bigfrog268
New member
#Binance #crypto #Laundering #Ukraine #Regulation
** Binance được ghi nhận đã giúp gỡ bỏ nhóm rửa tiền điện tử Ukraine **
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã được ghi nhận là giúp gỡ bỏ một nhóm rửa tiền điện tử Ukraine chịu trách nhiệm đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Nhóm này, tự gọi mình là "Lazarus", được cho là chịu trách nhiệm cho một số vụ hack cao cấp, bao gồm vụ trộm cắp 2017 là 40 triệu đô la từ Sàn giao dịch Hàn Quốc Bithumb.
Trong một báo cáo gần đây, công ty phân tích blockchain cho biết Binance đã cung cấp "thông tin quan trọng" giúp thực thi pháp luật theo dõi và đóng cửa Tập đoàn Lazarus.
"Sự hợp tác của Binance là công cụ phá vỡ các hoạt động của nhóm Lazarus," Chainalysis nói."Thông tin họ cung cấp đã giúp chúng tôi xác định cơ sở hạ tầng của nhóm và theo dõi các chuyển động của họ."
Binance đã được ca ngợi vì sự hợp tác của nó với việc thực thi pháp luật trong quá khứ.Năm 2020, việc trao đổi đóng băng các tài khoản của một số cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm tài chính.
Công ty cũng đã làm việc để cải thiện các hoạt động chống rửa tiền (AML) của mình.Năm 2021, Binance đã ra mắt một chương trình AML mới được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Chương trình AML mới của Binance được thiết kế để giúp trao đổi tuân thủ các tiêu chuẩn này.
Việc đóng cửa nhóm Lazarus là một chiến thắng quan trọng cho việc thực thi pháp luật.Nhóm này chịu trách nhiệm đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư và các hoạt động của nó có tác động tiêu cực đến danh tiếng của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp này là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang coi trọng trách nhiệm của mình để chống lại tội phạm tài chính.
** 5 hashtags: **
* #Binance
* #crypto
* #Laundering
* #Ukraine
* #Quy định
=======================================
#Binance #crypto #Laundering #Ukraine #Regulation
**Binance Credited With Helping Take Down Ukraine Crypto Laundering Group**
The world's largest cryptocurrency exchange, Binance, has been credited with helping to take down a Ukrainian crypto laundering group that was responsible for stealing millions of dollars from investors.
The group, which called itself "Lazarus," was allegedly responsible for a number of high-profile hacks, including the 2017 theft of $40 million from the South Korean exchange Bithumb.
In a recent report, the blockchain analytics firm Chainalysis said that Binance had provided "critical information" that helped law enforcement track down and shut down the Lazarus group.
"Binance's cooperation was instrumental in disrupting the Lazarus group's operations," said Chainalysis. "The information they provided helped us identify the group's infrastructure and track their movements."
Binance has been praised for its cooperation with law enforcement in the past. In 2020, the exchange froze the accounts of several individuals who were suspected of being involved in financial crimes.
The company has also been working to improve its anti-money laundering (AML) practices. In 2021, Binance launched a new AML program that is designed to meet the requirements of the Financial Action Task Force (FATF).
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. Binance's new AML program is designed to help the exchange comply with these standards.
The shutdown of the Lazarus group is a significant victory for law enforcement. The group was responsible for stealing millions of dollars from investors, and its activities had a negative impact on the reputation of the cryptocurrency industry.
Binance's cooperation with law enforcement in this case is a sign that the cryptocurrency industry is taking its responsibility to combat financial crime seriously.
**5 Hashtags:**
* #Binance
* #crypto
* #Laundering
* #Ukraine
* #Regulation
** Binance được ghi nhận đã giúp gỡ bỏ nhóm rửa tiền điện tử Ukraine **
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã được ghi nhận là giúp gỡ bỏ một nhóm rửa tiền điện tử Ukraine chịu trách nhiệm đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Nhóm này, tự gọi mình là "Lazarus", được cho là chịu trách nhiệm cho một số vụ hack cao cấp, bao gồm vụ trộm cắp 2017 là 40 triệu đô la từ Sàn giao dịch Hàn Quốc Bithumb.
Trong một báo cáo gần đây, công ty phân tích blockchain cho biết Binance đã cung cấp "thông tin quan trọng" giúp thực thi pháp luật theo dõi và đóng cửa Tập đoàn Lazarus.
"Sự hợp tác của Binance là công cụ phá vỡ các hoạt động của nhóm Lazarus," Chainalysis nói."Thông tin họ cung cấp đã giúp chúng tôi xác định cơ sở hạ tầng của nhóm và theo dõi các chuyển động của họ."
Binance đã được ca ngợi vì sự hợp tác của nó với việc thực thi pháp luật trong quá khứ.Năm 2020, việc trao đổi đóng băng các tài khoản của một số cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm tài chính.
Công ty cũng đã làm việc để cải thiện các hoạt động chống rửa tiền (AML) của mình.Năm 2021, Binance đã ra mắt một chương trình AML mới được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).
FATF là một cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.Chương trình AML mới của Binance được thiết kế để giúp trao đổi tuân thủ các tiêu chuẩn này.
Việc đóng cửa nhóm Lazarus là một chiến thắng quan trọng cho việc thực thi pháp luật.Nhóm này chịu trách nhiệm đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư và các hoạt động của nó có tác động tiêu cực đến danh tiếng của ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp này là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang coi trọng trách nhiệm của mình để chống lại tội phạm tài chính.
** 5 hashtags: **
* #Binance
* #crypto
* #Laundering
* #Ukraine
* #Quy định
=======================================
#Binance #crypto #Laundering #Ukraine #Regulation
**Binance Credited With Helping Take Down Ukraine Crypto Laundering Group**
The world's largest cryptocurrency exchange, Binance, has been credited with helping to take down a Ukrainian crypto laundering group that was responsible for stealing millions of dollars from investors.
The group, which called itself "Lazarus," was allegedly responsible for a number of high-profile hacks, including the 2017 theft of $40 million from the South Korean exchange Bithumb.
In a recent report, the blockchain analytics firm Chainalysis said that Binance had provided "critical information" that helped law enforcement track down and shut down the Lazarus group.
"Binance's cooperation was instrumental in disrupting the Lazarus group's operations," said Chainalysis. "The information they provided helped us identify the group's infrastructure and track their movements."
Binance has been praised for its cooperation with law enforcement in the past. In 2020, the exchange froze the accounts of several individuals who were suspected of being involved in financial crimes.
The company has also been working to improve its anti-money laundering (AML) practices. In 2021, Binance launched a new AML program that is designed to meet the requirements of the Financial Action Task Force (FATF).
The FATF is an international body that sets standards for combating money laundering and terrorist financing. Binance's new AML program is designed to help the exchange comply with these standards.
The shutdown of the Lazarus group is a significant victory for law enforcement. The group was responsible for stealing millions of dollars from investors, and its activities had a negative impact on the reputation of the cryptocurrency industry.
Binance's cooperation with law enforcement in this case is a sign that the cryptocurrency industry is taking its responsibility to combat financial crime seriously.
**5 Hashtags:**
* #Binance
* #crypto
* #Laundering
* #Ukraine
* #Regulation
