nguyennhutri.tinh
New member
### Báo cáo DEA: Bitcoin được sử dụng để rửa tiền dựa trên thương mại
** #Bitcoin #MoneyLaudering #DEA #cryptocurrency #AML **
Cơ quan quản lý thực thi ma túy (DEA) đã công bố một báo cáo mới chi tiết về cách tội phạm sử dụng bitcoin để rửa tiền.Báo cáo có tiêu đề "Các lỗ hổng rửa tiền dựa trên thương mại trong hệ sinh thái tiền tệ ảo", nhận thấy rằng Bitcoin đang được sử dụng để tạo điều kiện cho các chương trình rửa tiền dựa trên thương mại (TBML).
TBML là một loại rửa tiền liên quan đến việc sử dụng các giao dịch thương mại hợp pháp để che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được bất hợp pháp.Trong chương trình TBML, tội phạm sẽ sử dụng Bitcoin để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một doanh nghiệp hợp pháp.Doanh nghiệp sau đó chuyển Bitcoin cho tội phạm, những người sau đó sử dụng nó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ khác.Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
Báo cáo của DEA cho thấy Bitcoin đặc biệt phù hợp với các chương trình TBML vì đây là một loại tiền tệ phi tập trung không phải tuân theo các quy định tương tự như tiền tệ fiat truyền thống.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch Bitcoin và xác định tội phạm.
Báo cáo cũng cho thấy Bitcoin đang được sử dụng để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, buôn bán người và gian lận.DEA ước tính rằng Bitcoin đang được sử dụng để rửa hàng tỷ đô la mỗi năm.
Báo cáo của DEA là một cảnh báo cho các doanh nghiệp rằng họ cần nhận thức được rủi ro của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán Bitcoin nên thực hiện các quy trình AML để đảm bảo rằng họ không vô tình tạo điều kiện rửa tiền.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Hiện tại, không có khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử, khiến họ dễ bị lạm dụng bởi tội phạm.
Báo cáo của DEA là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền.Nó cung cấp thông tin có giá trị về cách tội phạm sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để rửa tiền.Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh nhiều tiền điện tử để ngăn chặn chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
### Người giới thiệu
* [Báo cáo DEA: Các lỗ hổng rửa tiền dựa trên thương mại trong hệ sinh thái tiền tệ ảo] (https://www.dea.gov/sites/default/files/2023-03/tbml_virtual_currency_ecosystem.pdf)
=======================================
### DEA Report: Bitcoin Used for Trade-Based Money Laundering
**#Bitcoin #Moneylaundering #DEA #cryptocurrency #AML**
The Drug Enforcement Administration (DEA) has released a new report that details how criminals are using Bitcoin to launder money. The report, titled "Trade-Based Money Laundering Vulnerabilities in the Virtual Currency Ecosystem," found that Bitcoin is being used to facilitate trade-based money laundering (TBML) schemes.
TBML is a type of money laundering that involves the use of legitimate trade transactions to conceal the origin of illegally obtained funds. In a TBML scheme, criminals will use Bitcoin to purchase goods or services from a legitimate business. The business then transfers the Bitcoin to the criminals, who then use it to purchase other goods or services. This process can be repeated multiple times, making it difficult to trace the origin of the funds.
The DEA's report found that Bitcoin is particularly well-suited for TBML schemes because it is a decentralized currency that is not subject to the same regulations as traditional fiat currencies. This makes it difficult for law enforcement to track Bitcoin transactions and identify criminals.
The report also found that Bitcoin is being used to launder money from a variety of criminal activities, including drug trafficking, human trafficking, and fraud. The DEA estimates that Bitcoin is being used to launder billions of dollars each year.
The DEA's report is a warning to businesses that they need to be aware of the risks of Bitcoin and other cryptocurrencies. Businesses that accept Bitcoin payments should implement AML procedures to ensure that they are not unwittingly facilitating money laundering.
The report also highlights the need for more regulation of Bitcoin and other cryptocurrencies. Currently, there is no comprehensive regulatory framework for cryptocurrencies, which leaves them vulnerable to abuse by criminals.
The DEA's report is a significant step forward in the fight against money laundering. It provides valuable information about how criminals are using Bitcoin and other cryptocurrencies to launder money. The report also highlights the need for more regulation of cryptocurrencies to prevent them from being used for illegal activities.
### References
* [DEA Report: Trade-Based Money Laundering Vulnerabilities in the Virtual Currency Ecosystem](https://www.dea.gov/sites/default/files/2023-03/TBML_Virtual_Currency_Ecosystem.pdf)
** #Bitcoin #MoneyLaudering #DEA #cryptocurrency #AML **
Cơ quan quản lý thực thi ma túy (DEA) đã công bố một báo cáo mới chi tiết về cách tội phạm sử dụng bitcoin để rửa tiền.Báo cáo có tiêu đề "Các lỗ hổng rửa tiền dựa trên thương mại trong hệ sinh thái tiền tệ ảo", nhận thấy rằng Bitcoin đang được sử dụng để tạo điều kiện cho các chương trình rửa tiền dựa trên thương mại (TBML).
TBML là một loại rửa tiền liên quan đến việc sử dụng các giao dịch thương mại hợp pháp để che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được bất hợp pháp.Trong chương trình TBML, tội phạm sẽ sử dụng Bitcoin để mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một doanh nghiệp hợp pháp.Doanh nghiệp sau đó chuyển Bitcoin cho tội phạm, những người sau đó sử dụng nó để mua hàng hóa hoặc dịch vụ khác.Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần, gây khó khăn cho việc theo dõi nguồn gốc của các quỹ.
Báo cáo của DEA cho thấy Bitcoin đặc biệt phù hợp với các chương trình TBML vì đây là một loại tiền tệ phi tập trung không phải tuân theo các quy định tương tự như tiền tệ fiat truyền thống.Điều này gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch Bitcoin và xác định tội phạm.
Báo cáo cũng cho thấy Bitcoin đang được sử dụng để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, buôn bán người và gian lận.DEA ước tính rằng Bitcoin đang được sử dụng để rửa hàng tỷ đô la mỗi năm.
Báo cáo của DEA là một cảnh báo cho các doanh nghiệp rằng họ cần nhận thức được rủi ro của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán Bitcoin nên thực hiện các quy trình AML để đảm bảo rằng họ không vô tình tạo điều kiện rửa tiền.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Hiện tại, không có khung pháp lý toàn diện cho tiền điện tử, khiến họ dễ bị lạm dụng bởi tội phạm.
Báo cáo của DEA là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền.Nó cung cấp thông tin có giá trị về cách tội phạm sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để rửa tiền.Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh nhiều tiền điện tử để ngăn chặn chúng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.
### Người giới thiệu
* [Báo cáo DEA: Các lỗ hổng rửa tiền dựa trên thương mại trong hệ sinh thái tiền tệ ảo] (https://www.dea.gov/sites/default/files/2023-03/tbml_virtual_currency_ecosystem.pdf)
=======================================
### DEA Report: Bitcoin Used for Trade-Based Money Laundering
**#Bitcoin #Moneylaundering #DEA #cryptocurrency #AML**
The Drug Enforcement Administration (DEA) has released a new report that details how criminals are using Bitcoin to launder money. The report, titled "Trade-Based Money Laundering Vulnerabilities in the Virtual Currency Ecosystem," found that Bitcoin is being used to facilitate trade-based money laundering (TBML) schemes.
TBML is a type of money laundering that involves the use of legitimate trade transactions to conceal the origin of illegally obtained funds. In a TBML scheme, criminals will use Bitcoin to purchase goods or services from a legitimate business. The business then transfers the Bitcoin to the criminals, who then use it to purchase other goods or services. This process can be repeated multiple times, making it difficult to trace the origin of the funds.
The DEA's report found that Bitcoin is particularly well-suited for TBML schemes because it is a decentralized currency that is not subject to the same regulations as traditional fiat currencies. This makes it difficult for law enforcement to track Bitcoin transactions and identify criminals.
The report also found that Bitcoin is being used to launder money from a variety of criminal activities, including drug trafficking, human trafficking, and fraud. The DEA estimates that Bitcoin is being used to launder billions of dollars each year.
The DEA's report is a warning to businesses that they need to be aware of the risks of Bitcoin and other cryptocurrencies. Businesses that accept Bitcoin payments should implement AML procedures to ensure that they are not unwittingly facilitating money laundering.
The report also highlights the need for more regulation of Bitcoin and other cryptocurrencies. Currently, there is no comprehensive regulatory framework for cryptocurrencies, which leaves them vulnerable to abuse by criminals.
The DEA's report is a significant step forward in the fight against money laundering. It provides valuable information about how criminals are using Bitcoin and other cryptocurrencies to launder money. The report also highlights the need for more regulation of cryptocurrencies to prevent them from being used for illegal activities.
### References
* [DEA Report: Trade-Based Money Laundering Vulnerabilities in the Virtual Currency Ecosystem](https://www.dea.gov/sites/default/files/2023-03/TBML_Virtual_Currency_Ecosystem.pdf)
