lydiepthu.phuong
New member
** #Bitcoin #MoneyLaudering #cryptocurrency #russia #AML **
** Người đàn ông Nga bị bắt vì bị cáo buộc kế hoạch rửa tiền bitcoin trị giá 4 tỷ đô la **
Một người đàn ông Nga đã bị bắt vì nghi ngờ rửa Bitcoin trị giá 4 tỷ đô la thông qua một thị trường Darknet.
Người đàn ông, người chưa được nêu tên, đã bị bắt tại Moscow vào thứ ba.Anh ta bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch sử dụng bitcoin để rửa tiền từ việc bán thuốc bất hợp pháp trên thị trường Darknet Hydra.
Hydra là một trong những thị trường Darknet lớn nhất thế giới và ước tính đã xử lý các giao dịch Bitcoin trị giá hơn 10 tỷ đô la vào năm 2021.
Người đàn ông Nga được cho là đã sử dụng một số kỹ thuật để rửa Bitcoin, bao gồm cả việc sử dụng máy trộn và dịch vụ lộn xộn.Các dịch vụ này kết hợp các giao dịch bitcoin với nhau, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
Người đàn ông cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số danh tính giả để tạo ví bitcoin và thực hiện các giao dịch.
Vụ bắt giữ là mới nhất trong một loạt các hành động thực thi pháp luật chống lại Darknet Marketplaces.Vào tháng 10 năm 2021, FBI đã đóng cửa thị trường Darknet Alphabay, và vào tháng 11 năm 2021, Europol đã đóng cửa Darknet Marketplace Darkmarket.
Các vụ bắt giữ là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để giải quyết các thị trường Darknet.Điều này có khả năng có ảnh hưởng răn đe đối với tội phạm đang xem xét sử dụng các thị trường này để rửa tiền.
### Nguồn
* [BBC News] (https://www.bbc.com/news/world-europe-60047983)
* [Reuters] (https://www.reuters.com/world/europ...ln-bitcoin-money-lundering-scheme-2022-03-08/)
* [Thời báo Moscow] (https://www.themoscowtimes.com/2022...r-4-bln-bitcoin-money-lundering-scheme-A76828)
=======================================
**#Bitcoin #Moneylaundering #cryptocurrency #russia #AML**
**Russian Man Arrested for Alleged Bitcoin Money Laundering Scheme Worth $4 Billion**
A Russian man has been arrested on suspicion of laundering $4 billion worth of Bitcoin through a darknet marketplace.
The man, who has not been named, was arrested in Moscow on Tuesday. He is alleged to have been involved in a scheme that used Bitcoin to launder money from the sale of illegal drugs on the darknet marketplace Hydra.
Hydra is one of the largest darknet marketplaces in the world, and it is estimated to have processed over $10 billion worth of Bitcoin transactions in 2021.
The Russian man is alleged to have used a number of techniques to launder the Bitcoin, including using mixers and tumbling services. These services mix Bitcoin transactions together, making it difficult to trace the origin of the funds.
The man is also alleged to have used a number of fake identities to create Bitcoin wallets and to conduct transactions.
The arrest is the latest in a series of law enforcement actions against darknet marketplaces. In October 2021, the FBI shut down the darknet marketplace AlphaBay, and in November 2021, Europol shut down the darknet marketplace DarkMarket.
The arrests are a sign that law enforcement is taking a more aggressive approach to tackling darknet marketplaces. This is likely to have a deterrent effect on criminals who are considering using these marketplaces to launder money.
### Sources
* [BBC News](https://www.bbc.com/news/world-europe-60047983)
* [Reuters](https://www.reuters.com/world/europe/russian-man-arrested-over-4-bln-bitcoin-money-laundering-scheme-2022-03-08/)
* [The Moscow Times](https://www.themoscowtimes.com/2022/03/08/russian-arrested-over-4-bln-bitcoin-money-laundering-scheme-a76828)
** Người đàn ông Nga bị bắt vì bị cáo buộc kế hoạch rửa tiền bitcoin trị giá 4 tỷ đô la **
Một người đàn ông Nga đã bị bắt vì nghi ngờ rửa Bitcoin trị giá 4 tỷ đô la thông qua một thị trường Darknet.
Người đàn ông, người chưa được nêu tên, đã bị bắt tại Moscow vào thứ ba.Anh ta bị cáo buộc đã tham gia vào một kế hoạch sử dụng bitcoin để rửa tiền từ việc bán thuốc bất hợp pháp trên thị trường Darknet Hydra.
Hydra là một trong những thị trường Darknet lớn nhất thế giới và ước tính đã xử lý các giao dịch Bitcoin trị giá hơn 10 tỷ đô la vào năm 2021.
Người đàn ông Nga được cho là đã sử dụng một số kỹ thuật để rửa Bitcoin, bao gồm cả việc sử dụng máy trộn và dịch vụ lộn xộn.Các dịch vụ này kết hợp các giao dịch bitcoin với nhau, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
Người đàn ông cũng bị cáo buộc đã sử dụng một số danh tính giả để tạo ví bitcoin và thực hiện các giao dịch.
Vụ bắt giữ là mới nhất trong một loạt các hành động thực thi pháp luật chống lại Darknet Marketplaces.Vào tháng 10 năm 2021, FBI đã đóng cửa thị trường Darknet Alphabay, và vào tháng 11 năm 2021, Europol đã đóng cửa Darknet Marketplace Darkmarket.
Các vụ bắt giữ là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để giải quyết các thị trường Darknet.Điều này có khả năng có ảnh hưởng răn đe đối với tội phạm đang xem xét sử dụng các thị trường này để rửa tiền.
### Nguồn
* [BBC News] (https://www.bbc.com/news/world-europe-60047983)
* [Reuters] (https://www.reuters.com/world/europ...ln-bitcoin-money-lundering-scheme-2022-03-08/)
* [Thời báo Moscow] (https://www.themoscowtimes.com/2022...r-4-bln-bitcoin-money-lundering-scheme-A76828)
=======================================
**#Bitcoin #Moneylaundering #cryptocurrency #russia #AML**
**Russian Man Arrested for Alleged Bitcoin Money Laundering Scheme Worth $4 Billion**
A Russian man has been arrested on suspicion of laundering $4 billion worth of Bitcoin through a darknet marketplace.
The man, who has not been named, was arrested in Moscow on Tuesday. He is alleged to have been involved in a scheme that used Bitcoin to launder money from the sale of illegal drugs on the darknet marketplace Hydra.
Hydra is one of the largest darknet marketplaces in the world, and it is estimated to have processed over $10 billion worth of Bitcoin transactions in 2021.
The Russian man is alleged to have used a number of techniques to launder the Bitcoin, including using mixers and tumbling services. These services mix Bitcoin transactions together, making it difficult to trace the origin of the funds.
The man is also alleged to have used a number of fake identities to create Bitcoin wallets and to conduct transactions.
The arrest is the latest in a series of law enforcement actions against darknet marketplaces. In October 2021, the FBI shut down the darknet marketplace AlphaBay, and in November 2021, Europol shut down the darknet marketplace DarkMarket.
The arrests are a sign that law enforcement is taking a more aggressive approach to tackling darknet marketplaces. This is likely to have a deterrent effect on criminals who are considering using these marketplaces to launder money.
### Sources
* [BBC News](https://www.bbc.com/news/world-europe-60047983)
* [Reuters](https://www.reuters.com/world/europe/russian-man-arrested-over-4-bln-bitcoin-money-laundering-scheme-2022-03-08/)
* [The Moscow Times](https://www.themoscowtimes.com/2022/03/08/russian-arrested-over-4-bln-bitcoin-money-laundering-scheme-a76828)
