bichthuymaximum
New member
#Binance #cryptocurrency #Regulation #AML #CFT ** Binance bị phạt \ $ 3,4M của Ngân hàng Trung ương Hà Lan **
Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã phạt Binance \ 3,4 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).
Khoản tiền phạt là mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại Binance, đã bị buộc tội các điều khiển LAX AML và CTF.Vào tháng 6, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã cấm Binance tiến hành bất kỳ hoạt động quy định nào trong nước.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan nói rằng Binance đã không xác định đầy đủ khách hàng của mình và giám sát các giao dịch của họ cho hoạt động đáng ngờ.Ngân hàng cũng nói rằng Binance đã không thực hiện các chính sách và thủ tục đầy đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Binance đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.Công ty nói rằng họ đã làm việc để cải thiện các điều khiển AML và CTF của mình, và họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý.
Phúc phạt từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan là một thất bại đáng kể đối với Binance.Công ty đã cố gắng mở rộng các hoạt động của mình ở châu Âu, nhưng những thách thức quy định mà nó phải đối mặt đang làm điều này trở nên khó khăn.Binance sẽ cần thực hiện các bước để giải quyết mối quan tâm của các cơ quan quản lý nếu muốn tiếp tục hoạt động ở châu Âu.
** Hashtags: **
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #CFT
=======================================
#Binance #cryptocurrency #Regulation #AML #CFT **Binance fined \$3.4M by Dutch central bank**
The Dutch central bank has fined Binance \$3.4 million for failing to comply with anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regulations.
The fine is the latest in a series of regulatory actions against Binance, which has been accused of lax AML and CTF controls. In June, the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom banned Binance from conducting any regulated activities in the country.
The Dutch central bank said that Binance had failed to adequately identify its customers and to monitor their transactions for suspicious activity. The bank also said that Binance had not implemented adequate policies and procedures to prevent money laundering and terrorist financing.
Binance has said that it is committed to complying with all applicable regulations. The company said that it has been working to improve its AML and CTF controls, and that it will continue to cooperate with regulators.
The fine from the Dutch central bank is a significant setback for Binance. The company has been trying to expand its operations in Europe, but the regulatory challenges it faces are making this difficult. Binance will need to take steps to address the concerns of regulators if it wants to continue to operate in Europe.
**Hashtags:**
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #CFT
Ngân hàng Trung ương Hà Lan đã phạt Binance \ 3,4 triệu đô la vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) và tài chính chống khủng bố (CTF).
Khoản tiền phạt là mới nhất trong một loạt các hành động điều tiết chống lại Binance, đã bị buộc tội các điều khiển LAX AML và CTF.Vào tháng 6, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã cấm Binance tiến hành bất kỳ hoạt động quy định nào trong nước.
Ngân hàng Trung ương Hà Lan nói rằng Binance đã không xác định đầy đủ khách hàng của mình và giám sát các giao dịch của họ cho hoạt động đáng ngờ.Ngân hàng cũng nói rằng Binance đã không thực hiện các chính sách và thủ tục đầy đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Binance đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.Công ty nói rằng họ đã làm việc để cải thiện các điều khiển AML và CTF của mình, và họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý.
Phúc phạt từ Ngân hàng Trung ương Hà Lan là một thất bại đáng kể đối với Binance.Công ty đã cố gắng mở rộng các hoạt động của mình ở châu Âu, nhưng những thách thức quy định mà nó phải đối mặt đang làm điều này trở nên khó khăn.Binance sẽ cần thực hiện các bước để giải quyết mối quan tâm của các cơ quan quản lý nếu muốn tiếp tục hoạt động ở châu Âu.
** Hashtags: **
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML
* #CFT
=======================================
#Binance #cryptocurrency #Regulation #AML #CFT **Binance fined \$3.4M by Dutch central bank**
The Dutch central bank has fined Binance \$3.4 million for failing to comply with anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) regulations.
The fine is the latest in a series of regulatory actions against Binance, which has been accused of lax AML and CTF controls. In June, the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom banned Binance from conducting any regulated activities in the country.
The Dutch central bank said that Binance had failed to adequately identify its customers and to monitor their transactions for suspicious activity. The bank also said that Binance had not implemented adequate policies and procedures to prevent money laundering and terrorist financing.
Binance has said that it is committed to complying with all applicable regulations. The company said that it has been working to improve its AML and CTF controls, and that it will continue to cooperate with regulators.
The fine from the Dutch central bank is a significant setback for Binance. The company has been trying to expand its operations in Europe, but the regulatory challenges it faces are making this difficult. Binance will need to take steps to address the concerns of regulators if it wants to continue to operate in Europe.
**Hashtags:**
* #Binance
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML
* #CFT
