lyvuthien.thanh
New member
về rửa tiền ** Binance đang được Hoa Kỳ điều tra về các cáo buộc rửa tiền **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở rộng cuộc điều tra về Binance, Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, để bao gồm các cáo buộc rửa tiền.Cuộc điều tra của DOJ được cho là tập trung vào việc liệu các giao dịch xử lý Binance cho những khách hàng đang sử dụng nền tảng để rửa tiền.
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là lần mới nhất trong một loạt các thách thức quy định mà trao đổi đã phải đối mặt trong những tháng gần đây.Vào tháng 6, Binance đã bị Cơ quan quản lý tài chính (FCA) phạt 18,5 triệu đô la tại Vương quốc Anh vì hoạt động mà không có giấy phép.Vào tháng 7, Binance đã bị cấm hoạt động tại Ontario, Canada, bởi Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC).
Binance đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền.Trong một tuyên bố, công ty nói rằng nó "luôn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành."Binance cũng nói rằng nó "cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi đang đáp ứng mong đợi của họ."
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Cuộc điều tra cũng đặt ra câu hỏi về khả năng trao đổi tiền điện tử để tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
#Binance #cryptocurrency #Moneyering #Regulation #DOJ
Nguồn:
* [Tạp chí Phố Wall: DOJ điều tra Binance cho rửa tiền] (https:
* [Cơ quan hành vi tài chính: Binance bị phạt \ $ 18,5 triệu vì hoạt động mà không có giấy phép] (https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-binance-185-milliongiấy phép)
* [Ủy ban Chứng khoán Ontario: Binance bị cấm hoạt động ở Ontario] (https://www.osc.gov.on.ca/en/news-events/news/osc-takes-enforment-action-against-binance-markets-giới hạn-20220707)
=======================================
of money laundering **Binance Under Investigation by U.S. for Money Laundering Allegations**
The U.S. Department of Justice (DOJ) has expanded its investigation into Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, to include allegations of money laundering. The DOJ's investigation is reportedly focused on whether Binance processed transactions for customers who were using the platform to launder money.
The DOJ's investigation into Binance is the latest in a series of regulatory challenges that the exchange has faced in recent months. In June, Binance was fined $18.5 million by the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom for operating without a license. In July, Binance was banned from operating in Ontario, Canada, by the Ontario Securities Commission (OSC).
Binance has denied the allegations of money laundering. In a statement, the company said that it "has always complied with applicable laws and regulations." Binance also said that it is "committed to working with regulators to ensure that we are meeting their expectations."
The DOJ's investigation into Binance is a sign that the U.S. government is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency exchanges. The investigation also raises questions about the ability of cryptocurrency exchanges to comply with anti-money laundering regulations.
#Binance #cryptocurrency #Money Laundering #Regulation #DOJ
Sources:
* [The Wall Street Journal: DOJ Investigating Binance for Money Laundering](https://www.wsj.com/articles/doj-investigating-binance-for-money-laundering-11626785001)
* [Financial Conduct Authority: Binance Fined \$18.5 Million for Operating Without a License](https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-binance-185-million-operating-without-a-licence)
* [Ontario Securities Commission: Binance Banned from Operating in Ontario](https://www.osc.gov.on.ca/en/news-events/news/osc-takes-enforcement-action-against-binance-markets-limited-20220707)
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở rộng cuộc điều tra về Binance, Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, để bao gồm các cáo buộc rửa tiền.Cuộc điều tra của DOJ được cho là tập trung vào việc liệu các giao dịch xử lý Binance cho những khách hàng đang sử dụng nền tảng để rửa tiền.
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là lần mới nhất trong một loạt các thách thức quy định mà trao đổi đã phải đối mặt trong những tháng gần đây.Vào tháng 6, Binance đã bị Cơ quan quản lý tài chính (FCA) phạt 18,5 triệu đô la tại Vương quốc Anh vì hoạt động mà không có giấy phép.Vào tháng 7, Binance đã bị cấm hoạt động tại Ontario, Canada, bởi Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC).
Binance đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền.Trong một tuyên bố, công ty nói rằng nó "luôn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành."Binance cũng nói rằng nó "cam kết làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi đang đáp ứng mong đợi của họ."
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn để điều chỉnh các trao đổi tiền điện tử.Cuộc điều tra cũng đặt ra câu hỏi về khả năng trao đổi tiền điện tử để tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
#Binance #cryptocurrency #Moneyering #Regulation #DOJ
Nguồn:
* [Tạp chí Phố Wall: DOJ điều tra Binance cho rửa tiền] (https:
* [Cơ quan hành vi tài chính: Binance bị phạt \ $ 18,5 triệu vì hoạt động mà không có giấy phép] (https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-binance-185-milliongiấy phép)
* [Ủy ban Chứng khoán Ontario: Binance bị cấm hoạt động ở Ontario] (https://www.osc.gov.on.ca/en/news-events/news/osc-takes-enforment-action-against-binance-markets-giới hạn-20220707)
=======================================
of money laundering **Binance Under Investigation by U.S. for Money Laundering Allegations**
The U.S. Department of Justice (DOJ) has expanded its investigation into Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, to include allegations of money laundering. The DOJ's investigation is reportedly focused on whether Binance processed transactions for customers who were using the platform to launder money.
The DOJ's investigation into Binance is the latest in a series of regulatory challenges that the exchange has faced in recent months. In June, Binance was fined $18.5 million by the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom for operating without a license. In July, Binance was banned from operating in Ontario, Canada, by the Ontario Securities Commission (OSC).
Binance has denied the allegations of money laundering. In a statement, the company said that it "has always complied with applicable laws and regulations." Binance also said that it is "committed to working with regulators to ensure that we are meeting their expectations."
The DOJ's investigation into Binance is a sign that the U.S. government is taking a more aggressive approach to regulating cryptocurrency exchanges. The investigation also raises questions about the ability of cryptocurrency exchanges to comply with anti-money laundering regulations.
#Binance #cryptocurrency #Money Laundering #Regulation #DOJ
Sources:
* [The Wall Street Journal: DOJ Investigating Binance for Money Laundering](https://www.wsj.com/articles/doj-investigating-binance-for-money-laundering-11626785001)
* [Financial Conduct Authority: Binance Fined \$18.5 Million for Operating Without a License](https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-fines-binance-185-million-operating-without-a-licence)
* [Ontario Securities Commission: Binance Banned from Operating in Ontario](https://www.osc.gov.on.ca/en/news-events/news/osc-takes-enforcement-action-against-binance-markets-limited-20220707)
