ngoanuyen.nhu
New member
#arizona #Bitcoin #Money rửa sạch #cryptocurrency #Regulation ** Trader Bitcoin Arizona bị án tù vì tội rửa tiền **
Một thẩm phán liên bang ở Arizona đã kết án một thương nhân Bitcoin 10 năm tù vì rửa tiền.Người giao dịch, Larry Dean Harmon, đã nhận tội với một tội âm mưu để thực hiện rửa tiền vào tháng 9 năm 2021.
Harmon bị buộc tội sử dụng nền tảng giao dịch Bitcoin của mình, Helix, để rửa hơn 300 triệu đô la tiền điện tử từ thị trường Darknet và các hoạt động bất hợp pháp khác.Helix cho phép người dùng gửi Bitcoin đến máy trộn, sau đó sẽ chia bitcoin thành số lượng nhỏ hơn và gửi nó đến nhiều ví khác nhau, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
Harmon thừa nhận rằng anh ta biết rằng Helix đang được sử dụng để rửa tiền, nhưng anh ta tiếp tục vận hành nền tảng vì lợi nhuận.Trong tuyên bố tuyên án của mình, thẩm phán nói rằng Harmon "nhắm mắt làm ngơ trước thực tế rằng nền tảng của anh ta đang được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền hình sự."
Câu này là phiên bản mới nhất trong một loạt các trường hợp cao cấp liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền.Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã đàn áp việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho tội phạm, và một số vụ án cao cấp đã dẫn đến án tù cho các nhà giao dịch và người dùng tiền điện tử.
Trường hợp chống lại Harmon là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh và cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi chuyển động của các quỹ tiền điện tử.Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác để thực hiện các biện pháp rửa tiền mạnh mẽ.
### hashtags
* #Bitcoin
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
=======================================
#arizona #Bitcoin #Money Laundering #cryptocurrency #Regulation **Arizona Bitcoin Trader Gets Jail Sentence for Money Laundering**
A federal judge in Arizona has sentenced a Bitcoin trader to 10 years in prison for money laundering. The trader, Larry Dean Harmon, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit money laundering in September 2021.
Harmon was accused of using his Bitcoin trading platform, Helix, to launder over $300 million in cryptocurrency proceeds from darknet markets and other illegal activities. Helix allowed users to send Bitcoin to a mixer, which would then break up the Bitcoin into smaller amounts and send it to multiple different wallets, making it difficult to trace the origin of the funds.
Harmon admitted that he knew that Helix was being used to launder money, but he continued to operate the platform for profit. In his sentencing statement, the judge said that Harmon "turned a blind eye to the fact that his platform was being used to facilitate the laundering of criminal proceeds."
The sentence is the latest in a series of high-profile cases involving cryptocurrency and money laundering. In recent years, law enforcement agencies have cracked down on the use of cryptocurrency to facilitate crime, and several high-profile cases have resulted in prison sentences for cryptocurrency traders and users.
The case against Harmon is a reminder that cryptocurrency is not anonymous and that law enforcement can track the movement of cryptocurrency funds. It also highlights the need for cryptocurrency exchanges and other businesses to implement strong anti-money laundering measures.
### Hashtags
* #Bitcoin
* #Money Laundering
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
Một thẩm phán liên bang ở Arizona đã kết án một thương nhân Bitcoin 10 năm tù vì rửa tiền.Người giao dịch, Larry Dean Harmon, đã nhận tội với một tội âm mưu để thực hiện rửa tiền vào tháng 9 năm 2021.
Harmon bị buộc tội sử dụng nền tảng giao dịch Bitcoin của mình, Helix, để rửa hơn 300 triệu đô la tiền điện tử từ thị trường Darknet và các hoạt động bất hợp pháp khác.Helix cho phép người dùng gửi Bitcoin đến máy trộn, sau đó sẽ chia bitcoin thành số lượng nhỏ hơn và gửi nó đến nhiều ví khác nhau, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
Harmon thừa nhận rằng anh ta biết rằng Helix đang được sử dụng để rửa tiền, nhưng anh ta tiếp tục vận hành nền tảng vì lợi nhuận.Trong tuyên bố tuyên án của mình, thẩm phán nói rằng Harmon "nhắm mắt làm ngơ trước thực tế rằng nền tảng của anh ta đang được sử dụng để tạo điều kiện cho việc rửa tiền hình sự."
Câu này là phiên bản mới nhất trong một loạt các trường hợp cao cấp liên quan đến tiền điện tử và rửa tiền.Trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật đã đàn áp việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho tội phạm, và một số vụ án cao cấp đã dẫn đến án tù cho các nhà giao dịch và người dùng tiền điện tử.
Trường hợp chống lại Harmon là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không ẩn danh và cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi chuyển động của các quỹ tiền điện tử.Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các trao đổi tiền điện tử và các doanh nghiệp khác để thực hiện các biện pháp rửa tiền mạnh mẽ.
### hashtags
* #Bitcoin
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
=======================================
#arizona #Bitcoin #Money Laundering #cryptocurrency #Regulation **Arizona Bitcoin Trader Gets Jail Sentence for Money Laundering**
A federal judge in Arizona has sentenced a Bitcoin trader to 10 years in prison for money laundering. The trader, Larry Dean Harmon, pleaded guilty to one count of conspiracy to commit money laundering in September 2021.
Harmon was accused of using his Bitcoin trading platform, Helix, to launder over $300 million in cryptocurrency proceeds from darknet markets and other illegal activities. Helix allowed users to send Bitcoin to a mixer, which would then break up the Bitcoin into smaller amounts and send it to multiple different wallets, making it difficult to trace the origin of the funds.
Harmon admitted that he knew that Helix was being used to launder money, but he continued to operate the platform for profit. In his sentencing statement, the judge said that Harmon "turned a blind eye to the fact that his platform was being used to facilitate the laundering of criminal proceeds."
The sentence is the latest in a series of high-profile cases involving cryptocurrency and money laundering. In recent years, law enforcement agencies have cracked down on the use of cryptocurrency to facilitate crime, and several high-profile cases have resulted in prison sentences for cryptocurrency traders and users.
The case against Harmon is a reminder that cryptocurrency is not anonymous and that law enforcement can track the movement of cryptocurrency funds. It also highlights the need for cryptocurrency exchanges and other businesses to implement strong anti-money laundering measures.
### Hashtags
* #Bitcoin
* #Money Laundering
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
