tieumitranvy
New member
** Binance bác bỏ các yêu cầu rửa tiền sai lệch **
[Hình ảnh của Changpeng Zhao, CEO của Binance]
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch, đã bác bỏ tuyên bố rằng đó là một "máy giặt" cho các quỹ bất hợp pháp.Trong một tuyên bố, công ty nói rằng các cáo buộc bị "sai lệch" và "không có cơ sở", và nó có "chính sách không khoan nhượng" đối với rửa tiền.
Các yêu cầu chống lại Binance đã được đưa ra trong một báo cáo của Reuters, mà cáo buộc rằng việc trao đổi đã xử lý 2,35 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp giữa năm 2017 đến 2022. Báo cáo cũng tuyên bố rằng Binance đã không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Binance phủ nhận các cáo buộc, nói rằng báo cáo đã bị "đánh giá sự không chính xác" và nó đã "hợp tác hoàn toàn" với các cuộc điều tra thực thi pháp luật.Công ty cũng nói rằng họ đã thực hiện một số biện pháp để chống rửa tiền, bao gồm:
*** Siêu quyền của khách hàng nâng cao: ** Binance yêu cầu tất cả người dùng phải hoàn thành quy trình biết khách hàng của bạn (KYC) trước khi họ có thể giao dịch trên nền tảng.Quá trình này liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ và ngày sinh.
*** Giám sát giao dịch: ** Binance sử dụng nhiều công cụ khác nhau để giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ.Những công cụ này bao gồm sàng lọc giao dịch, phân tích mẫu và tính điểm rủi ro.
*** Báo cáo: ** Binance báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Binance nói rằng họ cam kết chiến đấu với rửa tiền và nó có chương trình chống rửa tiền "mạnh mẽ".Công ty cũng nói rằng họ liên tục làm việc để cải thiện chương trình AML của mình và họ sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào trong tương lai.
# Binance # tiền điện tử # rửa tiền # AML # tiền điện tử
**Người giới thiệu**
* [Binance Refutes 'Slanted' Raundering khiếu nại] (https://www.reuters.com/technology/binance-refutes-slanted-money-laundering-claims-2022-06-29/)
* [Binance nói rằng nó có 'không-to.rửa/)
* [Binance nói rằng nó có các biện pháp AML 'tăng cường'] (https://www.theblockcrypto.com/post...t-has-hanced-aml-measures-amid-reuters-report)
=======================================
**Binance Refutes 'Skewed' Money Laundering Claims**
[Image of Changpeng Zhao, CEO of Binance]
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, has refuted claims that it is a "washing machine" for illicit funds. In a statement, the company said that the allegations are "skewed" and "unfounded," and that it has a "zero-tolerance policy" for money laundering.
The claims against Binance were made in a report by Reuters, which alleged that the exchange had processed $2.35 billion in transactions linked to illicit activity between 2017 and 2022. The report also claimed that Binance had failed to comply with anti-money laundering regulations.
Binance denied the allegations, saying that the report was "riddled with inaccuracies" and that it had "cooperated fully" with law enforcement investigations. The company also said that it had implemented a number of measures to combat money laundering, including:
* **Enhanced customer due diligence:** Binance requires all users to complete a Know Your Customer (KYC) process before they can trade on the platform. This process involves providing personal information such as name, address, and date of birth.
* **Transaction monitoring:** Binance uses a variety of tools to monitor transactions for suspicious activity. These tools include transaction screening, pattern analysis, and risk scoring.
* **Reporting:** Binance reports suspicious activity to law enforcement authorities.
Binance said that it is committed to fighting money laundering and that it has a "robust" anti-money laundering program in place. The company also said that it is constantly working to improve its AML program and that it will cooperate fully with any future investigations.
# Binance # Crypto # Money Laundering # AML # Cryptocurrency
**References**
* [Binance refutes 'slanted' money laundering claims](https://www.reuters.com/technology/binance-refutes-slanted-money-laundering-claims-2022-06-29/)
* [Binance says it has 'zero-tolerance' for money laundering](https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/binance-says-it-has-zero-tolerance-for-money-laundering/)
* [Binance says it has 'enhanced' AML measures](https://www.theblockcrypto.com/post/142946/binance-says-it-has-enhanced-aml-measures-amid-reuters-report)
[Hình ảnh của Changpeng Zhao, CEO của Binance]
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch, đã bác bỏ tuyên bố rằng đó là một "máy giặt" cho các quỹ bất hợp pháp.Trong một tuyên bố, công ty nói rằng các cáo buộc bị "sai lệch" và "không có cơ sở", và nó có "chính sách không khoan nhượng" đối với rửa tiền.
Các yêu cầu chống lại Binance đã được đưa ra trong một báo cáo của Reuters, mà cáo buộc rằng việc trao đổi đã xử lý 2,35 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp giữa năm 2017 đến 2022. Báo cáo cũng tuyên bố rằng Binance đã không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Binance phủ nhận các cáo buộc, nói rằng báo cáo đã bị "đánh giá sự không chính xác" và nó đã "hợp tác hoàn toàn" với các cuộc điều tra thực thi pháp luật.Công ty cũng nói rằng họ đã thực hiện một số biện pháp để chống rửa tiền, bao gồm:
*** Siêu quyền của khách hàng nâng cao: ** Binance yêu cầu tất cả người dùng phải hoàn thành quy trình biết khách hàng của bạn (KYC) trước khi họ có thể giao dịch trên nền tảng.Quá trình này liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ và ngày sinh.
*** Giám sát giao dịch: ** Binance sử dụng nhiều công cụ khác nhau để giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ.Những công cụ này bao gồm sàng lọc giao dịch, phân tích mẫu và tính điểm rủi ro.
*** Báo cáo: ** Binance báo cáo hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan thực thi pháp luật.
Binance nói rằng họ cam kết chiến đấu với rửa tiền và nó có chương trình chống rửa tiền "mạnh mẽ".Công ty cũng nói rằng họ liên tục làm việc để cải thiện chương trình AML của mình và họ sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào trong tương lai.
# Binance # tiền điện tử # rửa tiền # AML # tiền điện tử
**Người giới thiệu**
* [Binance Refutes 'Slanted' Raundering khiếu nại] (https://www.reuters.com/technology/binance-refutes-slanted-money-laundering-claims-2022-06-29/)
* [Binance nói rằng nó có 'không-to.rửa/)
* [Binance nói rằng nó có các biện pháp AML 'tăng cường'] (https://www.theblockcrypto.com/post...t-has-hanced-aml-measures-amid-reuters-report)
=======================================
**Binance Refutes 'Skewed' Money Laundering Claims**
[Image of Changpeng Zhao, CEO of Binance]
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, has refuted claims that it is a "washing machine" for illicit funds. In a statement, the company said that the allegations are "skewed" and "unfounded," and that it has a "zero-tolerance policy" for money laundering.
The claims against Binance were made in a report by Reuters, which alleged that the exchange had processed $2.35 billion in transactions linked to illicit activity between 2017 and 2022. The report also claimed that Binance had failed to comply with anti-money laundering regulations.
Binance denied the allegations, saying that the report was "riddled with inaccuracies" and that it had "cooperated fully" with law enforcement investigations. The company also said that it had implemented a number of measures to combat money laundering, including:
* **Enhanced customer due diligence:** Binance requires all users to complete a Know Your Customer (KYC) process before they can trade on the platform. This process involves providing personal information such as name, address, and date of birth.
* **Transaction monitoring:** Binance uses a variety of tools to monitor transactions for suspicious activity. These tools include transaction screening, pattern analysis, and risk scoring.
* **Reporting:** Binance reports suspicious activity to law enforcement authorities.
Binance said that it is committed to fighting money laundering and that it has a "robust" anti-money laundering program in place. The company also said that it is constantly working to improve its AML program and that it will cooperate fully with any future investigations.
# Binance # Crypto # Money Laundering # AML # Cryptocurrency
**References**
* [Binance refutes 'slanted' money laundering claims](https://www.reuters.com/technology/binance-refutes-slanted-money-laundering-claims-2022-06-29/)
* [Binance says it has 'zero-tolerance' for money laundering](https://www.coindesk.com/business/2022/06/29/binance-says-it-has-zero-tolerance-for-money-laundering/)
* [Binance says it has 'enhanced' AML measures](https://www.theblockcrypto.com/post/142946/binance-says-it-has-enhanced-aml-measures-amid-reuters-report)
