Etsybau_69
New member
#Binance #Malta #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC ** Binance chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Malta **
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Malta, theo một báo cáo của Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (FIAU).
FIAU nói rằng Binance đã không cung cấp thông tin cần thiết về khách hàng của mình và đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) và hiểu biết đầy đủ (KYC).
Báo cáo nói rằng Binance có "sự thiếu hụt đáng kể" trong các thủ tục AML và KYC của mình, và nó đã không cung cấp cho FIAU thông tin cần thiết để đánh giá hồ sơ rủi ro của nó.
Fiau cũng nói rằng Binance đã không cung cấp thông tin về các chủ sở hữu có lợi của nó, đây là một yêu cầu chính cho việc tuân thủ AML.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Công ty nói rằng họ đã cung cấp cho FIAU tất cả thông tin mà nó đã yêu cầu, và nó đang hoạt động để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào mà Fiau có.
Báo cáo của Fiau là mới nhất trong một loạt các thất bại cho Binance.Trong những tháng gần đây, công ty đã bị các cơ quan quản lý ở Nhật Bản, Vương quốc Anh và Quần đảo Cayman phạt.
Công ty cũng đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Binance đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Tuy nhiên, các vấn đề gần đây của công ty cho thấy rằng nó có thể đang vật lộn để đáp ứng các tiêu chuẩn cao theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
** Hashtags: **
* #Binance
* #Malta
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML #KYC
=======================================
#Binance #Malta #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **Binance has not fully met the legal requirements to operate in Malta**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has not fully met the legal requirements to operate in Malta, according to a report by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
The FIAU said that Binance had failed to provide the necessary information about its customers and had not implemented adequate anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) procedures.
The report said that Binance had "significant deficiencies" in its AML and KYC procedures, and that it had not provided the FIAU with the information it needed to assess its risk profile.
The FIAU also said that Binance had not provided information about its beneficial owners, which is a key requirement for AML compliance.
Binance has denied the allegations, saying that it is fully compliant with all applicable laws and regulations.
The company said that it had provided the FIAU with all the information it had requested, and that it was working to address any concerns that the FIAU had.
The FIAU's report is the latest in a series of setbacks for Binance. In recent months, the company has been fined by regulators in Japan, the United Kingdom, and the Cayman Islands.
The company has also been accused of facilitating money laundering and other illegal activities.
Binance has said that it is committed to compliance with all applicable laws and regulations. However, the company's recent problems suggest that it may be struggling to meet the high standards required by regulators.
**Hashtags:**
* #Binance
* #Malta
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML #KYC
Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý để hoạt động tại Malta, theo một báo cáo của Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính (FIAU).
FIAU nói rằng Binance đã không cung cấp thông tin cần thiết về khách hàng của mình và đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML) và hiểu biết đầy đủ (KYC).
Báo cáo nói rằng Binance có "sự thiếu hụt đáng kể" trong các thủ tục AML và KYC của mình, và nó đã không cung cấp cho FIAU thông tin cần thiết để đánh giá hồ sơ rủi ro của nó.
Fiau cũng nói rằng Binance đã không cung cấp thông tin về các chủ sở hữu có lợi của nó, đây là một yêu cầu chính cho việc tuân thủ AML.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Công ty nói rằng họ đã cung cấp cho FIAU tất cả thông tin mà nó đã yêu cầu, và nó đang hoạt động để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào mà Fiau có.
Báo cáo của Fiau là mới nhất trong một loạt các thất bại cho Binance.Trong những tháng gần đây, công ty đã bị các cơ quan quản lý ở Nhật Bản, Vương quốc Anh và Quần đảo Cayman phạt.
Công ty cũng đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Binance đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Tuy nhiên, các vấn đề gần đây của công ty cho thấy rằng nó có thể đang vật lộn để đáp ứng các tiêu chuẩn cao theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
** Hashtags: **
* #Binance
* #Malta
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #AML #KYC
=======================================
#Binance #Malta #cryptocurrency #Regulation #AML #KYC **Binance has not fully met the legal requirements to operate in Malta**
Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, has not fully met the legal requirements to operate in Malta, according to a report by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).
The FIAU said that Binance had failed to provide the necessary information about its customers and had not implemented adequate anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) procedures.
The report said that Binance had "significant deficiencies" in its AML and KYC procedures, and that it had not provided the FIAU with the information it needed to assess its risk profile.
The FIAU also said that Binance had not provided information about its beneficial owners, which is a key requirement for AML compliance.
Binance has denied the allegations, saying that it is fully compliant with all applicable laws and regulations.
The company said that it had provided the FIAU with all the information it had requested, and that it was working to address any concerns that the FIAU had.
The FIAU's report is the latest in a series of setbacks for Binance. In recent months, the company has been fined by regulators in Japan, the United Kingdom, and the Cayman Islands.
The company has also been accused of facilitating money laundering and other illegal activities.
Binance has said that it is committed to compliance with all applicable laws and regulations. However, the company's recent problems suggest that it may be struggling to meet the high standards required by regulators.
**Hashtags:**
* #Binance
* #Malta
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #AML #KYC
