** Bitfinex: 'Khách hàng của New York được NYAG trích dẫn là các thực thể nước ngoài **
#bitfinex #NYAG #cryptocurrency #Regulation #AML
Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã cáo buộc Bitfinex về các nhà đầu tư gây hiểu lầm về mối quan hệ của nó với một công ty Panama có tên Crypto Capital Corp, NYAG cáo buộc rằng Bitfinex đã sử dụng Crypto Capital để xử lý việc rút tiền cho khách hàng của mình, nhưng Crypto Capital đã mất 850 triệu đô la khách hàngtiền.
NYAG cũng cáo buộc rằng Bitfinex đã nói dối với khách hàng của mình về tình trạng tiền của họ.Công ty bị cáo buộc nói với khách hàng rằng tiền của họ an toàn, mặc dù họ biết rằng Crypto Capital đã mất khả năng thanh toán.
Cuộc điều tra của NYAG về Bitfinex là một phần của cuộc đàn áp rộng hơn trên các trao đổi tiền điện tử của các nhà quản lý.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý đã phạt một số trao đổi tiền điện tử vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML).
Các cáo buộc của NYAG chống lại Bitfinex là nghiêm trọng.Nếu công ty bị kết tội các nhà đầu tư sai lệch và nói dối với khách hàng của mình, nó có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt và hình phạt đáng kể.Cuộc điều tra của NYAG cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến các nhà đầu tư cảnh giác hơn khi đầu tư vào trao đổi tiền điện tử.
Điều quan trọng cần lưu ý là các cáo buộc của NYAG chống lại Bitfinex chỉ là: các cáo buộc.Bitfinex đã không bị kết tội bất kỳ hành vi sai trái nào.Công ty đã phủ nhận các cáo buộc của NYAG và đã nói rằng họ sẽ hợp tác với cuộc điều tra.
Trường hợp Bitfinex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định.Các nhà đầu tư nên nhận thức được các rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử và nên thực hiện sự siêng năng của họ trước khi đầu tư vào bất kỳ trao đổi tiền điện tử nào.
=======================================
**Bitfinex: 'New York Customers' Cited by NYAG Are Foreign Entities**
#bitfinex #NYAG #cryptocurrency #Regulation #AML
The New York Attorney General (NYAG) has accused Bitfinex of misleading investors about its relationship with a Panamanian company called Crypto Capital Corp. The NYAG alleges that Bitfinex used Crypto Capital to process withdrawals for its customers, but that Crypto Capital lost $850 million of customer funds.
The NYAG also alleges that Bitfinex lied to its customers about the status of their funds. The company allegedly told customers that their funds were safe, even though it knew that Crypto Capital was insolvent.
The NYAG's investigation into Bitfinex is part of a broader crackdown on cryptocurrency exchanges by regulators. In recent months, regulators have fined several cryptocurrency exchanges for violating anti-money laundering (AML) laws.
The NYAG's allegations against Bitfinex are serious. If the company is found guilty of misleading investors and lying to its customers, it could face significant fines and penalties. The NYAG's investigation could also have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as it could make investors more wary of investing in cryptocurrency exchanges.
It is important to note that the NYAG's allegations against Bitfinex are just that: allegations. Bitfinex has not been found guilty of any wrongdoing. The company has denied the NYAG's allegations and has said that it will cooperate with the investigation.
The Bitfinex case is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. Investors should be aware of the risks involved in investing in cryptocurrency and should do their due diligence before investing in any cryptocurrency exchange.
#bitfinex #NYAG #cryptocurrency #Regulation #AML
Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã cáo buộc Bitfinex về các nhà đầu tư gây hiểu lầm về mối quan hệ của nó với một công ty Panama có tên Crypto Capital Corp, NYAG cáo buộc rằng Bitfinex đã sử dụng Crypto Capital để xử lý việc rút tiền cho khách hàng của mình, nhưng Crypto Capital đã mất 850 triệu đô la khách hàngtiền.
NYAG cũng cáo buộc rằng Bitfinex đã nói dối với khách hàng của mình về tình trạng tiền của họ.Công ty bị cáo buộc nói với khách hàng rằng tiền của họ an toàn, mặc dù họ biết rằng Crypto Capital đã mất khả năng thanh toán.
Cuộc điều tra của NYAG về Bitfinex là một phần của cuộc đàn áp rộng hơn trên các trao đổi tiền điện tử của các nhà quản lý.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý đã phạt một số trao đổi tiền điện tử vì vi phạm luật chống rửa tiền (AML).
Các cáo buộc của NYAG chống lại Bitfinex là nghiêm trọng.Nếu công ty bị kết tội các nhà đầu tư sai lệch và nói dối với khách hàng của mình, nó có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt và hình phạt đáng kể.Cuộc điều tra của NYAG cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến các nhà đầu tư cảnh giác hơn khi đầu tư vào trao đổi tiền điện tử.
Điều quan trọng cần lưu ý là các cáo buộc của NYAG chống lại Bitfinex chỉ là: các cáo buộc.Bitfinex đã không bị kết tội bất kỳ hành vi sai trái nào.Công ty đã phủ nhận các cáo buộc của NYAG và đã nói rằng họ sẽ hợp tác với cuộc điều tra.
Trường hợp Bitfinex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát theo quy định.Các nhà đầu tư nên nhận thức được các rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử và nên thực hiện sự siêng năng của họ trước khi đầu tư vào bất kỳ trao đổi tiền điện tử nào.
=======================================
**Bitfinex: 'New York Customers' Cited by NYAG Are Foreign Entities**
#bitfinex #NYAG #cryptocurrency #Regulation #AML
The New York Attorney General (NYAG) has accused Bitfinex of misleading investors about its relationship with a Panamanian company called Crypto Capital Corp. The NYAG alleges that Bitfinex used Crypto Capital to process withdrawals for its customers, but that Crypto Capital lost $850 million of customer funds.
The NYAG also alleges that Bitfinex lied to its customers about the status of their funds. The company allegedly told customers that their funds were safe, even though it knew that Crypto Capital was insolvent.
The NYAG's investigation into Bitfinex is part of a broader crackdown on cryptocurrency exchanges by regulators. In recent months, regulators have fined several cryptocurrency exchanges for violating anti-money laundering (AML) laws.
The NYAG's allegations against Bitfinex are serious. If the company is found guilty of misleading investors and lying to its customers, it could face significant fines and penalties. The NYAG's investigation could also have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as it could make investors more wary of investing in cryptocurrency exchanges.
It is important to note that the NYAG's allegations against Bitfinex are just that: allegations. Bitfinex has not been found guilty of any wrongdoing. The company has denied the NYAG's allegations and has said that it will cooperate with the investigation.
The Bitfinex case is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. Investors should be aware of the risks involved in investing in cryptocurrency and should do their due diligence before investing in any cryptocurrency exchange.
