Ebayhksalepromotion
New member
..
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2014, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Dwolla, một công ty chuyển tiền, cấm xử lý các giao dịch với Mt. Gox, một trao đổi Bitcoin.Lệnh được ban hành theo thẩm quyền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), yêu cầu các tổ chức tài chính tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) nhất định.
DHS cáo buộc rằng Mt. Gox đã không tuân thủ BSA bởi, trong số những điều khác, không thể làm được:
*** Thực hiện một chương trình AML. ** Mt. Gox không có chương trình AML bằng văn bản và nhân viên của nó không được đào tạo đầy đủ về các quy định của AML.
*** Giám sát các giao dịch của khách hàng. ** Mt. Gox không có hệ thống đầy đủ để giám sát các giao dịch của khách hàng cho hoạt động đáng ngờ.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. ** Mt. Gox đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.
Đơn đặt hàng ngừng hoạt động yêu cầu DWOLLA phải chấm dứt các giao dịch xử lý ngay lập tức với Mt. Gox và thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ sẽ không xử lý các giao dịch với Mt. Gox trong tương lai.Dwolla tuân thủ đơn đặt hàng, và Mt. Gox đã buộc phải đóng các hoạt động của Hoa Kỳ.
Việc đóng cửa Mt. Gox là một đòn lớn vào ngành công nghiệp tiền điện tử, vì đây là một trong những trao đổi bitcoin lớn nhất thế giới.Vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết của các trao đổi tiền điện tử để tuân thủ các quy định của AML để bảo vệ bản thân khỏi sự giám sát của quy định.
** Hashtags: **
* #An ninh Nội địa
* #Dwolla
* #Mtgox
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
=======================================
#homelandsecurity #Dwolla #Mtgox #cryptocurrency #Bitcoin **Homeland Security Stops Dwolla Transactions with Mt. Gox**
On February 25, 2014, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) issued a cease-and-desist order to Dwolla, a money transfer company, prohibiting it from processing transactions with Mt. Gox, a Bitcoin exchange. The order was issued under the authority of the Bank Secrecy Act (BSA), which requires financial institutions to comply with certain anti-money laundering (AML) regulations.
DHS alleged that Mt. Gox had failed to comply with the BSA by, among other things, failing to:
* **Implement an AML program.** Mt. Gox did not have a written AML program in place, and its employees were not adequately trained on AML regulations.
* **Monitor customer transactions.** Mt. Gox did not have adequate systems in place to monitor customer transactions for suspicious activity.
* **Report suspicious activity to law enforcement.** Mt. Gox failed to report suspicious activity to law enforcement.
The cease-and-desist order required Dwolla to immediately cease processing transactions with Mt. Gox and to take steps to ensure that it would not process transactions with Mt. Gox in the future. Dwolla complied with the order, and Mt. Gox was forced to close its U.S. operations.
The shutdown of Mt. Gox was a major blow to the cryptocurrency industry, as it was one of the largest Bitcoin exchanges in the world. The incident highlighted the need for cryptocurrency exchanges to comply with AML regulations in order to protect themselves from regulatory scrutiny.
**Hashtags:**
* #homelandsecurity
* #Dwolla
* #Mtgox
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
Vào ngày 25 tháng 2 năm 2014, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Dwolla, một công ty chuyển tiền, cấm xử lý các giao dịch với Mt. Gox, một trao đổi Bitcoin.Lệnh được ban hành theo thẩm quyền của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), yêu cầu các tổ chức tài chính tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) nhất định.
DHS cáo buộc rằng Mt. Gox đã không tuân thủ BSA bởi, trong số những điều khác, không thể làm được:
*** Thực hiện một chương trình AML. ** Mt. Gox không có chương trình AML bằng văn bản và nhân viên của nó không được đào tạo đầy đủ về các quy định của AML.
*** Giám sát các giao dịch của khách hàng. ** Mt. Gox không có hệ thống đầy đủ để giám sát các giao dịch của khách hàng cho hoạt động đáng ngờ.
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật. ** Mt. Gox đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ cho cơ quan thực thi pháp luật.
Đơn đặt hàng ngừng hoạt động yêu cầu DWOLLA phải chấm dứt các giao dịch xử lý ngay lập tức với Mt. Gox và thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ sẽ không xử lý các giao dịch với Mt. Gox trong tương lai.Dwolla tuân thủ đơn đặt hàng, và Mt. Gox đã buộc phải đóng các hoạt động của Hoa Kỳ.
Việc đóng cửa Mt. Gox là một đòn lớn vào ngành công nghiệp tiền điện tử, vì đây là một trong những trao đổi bitcoin lớn nhất thế giới.Vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết của các trao đổi tiền điện tử để tuân thủ các quy định của AML để bảo vệ bản thân khỏi sự giám sát của quy định.
** Hashtags: **
* #An ninh Nội địa
* #Dwolla
* #Mtgox
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
=======================================
#homelandsecurity #Dwolla #Mtgox #cryptocurrency #Bitcoin **Homeland Security Stops Dwolla Transactions with Mt. Gox**
On February 25, 2014, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) issued a cease-and-desist order to Dwolla, a money transfer company, prohibiting it from processing transactions with Mt. Gox, a Bitcoin exchange. The order was issued under the authority of the Bank Secrecy Act (BSA), which requires financial institutions to comply with certain anti-money laundering (AML) regulations.
DHS alleged that Mt. Gox had failed to comply with the BSA by, among other things, failing to:
* **Implement an AML program.** Mt. Gox did not have a written AML program in place, and its employees were not adequately trained on AML regulations.
* **Monitor customer transactions.** Mt. Gox did not have adequate systems in place to monitor customer transactions for suspicious activity.
* **Report suspicious activity to law enforcement.** Mt. Gox failed to report suspicious activity to law enforcement.
The cease-and-desist order required Dwolla to immediately cease processing transactions with Mt. Gox and to take steps to ensure that it would not process transactions with Mt. Gox in the future. Dwolla complied with the order, and Mt. Gox was forced to close its U.S. operations.
The shutdown of Mt. Gox was a major blow to the cryptocurrency industry, as it was one of the largest Bitcoin exchanges in the world. The incident highlighted the need for cryptocurrency exchanges to comply with AML regulations in order to protect themselves from regulatory scrutiny.
**Hashtags:**
* #homelandsecurity
* #Dwolla
* #Mtgox
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
