi...

...làm như vậy cho 127. FCA nói rằng các công ty đã không đáp ứng các yêu cầu của mình, trong đó bao gồm việc kiểm soát tài chính chống khủng bố (CTF) đầy đủ. Cơ quan quản lý nói rằng họ đã hành động chống lại các công ty tiền điện tử không đáp ứng các tiêu chuẩn của mình.Vào tháng Hai, họ đã...

** #FATF #AML #CTF #cryptocurrency #Đức ** Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã làm việc để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong hơn 25 năm.Trong báo cáo mới nhất của mình, FATF đã phát hiện ra rằng hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu vẫn chưa được kiểm soát và điều này gây ra...

...đổi tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo khác (VASP) phải tuân theo các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) như các tổ chức tài chính truyền thống. ** *** Yêu cầu Vasps để thu thập và chia sẻ thông tin về khách hàng và giao dịch của họ với chính...

...giao dịch tiền điện tử.Khung được thiết kế để giúp các tổ chức tài chính tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF). Khung định nghĩa tiền điện tử là một đại diện kỹ thuật số về giá trị không được cấp bởi một ngân hàng hoặc chính phủ trung ương, và không...

...và ngân hàng trung ương ở Đức, G7 nói rằng tài sản tiền điện tử "phải chịu cùng tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF) như truyền thống như truyền thống như truyền thốngsản phẩm tài chính." G7 cũng kêu gọi hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia để đảm bảo rằng các tài...

#bittrex #Chainalysis #KYT #cryptocurrency #AML #CTF ** Bittrex áp dụng phần mềm KYT phân tích chuỗi để gắn cờ hoạt động đáng ngờ ** Trao đổi tiền điện tử hàng đầu Bittrex đã thông báo rằng họ sẽ tích hợp phần mềm Chainalysis 'Biết giao dịch (KYT) của bạn để giúp nó tuân thủ các quy định chống...

#Bitcoin #AML #CTF #Regulation #cryptocurrency ** Bitcoin's AML/CTF Creep Creep có nghĩa là thời gian cho quy định của ngành cụ thể ** Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã được xem xét kỹ lưỡng trong những năm gần đây.Điều này một phần là do thực tế là tiền điện tử có thể được sử dụng để...

...định một đại diện địa phương tại Bỉ và họ đã thực hiện một số biện pháp để cải thiện kiểm soát chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF). "Chúng tôi rất vui vì đã làm việc với FSMA để giải quyết các mối quan tâm của họ và tiếp tục các dịch vụ của chúng tôi tại Bỉ", CEO của...