buiquocvinh
New member
..
** Buenos Aires, Argentina ** - Chính phủ Argentina đã tuyên bố dỡ bỏ một hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp lớn, dẫn đến việc bắt giữ 40 người.Hoạt động, được thực hiện bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Quốc gia (FIU), đã nhắm mục tiêu vào một nhóm các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch rửa tiền thông qua tiền điện tử.
FIU nói rằng nhóm đã hoạt động trong vài năm và đã rửa sạch hơn 100 triệu đô la tiền điện tử.Các quỹ được cho là đã sử dụng để mua hàng xa xỉ, bất động sản và các tài sản khác.
Các vụ bắt giữ được thực hiện tại Buenos Aires, Mendoza và Córdoba.Các nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và tội phạm có tổ chức.
Hoạt động này là một thành công lớn cho chính phủ Argentina, và nó gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng nó cam kết đàn áp hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.Hoạt động cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục AML và KYC đối với các trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác liên quan đến tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #Argentina
* #cryptocurrency
* #hoạt động
* #bắt giữ
* #AML #KYC
=======================================
#Argentina #cryptocurrency #Operation #arrest #AML #KYC **Argentina Dismantles Illegal Cryptocurrency Operations, Arrests 40**
**Buenos Aires, Argentina** – The Argentine government has announced the dismantling of a major illegal cryptocurrency operation, resulting in the arrest of 40 people. The operation, which was carried out by the country’s Financial Intelligence Unit (FIU), targeted a group of individuals who were allegedly involved in a scheme to launder money through cryptocurrency.
The FIU said that the group had been operating for several years, and had laundered over $100 million in cryptocurrency. The funds were allegedly used to purchase luxury goods, real estate, and other assets.
The arrests were made in Buenos Aires, Mendoza, and Córdoba. The suspects are facing charges of money laundering, tax evasion, and organized crime.
The operation is a major success for the Argentine government, and it sends a strong message that it is committed to cracking down on illegal cryptocurrency activity. The operation also highlights the importance of AML and KYC procedures for cryptocurrency exchanges and other businesses that deal with cryptocurrency.
**Hashtags:**
* #Argentina
* #cryptocurrency
* #Operation
* #arrest
* #AML #KYC
** Buenos Aires, Argentina ** - Chính phủ Argentina đã tuyên bố dỡ bỏ một hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp lớn, dẫn đến việc bắt giữ 40 người.Hoạt động, được thực hiện bởi Đơn vị Tình báo Tài chính Quốc gia (FIU), đã nhắm mục tiêu vào một nhóm các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một kế hoạch rửa tiền thông qua tiền điện tử.
FIU nói rằng nhóm đã hoạt động trong vài năm và đã rửa sạch hơn 100 triệu đô la tiền điện tử.Các quỹ được cho là đã sử dụng để mua hàng xa xỉ, bất động sản và các tài sản khác.
Các vụ bắt giữ được thực hiện tại Buenos Aires, Mendoza và Córdoba.Các nghi phạm đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và tội phạm có tổ chức.
Hoạt động này là một thành công lớn cho chính phủ Argentina, và nó gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng nó cam kết đàn áp hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.Hoạt động cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thủ tục AML và KYC đối với các trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác liên quan đến tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #Argentina
* #cryptocurrency
* #hoạt động
* #bắt giữ
* #AML #KYC
=======================================
#Argentina #cryptocurrency #Operation #arrest #AML #KYC **Argentina Dismantles Illegal Cryptocurrency Operations, Arrests 40**
**Buenos Aires, Argentina** – The Argentine government has announced the dismantling of a major illegal cryptocurrency operation, resulting in the arrest of 40 people. The operation, which was carried out by the country’s Financial Intelligence Unit (FIU), targeted a group of individuals who were allegedly involved in a scheme to launder money through cryptocurrency.
The FIU said that the group had been operating for several years, and had laundered over $100 million in cryptocurrency. The funds were allegedly used to purchase luxury goods, real estate, and other assets.
The arrests were made in Buenos Aires, Mendoza, and Córdoba. The suspects are facing charges of money laundering, tax evasion, and organized crime.
The operation is a major success for the Argentine government, and it sends a strong message that it is committed to cracking down on illegal cryptocurrency activity. The operation also highlights the importance of AML and KYC procedures for cryptocurrency exchanges and other businesses that deal with cryptocurrency.
**Hashtags:**
* #Argentina
* #cryptocurrency
* #Operation
* #arrest
* #AML #KYC
