manhcuongphamnhu
New member
** #MoneyLaudering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #AML **
** Làm thế nào US $ 7 tỷ được rửa bằng tài sản tiền điện tử **
Việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền là mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới.Năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) ước tính rằng từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la đã được rửa qua tiền điện tử mỗi năm.
Một trong những trường hợp rửa tiền cao cấp nhất của tiền điện tử liên quan đến thị trường Silk Road Darknet.Silk Road là một thị trường nơi người dùng có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm ma túy, vũ khí và tiền tệ giả.Trang web đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013, nhưng không phải trước khi các nhà khai thác của nó rửa tiền ước tính 1 tỷ đô la tiền điện tử.
Kể từ đó, đã có một số trường hợp tiền điện tử khác được sử dụng để rửa tiền.Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 250 triệu đô la tiền điện tử đã được rửa bởi một nhóm hack Triều Tiên.Và vào năm 2020, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh đã thu giữ 11 triệu bảng tiền điện tử đã được rửa bởi một tổ chức tội phạm.
Có một số lý do tại sao tiền điện tử là hấp dẫn đối với tội phạm để rửa tiền.Đầu tiên, các giao dịch tiền điện tử thường ẩn danh, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi dòng tiền.Thứ hai, các giao dịch tiền điện tử rất nhanh và rẻ, giúp dễ dàng di chuyển một số tiền lớn trên toàn thế giới một cách nhanh chóng.Thứ ba, tiền điện tử không được quy định bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, khiến cho việc thực thi pháp luật khó thực thi các quy định chống rửa tiền.
FATF đã đưa ra một số khuyến nghị để giúp các quốc gia chống rửa tiền điện tử.Những khuyến nghị này bao gồm:
* Yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định khách hàng của họ
* Theo dõi các giao dịch tiền điện tử
* Hợp tác với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin về giao dịch tiền điện tử
Các khuyến nghị của FATF là một bước đi đúng hướng, nhưng chúng sẽ không đủ để ngừng rửa tiền tiền điện tử.Cần phải làm nhiều hơn để giáo dục các doanh nghiệp và cá nhân về rủi ro của tiền điện tử rửa tiền và phát triển các công nghệ mới để theo dõi các giao dịch tiền điện tử.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết của mình: **
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
* #AML
=======================================
**#MoneyLaundering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #AML**
**How US $7 billion was laundered with cryptocurrency assets**
The use of cryptocurrency for money laundering is a growing concern for law enforcement agencies around the world. In 2021, the Financial Action Task Force (FATF) estimated that between $800 billion and $2 trillion was laundered through cryptocurrency each year.
One of the most high-profile cases of cryptocurrency money laundering involved the Silk Road darknet marketplace. Silk Road was a marketplace where users could buy and sell illegal goods and services, including drugs, weapons, and counterfeit currency. The site was shut down by the FBI in 2013, but not before its operators had laundered an estimated $1 billion in cryptocurrency.
Since then, there have been a number of other cases of cryptocurrency being used for money laundering. In 2019, the US Department of Justice seized $250 million in cryptocurrency that had been laundered by a North Korean hacking group. And in 2020, the UK's National Crime Agency seized £11 million in cryptocurrency that had been laundered by a criminal organization.
There are a number of reasons why cryptocurrency is attractive to criminals for money laundering. First, cryptocurrency transactions are often anonymous, making it difficult for law enforcement to track the flow of funds. Second, cryptocurrency transactions are fast and cheap, making it easy to move large amounts of money around the world quickly. Third, cryptocurrency is not regulated by any central authority, making it difficult for law enforcement to enforce anti-money laundering regulations.
The FATF has issued a number of recommendations to help countries combat cryptocurrency money laundering. These recommendations include:
* requiring cryptocurrency exchanges to identify their customers
* tracking cryptocurrency transactions
* cooperating with other countries to share information about cryptocurrency transactions
The FATF's recommendations are a step in the right direction, but they will not be enough to stop cryptocurrency money laundering. More needs to be done to educate businesses and individuals about the risks of cryptocurrency money laundering and to develop new technologies to track cryptocurrency transactions.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote your article:**
* #Moneylaundering
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
* #AML
** Làm thế nào US $ 7 tỷ được rửa bằng tài sản tiền điện tử **
Việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền là mối quan tâm ngày càng tăng đối với các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới.Năm 2021, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) ước tính rằng từ 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la đã được rửa qua tiền điện tử mỗi năm.
Một trong những trường hợp rửa tiền cao cấp nhất của tiền điện tử liên quan đến thị trường Silk Road Darknet.Silk Road là một thị trường nơi người dùng có thể mua và bán hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm ma túy, vũ khí và tiền tệ giả.Trang web đã bị FBI đóng cửa vào năm 2013, nhưng không phải trước khi các nhà khai thác của nó rửa tiền ước tính 1 tỷ đô la tiền điện tử.
Kể từ đó, đã có một số trường hợp tiền điện tử khác được sử dụng để rửa tiền.Vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 250 triệu đô la tiền điện tử đã được rửa bởi một nhóm hack Triều Tiên.Và vào năm 2020, Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Vương quốc Anh đã thu giữ 11 triệu bảng tiền điện tử đã được rửa bởi một tổ chức tội phạm.
Có một số lý do tại sao tiền điện tử là hấp dẫn đối với tội phạm để rửa tiền.Đầu tiên, các giao dịch tiền điện tử thường ẩn danh, gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi dòng tiền.Thứ hai, các giao dịch tiền điện tử rất nhanh và rẻ, giúp dễ dàng di chuyển một số tiền lớn trên toàn thế giới một cách nhanh chóng.Thứ ba, tiền điện tử không được quy định bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, khiến cho việc thực thi pháp luật khó thực thi các quy định chống rửa tiền.
FATF đã đưa ra một số khuyến nghị để giúp các quốc gia chống rửa tiền điện tử.Những khuyến nghị này bao gồm:
* Yêu cầu trao đổi tiền điện tử để xác định khách hàng của họ
* Theo dõi các giao dịch tiền điện tử
* Hợp tác với các quốc gia khác để chia sẻ thông tin về giao dịch tiền điện tử
Các khuyến nghị của FATF là một bước đi đúng hướng, nhưng chúng sẽ không đủ để ngừng rửa tiền tiền điện tử.Cần phải làm nhiều hơn để giáo dục các doanh nghiệp và cá nhân về rủi ro của tiền điện tử rửa tiền và phát triển các công nghệ mới để theo dõi các giao dịch tiền điện tử.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết của mình: **
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
* #AML
=======================================
**#MoneyLaundering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain #AML**
**How US $7 billion was laundered with cryptocurrency assets**
The use of cryptocurrency for money laundering is a growing concern for law enforcement agencies around the world. In 2021, the Financial Action Task Force (FATF) estimated that between $800 billion and $2 trillion was laundered through cryptocurrency each year.
One of the most high-profile cases of cryptocurrency money laundering involved the Silk Road darknet marketplace. Silk Road was a marketplace where users could buy and sell illegal goods and services, including drugs, weapons, and counterfeit currency. The site was shut down by the FBI in 2013, but not before its operators had laundered an estimated $1 billion in cryptocurrency.
Since then, there have been a number of other cases of cryptocurrency being used for money laundering. In 2019, the US Department of Justice seized $250 million in cryptocurrency that had been laundered by a North Korean hacking group. And in 2020, the UK's National Crime Agency seized £11 million in cryptocurrency that had been laundered by a criminal organization.
There are a number of reasons why cryptocurrency is attractive to criminals for money laundering. First, cryptocurrency transactions are often anonymous, making it difficult for law enforcement to track the flow of funds. Second, cryptocurrency transactions are fast and cheap, making it easy to move large amounts of money around the world quickly. Third, cryptocurrency is not regulated by any central authority, making it difficult for law enforcement to enforce anti-money laundering regulations.
The FATF has issued a number of recommendations to help countries combat cryptocurrency money laundering. These recommendations include:
* requiring cryptocurrency exchanges to identify their customers
* tracking cryptocurrency transactions
* cooperating with other countries to share information about cryptocurrency transactions
The FATF's recommendations are a step in the right direction, but they will not be enough to stop cryptocurrency money laundering. More needs to be done to educate businesses and individuals about the risks of cryptocurrency money laundering and to develop new technologies to track cryptocurrency transactions.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote your article:**
* #Moneylaundering
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
* #AML
