lytuongdiemtrang
New member
** #BankofEngland #Digital #chống rửa tiền #Banks #Quy định **
Ngân hàng Anh được cho là đã "đi bộ chậm" việc thực hiện một chế độ rửa tiền kỹ thuật số mới cho các ngân hàng, theo báo cáo của The Telegraph.
Báo cáo, trích dẫn các nguồn không tên, nói rằng ngân hàng trung ương đã miễn cưỡng đưa ra các quy tắc mới vì họ lo ngại họ có thể làm hỏng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Anh.
Chế độ mới, dự kiến có hiệu lực vào năm 2023, được thiết kế để gây khó khăn hơn cho tội phạm trong việc rửa tiền thông qua các ngân hàng.Nó sẽ yêu cầu các ngân hàng thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và các giao dịch của họ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Báo cáo của Telegraph cho thấy Ngân hàng Anh lo ngại rằng các quy tắc mới sẽ quá nặng nề đối với các ngân hàng và họ có thể dẫn đến sự suy giảm đầu tư và tăng trưởng.
Ngân hàng trung ương được cho là đặc biệt quan tâm đến tác động của các quy tắc mới đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dựa vào các ngân hàng để tiếp cận tài chính.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm Ngân hàng Anh đang chịu áp lực phải làm nhiều hơn để phá vỡ tiền rửa tiền.Trong những năm gần đây, Vương quốc Anh đã được liên kết với một số vụ bê bối rửa tiền cao cấp, bao gồm sự sụp đổ của Ngân hàng Iceland Kaupthing và Panama Papers bị rò rỉ.
Ngân hàng Anh đã nói rằng họ cam kết thực hiện chế độ chống rửa tiền mới, nhưng nó vẫn chưa đưa ra thời gian biểu chi tiết để giới thiệu.
Trong một tuyên bố, Ngân hàng Anh cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với ngành dịch vụ tài chính để đảm bảo rằng chế độ mới được thực hiện một cách hiệu quả và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với các bên liên quan khi chúng tôi phát triển các yêu cầu chi tiết của chế độ."
Chế độ chống rửa tiền mới là một phần của gói các biện pháp rộng lớn hơn mà chính phủ Anh đang giới thiệu để đàn áp tội phạm tài chính.Chính phủ đã nói rằng họ muốn biến Vương quốc Anh thành "môi trường thù địch nhất thế giới" cho tội phạm.
=======================================
**#BankofEngland #Digital #anti-money laundering #Banks #Regulation**
The Bank of England has reportedly been "slow-walking" the implementation of a new digital anti-money laundering regime for banks, according to a report by The Telegraph.
The report, which cites unnamed sources, says that the central bank has been reluctant to introduce the new rules because it fears they could damage the competitiveness of British banks.
The new regime, which is due to come into force in 2023, is designed to make it more difficult for criminals to launder money through banks. It will require banks to collect more information about their customers and their transactions, and to report suspicious activity to the authorities.
The Telegraph's report suggests that the Bank of England is concerned that the new rules will be too burdensome for banks, and that they could lead to a decline in investment and growth.
The central bank is said to be particularly concerned about the impact of the new rules on small and medium-sized businesses, which rely on banks for access to finance.
The report comes at a time when the Bank of England is under pressure to do more to crack down on money laundering. In recent years, the UK has been linked to a number of high-profile money laundering scandals, including the collapse of the Icelandic bank Kaupthing and the Panama Papers leak.
The Bank of England has said that it is committed to implementing the new anti-money laundering regime, but it has not yet set out a detailed timetable for its introduction.
In a statement, the Bank of England said: "We are working closely with the financial services industry to ensure that the new regime is implemented effectively and efficiently. We will continue to engage with stakeholders as we develop the detailed requirements of the regime."
The new anti-money laundering regime is part of a wider package of measures that the UK government is introducing to crack down on financial crime. The government has said that it wants to make the UK "the most hostile environment in the world" for criminals.
Ngân hàng Anh được cho là đã "đi bộ chậm" việc thực hiện một chế độ rửa tiền kỹ thuật số mới cho các ngân hàng, theo báo cáo của The Telegraph.
Báo cáo, trích dẫn các nguồn không tên, nói rằng ngân hàng trung ương đã miễn cưỡng đưa ra các quy tắc mới vì họ lo ngại họ có thể làm hỏng khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Anh.
Chế độ mới, dự kiến có hiệu lực vào năm 2023, được thiết kế để gây khó khăn hơn cho tội phạm trong việc rửa tiền thông qua các ngân hàng.Nó sẽ yêu cầu các ngân hàng thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và các giao dịch của họ và báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền.
Báo cáo của Telegraph cho thấy Ngân hàng Anh lo ngại rằng các quy tắc mới sẽ quá nặng nề đối với các ngân hàng và họ có thể dẫn đến sự suy giảm đầu tư và tăng trưởng.
Ngân hàng trung ương được cho là đặc biệt quan tâm đến tác động của các quy tắc mới đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dựa vào các ngân hàng để tiếp cận tài chính.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm Ngân hàng Anh đang chịu áp lực phải làm nhiều hơn để phá vỡ tiền rửa tiền.Trong những năm gần đây, Vương quốc Anh đã được liên kết với một số vụ bê bối rửa tiền cao cấp, bao gồm sự sụp đổ của Ngân hàng Iceland Kaupthing và Panama Papers bị rò rỉ.
Ngân hàng Anh đã nói rằng họ cam kết thực hiện chế độ chống rửa tiền mới, nhưng nó vẫn chưa đưa ra thời gian biểu chi tiết để giới thiệu.
Trong một tuyên bố, Ngân hàng Anh cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với ngành dịch vụ tài chính để đảm bảo rằng chế độ mới được thực hiện một cách hiệu quả và hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với các bên liên quan khi chúng tôi phát triển các yêu cầu chi tiết của chế độ."
Chế độ chống rửa tiền mới là một phần của gói các biện pháp rộng lớn hơn mà chính phủ Anh đang giới thiệu để đàn áp tội phạm tài chính.Chính phủ đã nói rằng họ muốn biến Vương quốc Anh thành "môi trường thù địch nhất thế giới" cho tội phạm.
=======================================
**#BankofEngland #Digital #anti-money laundering #Banks #Regulation**
The Bank of England has reportedly been "slow-walking" the implementation of a new digital anti-money laundering regime for banks, according to a report by The Telegraph.
The report, which cites unnamed sources, says that the central bank has been reluctant to introduce the new rules because it fears they could damage the competitiveness of British banks.
The new regime, which is due to come into force in 2023, is designed to make it more difficult for criminals to launder money through banks. It will require banks to collect more information about their customers and their transactions, and to report suspicious activity to the authorities.
The Telegraph's report suggests that the Bank of England is concerned that the new rules will be too burdensome for banks, and that they could lead to a decline in investment and growth.
The central bank is said to be particularly concerned about the impact of the new rules on small and medium-sized businesses, which rely on banks for access to finance.
The report comes at a time when the Bank of England is under pressure to do more to crack down on money laundering. In recent years, the UK has been linked to a number of high-profile money laundering scandals, including the collapse of the Icelandic bank Kaupthing and the Panama Papers leak.
The Bank of England has said that it is committed to implementing the new anti-money laundering regime, but it has not yet set out a detailed timetable for its introduction.
In a statement, the Bank of England said: "We are working closely with the financial services industry to ensure that the new regime is implemented effectively and efficiently. We will continue to engage with stakeholders as we develop the detailed requirements of the regime."
The new anti-money laundering regime is part of a wider package of measures that the UK government is introducing to crack down on financial crime. The government has said that it wants to make the UK "the most hostile environment in the world" for criminals.
