#Binance #AML #KYC #cryptocurrency #Regulation ** Binance không tuân thủ các cam kết chống rửa tiền, theo báo cáo **
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội không tuân thủ các cam kết chống rửa tiền (AML) của mình.Một báo cáo của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã phát hiện ra rằng Binance có "những thiếu sót đáng kể" trong các hoạt động AML của mình.
Báo cáo của FATF nói rằng Binance đã không "thiết lập và thực hiện phương pháp dựa trên rủi ro" đối với AML và nó đã không "tiến hành sự siêng năng đầy đủ đối với khách hàng".Báo cáo cũng nói rằng Binance đã không "theo dõi các giao dịch đúng" và đã không "báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền".
Những phát hiện của FATF là một cú đánh vào Binance, người đã cố gắng định vị mình là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống rửa tiền.Sàn giao dịch đã bị chỉ trích trong quá khứ vì sự thiếu minh bạch của nó và báo cáo của FATF có khả năng gây tổn hại thêm cho danh tiếng của nó.
Binance đã trả lời báo cáo của FATF bằng cách nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các quy định của AML.Sàn giao dịch nói rằng họ đã thực hiện một số thay đổi đối với các chính sách và thủ tục AML của mình, và họ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để cải thiện sự tuân thủ AML của mình.
Báo cáo của FATF là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm chống rửa tiền.Ngành công nghiệp trao đổi vẫn đang trong giai đoạn đầu và các cơ quan quản lý vẫn đang làm việc để phát triển các quy định AML dành riêng cho tiền điện tử.Tuy nhiên, các trao đổi như Binance cần thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định của AML hoặc họ có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ các cơ quan quản lý.
** Hashtags: **
* #Binance
* #AML
* #KYC
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Binance #AML #KYC #cryptocurrency #Regulation **Binance Failed to Comply With Anti-Money Laundering Commitments, According to Report**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has been accused of failing to comply with its anti-money laundering (AML) commitments. A report by the Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering watchdog, found that Binance had "significant deficiencies" in its AML practices.
The FATF report said that Binance had failed to "establish and implement a risk-based approach" to AML, and that it had not "conducted adequate due diligence on customers." The report also said that Binance had not "properly monitored transactions" and had not "reported suspicious transactions to authorities."
The FATF's findings are a blow to Binance, which has been trying to position itself as a leader in the fight against money laundering. The exchange has been criticized in the past for its lack of transparency, and the FATF's report is likely to further damage its reputation.
Binance has responded to the FATF's report by saying that it is committed to complying with all AML regulations. The exchange said that it has already made a number of changes to its AML policies and procedures, and that it will continue to work with regulators to improve its AML compliance.
The FATF's report is a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to fight money laundering. The exchange industry is still in its early stages, and regulators are still working to develop AML regulations that are specific to cryptocurrencies. However, exchanges like Binance need to take steps to ensure that they are complying with AML regulations, or they risk facing sanctions from regulators.
**Hashtags:**
* #Binance
* #AML
* #KYC
* #cryptocurrency
* #Regulation
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị buộc tội không tuân thủ các cam kết chống rửa tiền (AML) của mình.Một báo cáo của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát chống rửa tiền toàn cầu, đã phát hiện ra rằng Binance có "những thiếu sót đáng kể" trong các hoạt động AML của mình.
Báo cáo của FATF nói rằng Binance đã không "thiết lập và thực hiện phương pháp dựa trên rủi ro" đối với AML và nó đã không "tiến hành sự siêng năng đầy đủ đối với khách hàng".Báo cáo cũng nói rằng Binance đã không "theo dõi các giao dịch đúng" và đã không "báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền".
Những phát hiện của FATF là một cú đánh vào Binance, người đã cố gắng định vị mình là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống rửa tiền.Sàn giao dịch đã bị chỉ trích trong quá khứ vì sự thiếu minh bạch của nó và báo cáo của FATF có khả năng gây tổn hại thêm cho danh tiếng của nó.
Binance đã trả lời báo cáo của FATF bằng cách nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các quy định của AML.Sàn giao dịch nói rằng họ đã thực hiện một số thay đổi đối với các chính sách và thủ tục AML của mình, và họ sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để cải thiện sự tuân thủ AML của mình.
Báo cáo của FATF là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử có trách nhiệm chống rửa tiền.Ngành công nghiệp trao đổi vẫn đang trong giai đoạn đầu và các cơ quan quản lý vẫn đang làm việc để phát triển các quy định AML dành riêng cho tiền điện tử.Tuy nhiên, các trao đổi như Binance cần thực hiện các bước để đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định của AML hoặc họ có nguy cơ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ các cơ quan quản lý.
** Hashtags: **
* #Binance
* #AML
* #KYC
* #cryptocurrency
* #Quy định
=======================================
#Binance #AML #KYC #cryptocurrency #Regulation **Binance Failed to Comply With Anti-Money Laundering Commitments, According to Report**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has been accused of failing to comply with its anti-money laundering (AML) commitments. A report by the Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering watchdog, found that Binance had "significant deficiencies" in its AML practices.
The FATF report said that Binance had failed to "establish and implement a risk-based approach" to AML, and that it had not "conducted adequate due diligence on customers." The report also said that Binance had not "properly monitored transactions" and had not "reported suspicious transactions to authorities."
The FATF's findings are a blow to Binance, which has been trying to position itself as a leader in the fight against money laundering. The exchange has been criticized in the past for its lack of transparency, and the FATF's report is likely to further damage its reputation.
Binance has responded to the FATF's report by saying that it is committed to complying with all AML regulations. The exchange said that it has already made a number of changes to its AML policies and procedures, and that it will continue to work with regulators to improve its AML compliance.
The FATF's report is a reminder that cryptocurrency exchanges have a responsibility to fight money laundering. The exchange industry is still in its early stages, and regulators are still working to develop AML regulations that are specific to cryptocurrencies. However, exchanges like Binance need to take steps to ensure that they are complying with AML regulations, or they risk facing sanctions from regulators.
**Hashtags:**
* #Binance
* #AML
* #KYC
* #cryptocurrency
* #Regulation
