phammaidieu.ai
New member
#Binance #cryptocurrency #Regulation #Customer #security ## Binance không cải thiện sự siêng năng của khách hàng mặc dù đã hứa với các cơ quan quản lý, báo cáo cho thấy
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã thất bại trong việc cải thiện các hoạt động của khách hàng (CDD) mặc dù đã hứa hẹn với các cơ quan quản lý, theo một báo cáo mới.
Báo cáo, được công bố bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cho thấy Binance đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để xác định và xác minh hiệu quả khách hàng của mình.Điều này có thể khiến cuộc trao đổi dễ bị rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6, FATF đã đưa ra một cảnh báo cho Binance, nói rằng việc trao đổi đã "những thiếu sót đáng kể" trong các thông lệ CDD của mình.
Để đối phó với cảnh báo của FATF, Binance nói rằng họ sẽ thực hiện các bước để cải thiện các hoạt động CDD của mình.Tuy nhiên, báo cáo mới cho thấy rằng trao đổi đã không đạt được tiến bộ đầy đủ.
Báo cáo cho thấy Binance đã không thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với CDD, điều đó có nghĩa là nó không tính đến các rủi ro khác nhau liên quan đến các loại khách hàng khác nhau.Điều này có thể cho phép tội phạm sử dụng Binance để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.
Báo cáo cũng cho thấy Binance đã không xác minh đúng danh tính của khách hàng.Điều này có thể cho phép tội phạm mở tài khoản bằng cách sử dụng danh tính giả và rửa tiền thông qua trao đổi.
Báo cáo của FATF là một đòn lớn vào danh tiếng của Binance.Việc trao đổi đã cố gắng cải thiện hình ảnh của nó trong những tháng gần đây, nhưng báo cáo cho thấy rằng nó vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Báo cáo cũng làm tăng mối lo ngại về khả năng trao đổi tiền điện tử để chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác một cách hiệu quả.Tiền điện tử thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và báo cáo của FATF cho thấy đây là một mối quan tâm hợp lệ.
Binance vẫn chưa trả lời báo cáo của FATF.Tuy nhiên, việc trao đổi có khả năng phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý trong những tháng tới.
#cryptocurrency #Regulation #Customer #security
=======================================
#Binance #cryptocurrency #Regulation #Customer #security ##Binance Failed to Improve Customer Due Diligence Despite Promises to Regulators, Report Finds
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, failed to improve its customer due diligence (CDD) practices despite promises to regulators, according to a new report.
The report, which was published by the Financial Action Task Force (FATF), found that Binance had not implemented the necessary measures to effectively identify and verify its customers. This could leave the exchange vulnerable to money laundering and other financial crimes.
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June, the FATF issued a warning to Binance, saying that the exchange had "significant deficiencies" in its CDD practices.
In response to the FATF's warning, Binance said that it would take steps to improve its CDD practices. However, the new report suggests that the exchange has not made sufficient progress.
The report found that Binance had not implemented a risk-based approach to CDD, which means that it did not take into account the different risks associated with different types of customers. This could allow criminals to use Binance to launder money or finance terrorism.
The report also found that Binance had not properly verified the identity of its customers. This could allow criminals to open accounts using fake identities and launder money through the exchange.
The FATF's report is a major blow to Binance's reputation. The exchange has been trying to improve its image in recent months, but the report suggests that it still has a long way to go.
The report also raises concerns about the ability of cryptocurrency exchanges to effectively combat money laundering and other financial crimes. Cryptocurrencies are often seen as a safe haven for criminals, and the FATF's report suggests that this is a valid concern.
Binance has not yet responded to the FATF's report. However, the exchange is likely to face increased scrutiny from regulators in the coming months.
#cryptocurrency #Regulation #Customer #security
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã thất bại trong việc cải thiện các hoạt động của khách hàng (CDD) mặc dù đã hứa hẹn với các cơ quan quản lý, theo một báo cáo mới.
Báo cáo, được công bố bởi Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cho thấy Binance đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để xác định và xác minh hiệu quả khách hàng của mình.Điều này có thể khiến cuộc trao đổi dễ bị rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Vào tháng 6, FATF đã đưa ra một cảnh báo cho Binance, nói rằng việc trao đổi đã "những thiếu sót đáng kể" trong các thông lệ CDD của mình.
Để đối phó với cảnh báo của FATF, Binance nói rằng họ sẽ thực hiện các bước để cải thiện các hoạt động CDD của mình.Tuy nhiên, báo cáo mới cho thấy rằng trao đổi đã không đạt được tiến bộ đầy đủ.
Báo cáo cho thấy Binance đã không thực hiện cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với CDD, điều đó có nghĩa là nó không tính đến các rủi ro khác nhau liên quan đến các loại khách hàng khác nhau.Điều này có thể cho phép tội phạm sử dụng Binance để rửa tiền hoặc tài chính khủng bố.
Báo cáo cũng cho thấy Binance đã không xác minh đúng danh tính của khách hàng.Điều này có thể cho phép tội phạm mở tài khoản bằng cách sử dụng danh tính giả và rửa tiền thông qua trao đổi.
Báo cáo của FATF là một đòn lớn vào danh tiếng của Binance.Việc trao đổi đã cố gắng cải thiện hình ảnh của nó trong những tháng gần đây, nhưng báo cáo cho thấy rằng nó vẫn còn một chặng đường dài để đi.
Báo cáo cũng làm tăng mối lo ngại về khả năng trao đổi tiền điện tử để chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác một cách hiệu quả.Tiền điện tử thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và báo cáo của FATF cho thấy đây là một mối quan tâm hợp lệ.
Binance vẫn chưa trả lời báo cáo của FATF.Tuy nhiên, việc trao đổi có khả năng phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý trong những tháng tới.
#cryptocurrency #Regulation #Customer #security
=======================================
#Binance #cryptocurrency #Regulation #Customer #security ##Binance Failed to Improve Customer Due Diligence Despite Promises to Regulators, Report Finds
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, failed to improve its customer due diligence (CDD) practices despite promises to regulators, according to a new report.
The report, which was published by the Financial Action Task Force (FATF), found that Binance had not implemented the necessary measures to effectively identify and verify its customers. This could leave the exchange vulnerable to money laundering and other financial crimes.
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. In June, the FATF issued a warning to Binance, saying that the exchange had "significant deficiencies" in its CDD practices.
In response to the FATF's warning, Binance said that it would take steps to improve its CDD practices. However, the new report suggests that the exchange has not made sufficient progress.
The report found that Binance had not implemented a risk-based approach to CDD, which means that it did not take into account the different risks associated with different types of customers. This could allow criminals to use Binance to launder money or finance terrorism.
The report also found that Binance had not properly verified the identity of its customers. This could allow criminals to open accounts using fake identities and launder money through the exchange.
The FATF's report is a major blow to Binance's reputation. The exchange has been trying to improve its image in recent months, but the report suggests that it still has a long way to go.
The report also raises concerns about the ability of cryptocurrency exchanges to effectively combat money laundering and other financial crimes. Cryptocurrencies are often seen as a safe haven for criminals, and the FATF's report suggests that this is a valid concern.
Binance has not yet responded to the FATF's report. However, the exchange is likely to face increased scrutiny from regulators in the coming months.
#cryptocurrency #Regulation #Customer #security
