EtsyPaypal5455
New member
** Thương nhân Bitcoin Arizona bị buộc tội rửa tiền **
** #Bitcoin #MoneyLaudering #arizona #cryptocurrency #Quy định **
Một Phoenix, Arizona, người đàn ông đã bị buộc tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để giặt hơn 1,2 triệu đô la tiền thu được.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận Arizona đã công bố các cáo buộc chống lại Joshua David Jones 33 tuổi vào thứ Tư.
Theo cáo trạng, Jones đã điều hành một doanh nghiệp giao dịch Bitcoin từ nhà của mình từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã nhận được hơn 1,2 triệu đô la bitcoin từ những khách hàng có liên quan đến việc bán và phân phối thuốc.
Jones sau đó bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để mua thẻ quà tặng và các mặt hàng khác mà sau đó anh ta sẽ giao hàng cho khách hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng kinh doanh giao dịch Bitcoin của Jones không được đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN), theo yêu cầu của luật liên bang.
Nếu bị kết án, Jones phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù và phạt 500.000 đô la.
Vụ việc đang được điều tra bởi bộ phận điều tra hình sự của Dịch vụ doanh thu nội bộ và Cơ quan thực thi ma túy.
Các cáo buộc chống lại Jones là mới nhất trong một loạt các vụ truy tố liên bang về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đàn áp các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, khủng bố tài chính và phạm tội khác.
Các cáo buộc chống lại Jones cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các doanh nghiệp tiền điện tử để tuân thủ các quy định của liên bang.Bằng cách đăng ký với Fincen, các doanh nghiệp tiền điện tử có thể giúp đảm bảo rằng chúng không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
###
=======================================
**Arizona Bitcoin Trader Charged With Money Laundering**
**#Bitcoin #Moneylaundering #arizona #cryptocurrency #Regulation**
A Phoenix, Arizona, man has been charged with money laundering and operating an unlicensed money transmitting business after allegedly using cryptocurrency to launder more than $1.2 million in drug proceeds.
The U.S. Attorney's Office for the District of Arizona announced the charges against 33-year-old Joshua David Jones on Wednesday.
According to the indictment, Jones operated a Bitcoin trading business from his home between January 2017 and March 2018. During that time, he allegedly received more than $1.2 million in Bitcoin from customers who were involved in the sale and distribution of drugs.
Jones then allegedly used the Bitcoin to purchase gift cards and other items that he would then ship to customers in the United States and abroad.
The indictment alleges that Jones's Bitcoin trading business was not registered with the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), as required by federal law.
If convicted, Jones faces a maximum sentence of 20 years in prison and a $500,000 fine.
The case is being investigated by the Internal Revenue Service Criminal Investigation Division and the Drug Enforcement Administration.
The charges against Jones are the latest in a series of federal prosecutions of cryptocurrency-related crimes. In recent years, the U.S. government has cracked down on individuals and businesses that use cryptocurrency to launder money, finance terrorism, and commit other crimes.
The charges against Jones also highlight the need for cryptocurrency businesses to comply with federal regulations. By registering with FinCEN, cryptocurrency businesses can help to ensure that they are not used for illegal activities.
###
** #Bitcoin #MoneyLaudering #arizona #cryptocurrency #Quy định **
Một Phoenix, Arizona, người đàn ông đã bị buộc tội rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép sau khi bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để giặt hơn 1,2 triệu đô la tiền thu được.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận Arizona đã công bố các cáo buộc chống lại Joshua David Jones 33 tuổi vào thứ Tư.
Theo cáo trạng, Jones đã điều hành một doanh nghiệp giao dịch Bitcoin từ nhà của mình từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã nhận được hơn 1,2 triệu đô la bitcoin từ những khách hàng có liên quan đến việc bán và phân phối thuốc.
Jones sau đó bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để mua thẻ quà tặng và các mặt hàng khác mà sau đó anh ta sẽ giao hàng cho khách hàng ở Hoa Kỳ và nước ngoài.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng kinh doanh giao dịch Bitcoin của Jones không được đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FINCEN), theo yêu cầu của luật liên bang.
Nếu bị kết án, Jones phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù và phạt 500.000 đô la.
Vụ việc đang được điều tra bởi bộ phận điều tra hình sự của Dịch vụ doanh thu nội bộ và Cơ quan thực thi ma túy.
Các cáo buộc chống lại Jones là mới nhất trong một loạt các vụ truy tố liên bang về các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã đàn áp các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, khủng bố tài chính và phạm tội khác.
Các cáo buộc chống lại Jones cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các doanh nghiệp tiền điện tử để tuân thủ các quy định của liên bang.Bằng cách đăng ký với Fincen, các doanh nghiệp tiền điện tử có thể giúp đảm bảo rằng chúng không được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
###
=======================================
**Arizona Bitcoin Trader Charged With Money Laundering**
**#Bitcoin #Moneylaundering #arizona #cryptocurrency #Regulation**
A Phoenix, Arizona, man has been charged with money laundering and operating an unlicensed money transmitting business after allegedly using cryptocurrency to launder more than $1.2 million in drug proceeds.
The U.S. Attorney's Office for the District of Arizona announced the charges against 33-year-old Joshua David Jones on Wednesday.
According to the indictment, Jones operated a Bitcoin trading business from his home between January 2017 and March 2018. During that time, he allegedly received more than $1.2 million in Bitcoin from customers who were involved in the sale and distribution of drugs.
Jones then allegedly used the Bitcoin to purchase gift cards and other items that he would then ship to customers in the United States and abroad.
The indictment alleges that Jones's Bitcoin trading business was not registered with the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), as required by federal law.
If convicted, Jones faces a maximum sentence of 20 years in prison and a $500,000 fine.
The case is being investigated by the Internal Revenue Service Criminal Investigation Division and the Drug Enforcement Administration.
The charges against Jones are the latest in a series of federal prosecutions of cryptocurrency-related crimes. In recent years, the U.S. government has cracked down on individuals and businesses that use cryptocurrency to launder money, finance terrorism, and commit other crimes.
The charges against Jones also highlight the need for cryptocurrency businesses to comply with federal regulations. By registering with FinCEN, cryptocurrency businesses can help to ensure that they are not used for illegal activities.
###
