sadelephant694
New member
#Binance #FinCEN #bitzlato #cryptocurrency #Regulation ** Binance được đặt tên là đối tác theo thứ tự Fincen chống lại Bitzlato **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành lệnh chống lại Bitzlato, một trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Estonia.Lệnh cáo buộc rằng Bitzlato đã vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) bằng cách không thực hiện các quy trình nhận dạng khách hàng đầy đủ và bằng cách xử lý các giao dịch cho khách hàng có rủi ro cao.
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch, được đặt tên là đối tác theo thứ tự Fincen.Binance bị cáo buộc đã xử lý các giao dịch cho các khách hàng Bitzlato bị hệ thống AML của nó bị lật đỏ.
Lệnh Fincen là mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á đã đàn áp các sàn giao dịch vì không tuân thủ các quy định của AML.
Thứ tự Bitzlato là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử phải nghiêm túc tuân thủ AML.Không làm như vậy có thể dẫn đến tiền phạt và hình phạt đáng kể.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #Binance
* #FinCEN
* #bitzlato
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Binance #FinCEN #bitzlato #cryptocurrency #Regulation **Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued an order against Bitzlato, a cryptocurrency exchange based in Estonia. The order alleges that Bitzlato violated anti-money laundering (AML) regulations by failing to implement adequate customer identification procedures and by processing transactions for high-risk customers.
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, was named as a counterparty in the FinCEN order. Binance allegedly processed transactions for Bitzlato customers that were red-flagged by its AML system.
The FinCEN order is the latest in a series of regulatory actions against cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in the United States, Europe, and Asia have cracked down on exchanges for failing to comply with AML regulations.
The Bitzlato order is a reminder that cryptocurrency exchanges must take AML compliance seriously. Failure to do so can result in significant fines and penalties.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #Binance
* #FinCEN
* #bitzlato
* #cryptocurrency
* #Regulation
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) đã ban hành lệnh chống lại Bitzlato, một trao đổi tiền điện tử có trụ sở tại Estonia.Lệnh cáo buộc rằng Bitzlato đã vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML) bằng cách không thực hiện các quy trình nhận dạng khách hàng đầy đủ và bằng cách xử lý các giao dịch cho khách hàng có rủi ro cao.
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch, được đặt tên là đối tác theo thứ tự Fincen.Binance bị cáo buộc đã xử lý các giao dịch cho các khách hàng Bitzlato bị hệ thống AML của nó bị lật đỏ.
Lệnh Fincen là mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á đã đàn áp các sàn giao dịch vì không tuân thủ các quy định của AML.
Thứ tự Bitzlato là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử phải nghiêm túc tuân thủ AML.Không làm như vậy có thể dẫn đến tiền phạt và hình phạt đáng kể.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết này: **
* #Binance
* #FinCEN
* #bitzlato
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Binance #FinCEN #bitzlato #cryptocurrency #Regulation **Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has issued an order against Bitzlato, a cryptocurrency exchange based in Estonia. The order alleges that Bitzlato violated anti-money laundering (AML) regulations by failing to implement adequate customer identification procedures and by processing transactions for high-risk customers.
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, was named as a counterparty in the FinCEN order. Binance allegedly processed transactions for Bitzlato customers that were red-flagged by its AML system.
The FinCEN order is the latest in a series of regulatory actions against cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in the United States, Europe, and Asia have cracked down on exchanges for failing to comply with AML regulations.
The Bitzlato order is a reminder that cryptocurrency exchanges must take AML compliance seriously. Failure to do so can result in significant fines and penalties.
**Here are 5 hashtags that you can use to promote this article:**
* #Binance
* #FinCEN
* #bitzlato
* #cryptocurrency
* #Regulation
