eBay7wood2
New member
** Binance không thực hiện được lời hứa phòng ngừa rửa tiền: Báo cáo **
** #Binance #cryptocurrency #Money rửa sạch #Regulation #AML **
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội không đáp ứng các nghĩa vụ của mình để ngăn chặn rửa tiền.Một báo cáo mới từ Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã phát hiện ra rằng Binance đã xử lý hơn 2,3 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp vào năm 2021.
Báo cáo cho thấy các giao dịch xử lý Binance cho nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, ransomware và gian lận.Sàn giao dịch cũng không thực hiện được các thủ tục thẩm định của khách hàng đầy đủ, được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ cam kết ngăn chặn rửa tiền và họ đã thực hiện một số biện pháp để cải thiện chương trình tuân thủ của mình.Tuy nhiên, báo cáo từ Chuột đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng của Binance để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của nó.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm mà các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tăng sự xem xét của họ các trao đổi tiền điện tử.Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã điều tra Binance cho vai trò của mình trong việc bán chứng khoán chưa đăng ký.Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã mở một cuộc điều tra về Binance cho thao tác thị trường tiềm năng.
Các cáo buộc chống lại Binance có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho việc trao đổi.Nếu các cơ quan quản lý thấy rằng Binance đã vi phạm luật, việc trao đổi có thể bị phạt, đóng cửa hoặc buộc phải thực hiện các thay đổi lớn đối với các hoạt động kinh doanh của mình.
Báo cáo từ chuỗi phân tích là một lời nhắc nhở rằng trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với rủi ro rửa tiền.Trao đổi cần phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
**Người giới thiệu**
* [Chuỗi phân tích: Binance rửa sạch hơn 2,3 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp vào năm 2021] (https://www.chainalysis.com/research/binance-2021-illicit-transactions)
* [Sec điều tra Binance để bán chứng khoán chưa đăng ký] (https://www.coindesk.com/sec-investigating-binance-for-sale-of-ngistered-securities)
* [CFTC mở ra điều tra về Binance cho Thao tác thị trường tiềm năng] (https://www.coindesk.com/cftc-opens-investation-into-binance-for-potential-market-cormulation)
=======================================
**Binance Failed to Deliver on Money-Laundering Prevention Promises: Report**
**#Binance #cryptocurrency #Money Laundering #Regulation #AML**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has been accused of failing to meet its obligations to prevent money laundering. A new report from Chainalysis, a blockchain analytics firm, found that Binance processed over $2.3 billion in transactions linked to illicit activity in 2021.
The report found that Binance processed transactions for a variety of criminal activities, including drug trafficking, ransomware, and fraud. The exchange also failed to implement adequate customer due diligence procedures, which are designed to prevent criminals from using cryptocurrency to launder their money.
Binance has denied the allegations, saying that it is committed to preventing money laundering and that it has implemented a number of measures to improve its compliance program. However, the report from Chainalysis raises serious questions about Binance's ability to meet its regulatory obligations.
The report comes at a time when regulators around the world are increasing their scrutiny of cryptocurrency exchanges. In the United States, the Securities and Exchange Commission (SEC) has been investigating Binance for its role in the sale of unregistered securities. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also opened an investigation into Binance for potential market manipulation.
The allegations against Binance could have serious consequences for the exchange. If regulators find that Binance has violated the law, the exchange could be fined, shut down, or forced to implement major changes to its business practices.
The report from Chainalysis is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to the risks of money laundering. Exchanges need to take steps to ensure that they are not being used to facilitate criminal activity.
**References**
* [Chainalysis: Binance Laundered Over $2.3 Billion in Illicit Funds in 2021](https://www.chainalysis.com/research/binance-2021-illicit-transactions)
* [SEC Investigating Binance for Sale of Unregistered Securities](https://www.coindesk.com/sec-investigating-binance-for-sale-of-unregistered-securities)
* [CFTC Opens Investigation Into Binance for Potential Market Manipulation](https://www.coindesk.com/cftc-opens-investigation-into-binance-for-potential-market-manipulation)
** #Binance #cryptocurrency #Money rửa sạch #Regulation #AML **
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội không đáp ứng các nghĩa vụ của mình để ngăn chặn rửa tiền.Một báo cáo mới từ Chainalysis, một công ty phân tích blockchain, đã phát hiện ra rằng Binance đã xử lý hơn 2,3 tỷ đô la trong các giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp vào năm 2021.
Báo cáo cho thấy các giao dịch xử lý Binance cho nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, ransomware và gian lận.Sàn giao dịch cũng không thực hiện được các thủ tục thẩm định của khách hàng đầy đủ, được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ cam kết ngăn chặn rửa tiền và họ đã thực hiện một số biện pháp để cải thiện chương trình tuân thủ của mình.Tuy nhiên, báo cáo từ Chuột đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về khả năng của Binance để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của nó.
Báo cáo được đưa ra vào thời điểm mà các cơ quan quản lý trên khắp thế giới đang tăng sự xem xét của họ các trao đổi tiền điện tử.Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã điều tra Binance cho vai trò của mình trong việc bán chứng khoán chưa đăng ký.Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) cũng đã mở một cuộc điều tra về Binance cho thao tác thị trường tiềm năng.
Các cáo buộc chống lại Binance có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho việc trao đổi.Nếu các cơ quan quản lý thấy rằng Binance đã vi phạm luật, việc trao đổi có thể bị phạt, đóng cửa hoặc buộc phải thực hiện các thay đổi lớn đối với các hoạt động kinh doanh của mình.
Báo cáo từ chuỗi phân tích là một lời nhắc nhở rằng trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với rủi ro rửa tiền.Trao đổi cần phải thực hiện các bước để đảm bảo rằng chúng không được sử dụng để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.
**Người giới thiệu**
* [Chuỗi phân tích: Binance rửa sạch hơn 2,3 tỷ đô la trong các quỹ bất hợp pháp vào năm 2021] (https://www.chainalysis.com/research/binance-2021-illicit-transactions)
* [Sec điều tra Binance để bán chứng khoán chưa đăng ký] (https://www.coindesk.com/sec-investigating-binance-for-sale-of-ngistered-securities)
* [CFTC mở ra điều tra về Binance cho Thao tác thị trường tiềm năng] (https://www.coindesk.com/cftc-opens-investation-into-binance-for-potential-market-cormulation)
=======================================
**Binance Failed to Deliver on Money-Laundering Prevention Promises: Report**
**#Binance #cryptocurrency #Money Laundering #Regulation #AML**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has been accused of failing to meet its obligations to prevent money laundering. A new report from Chainalysis, a blockchain analytics firm, found that Binance processed over $2.3 billion in transactions linked to illicit activity in 2021.
The report found that Binance processed transactions for a variety of criminal activities, including drug trafficking, ransomware, and fraud. The exchange also failed to implement adequate customer due diligence procedures, which are designed to prevent criminals from using cryptocurrency to launder their money.
Binance has denied the allegations, saying that it is committed to preventing money laundering and that it has implemented a number of measures to improve its compliance program. However, the report from Chainalysis raises serious questions about Binance's ability to meet its regulatory obligations.
The report comes at a time when regulators around the world are increasing their scrutiny of cryptocurrency exchanges. In the United States, the Securities and Exchange Commission (SEC) has been investigating Binance for its role in the sale of unregistered securities. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also opened an investigation into Binance for potential market manipulation.
The allegations against Binance could have serious consequences for the exchange. If regulators find that Binance has violated the law, the exchange could be fined, shut down, or forced to implement major changes to its business practices.
The report from Chainalysis is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to the risks of money laundering. Exchanges need to take steps to ensure that they are not being used to facilitate criminal activity.
**References**
* [Chainalysis: Binance Laundered Over $2.3 Billion in Illicit Funds in 2021](https://www.chainalysis.com/research/binance-2021-illicit-transactions)
* [SEC Investigating Binance for Sale of Unregistered Securities](https://www.coindesk.com/sec-investigating-binance-for-sale-of-unregistered-securities)
* [CFTC Opens Investigation Into Binance for Potential Market Manipulation](https://www.coindesk.com/cftc-opens-investigation-into-binance-for-potential-market-manipulation)
