Ebaypokemonking
New member
#bitfinex #MoneyLaudering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain ** Bitfinex từ chối các khiếu nại rửa tiền sau khi 'Điều tra nội bộ' **
Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, đã phủ nhận các cáo buộc rằng nó có liên quan đến rửa tiền.Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã tiến hành một "cuộc điều tra nội bộ" và không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợ cho các khiếu nại.
Các cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra bởi một nhóm tin tặc ẩn danh, những người tuyên bố đã đánh cắp 850 triệu đô la từ Bitfinex vào năm 2016. Các tin tặc nói rằng họ đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua một số trao đổi tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả Bitfinex.
Bitfinex nói rằng họ đã "điều tra kỹ lưỡng" các tuyên bố và không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợ họ.Công ty nói rằng họ đã "hợp tác đầy đủ" với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý, và nó đã "cam kết minh bạch và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Các cáo buộc chống lại Bitfinex đến vào thời điểm trao đổi tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, một số trao đổi tiền điện tử đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Bitfinex là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, và nó có một lịch sử liên quan đến tranh cãi.Năm 2017, công ty đã bị Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC) phạt 18,5 triệu đô la vì các nhà đầu tư gây hiểu lầm về dự trữ của mình.
Công ty cũng đã bị buộc tội thao túng giá Bitcoin.Vào năm 2019, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Bitfinex và công ty chị em của mình, Tether, cho rằng họ đã tăng giá Bitcoin một cách giả tạo bằng cách phát hành 850 triệu đô la trong các mã thông báo Tether chưa được xử lý.
Bitfinex đã bác bỏ các cáo buộc, và vụ việc vẫn đang chờ xử lý.
Các cáo buộc chống lại Bitfinex là một lời nhắc nhở rằng trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với các rủi ro giống như các tổ chức tài chính truyền thống.Khi tiền điện tử trở nên chính thống hơn, các cơ quan quản lý có khả năng tăng sự giám sát của họ đối với các trao đổi tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #bitfinex
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
=======================================
#bitfinex #Moneylaundering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain **Bitfinex Denies Money Laundering Claims After 'Internal Investigation'**
Bitfinex, a cryptocurrency exchange, has denied allegations that it was involved in money laundering. The company said in a statement that it had conducted an "internal investigation" and found no evidence to support the claims.
The allegations were first made by a group of anonymous hackers who claimed to have stolen $850 million from Bitfinex in 2016. The hackers said that they had laundered the stolen funds through a number of different cryptocurrency exchanges, including Bitfinex.
Bitfinex said that it had "thoroughly investigated" the claims and found no evidence to support them. The company said that it had "cooperated fully" with law enforcement and regulators, and that it was "committed to transparency and compliance with all applicable laws and regulations."
The allegations against Bitfinex come at a time when cryptocurrency exchanges are under increased scrutiny from regulators. In recent months, a number of cryptocurrency exchanges have been accused of facilitating money laundering and other illegal activities.
Bitfinex is one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, and it has a history of being involved in controversy. In 2017, the company was fined $18.5 million by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for misleading investors about its reserves.
The company has also been accused of manipulating the price of Bitcoin. In 2019, the New York Attorney General's office filed a lawsuit against Bitfinex and its sister company, Tether, alleging that they had artificially inflated the price of Bitcoin by issuing $850 million in unbacked Tether tokens.
Bitfinex has denied the allegations, and the case is still pending.
The allegations against Bitfinex are a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to the same risks as traditional financial institutions. As cryptocurrency becomes more mainstream, regulators are likely to increase their scrutiny of cryptocurrency exchanges.
**Hashtags:**
* #bitfinex
* #Moneylaundering
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, đã phủ nhận các cáo buộc rằng nó có liên quan đến rửa tiền.Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã tiến hành một "cuộc điều tra nội bộ" và không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợ cho các khiếu nại.
Các cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra bởi một nhóm tin tặc ẩn danh, những người tuyên bố đã đánh cắp 850 triệu đô la từ Bitfinex vào năm 2016. Các tin tặc nói rằng họ đã rửa tiền bị đánh cắp thông qua một số trao đổi tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả Bitfinex.
Bitfinex nói rằng họ đã "điều tra kỹ lưỡng" các tuyên bố và không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợ họ.Công ty nói rằng họ đã "hợp tác đầy đủ" với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý, và nó đã "cam kết minh bạch và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Các cáo buộc chống lại Bitfinex đến vào thời điểm trao đổi tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.Trong những tháng gần đây, một số trao đổi tiền điện tử đã bị buộc tội tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Bitfinex là một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, và nó có một lịch sử liên quan đến tranh cãi.Năm 2017, công ty đã bị Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC) phạt 18,5 triệu đô la vì các nhà đầu tư gây hiểu lầm về dự trữ của mình.
Công ty cũng đã bị buộc tội thao túng giá Bitcoin.Vào năm 2019, Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Bitfinex và công ty chị em của mình, Tether, cho rằng họ đã tăng giá Bitcoin một cách giả tạo bằng cách phát hành 850 triệu đô la trong các mã thông báo Tether chưa được xử lý.
Bitfinex đã bác bỏ các cáo buộc, và vụ việc vẫn đang chờ xử lý.
Các cáo buộc chống lại Bitfinex là một lời nhắc nhở rằng trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với các rủi ro giống như các tổ chức tài chính truyền thống.Khi tiền điện tử trở nên chính thống hơn, các cơ quan quản lý có khả năng tăng sự giám sát của họ đối với các trao đổi tiền điện tử.
** Hashtags: **
* #bitfinex
* #Rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
=======================================
#bitfinex #Moneylaundering #cryptocurrency #Bitcoin #BlockChain **Bitfinex Denies Money Laundering Claims After 'Internal Investigation'**
Bitfinex, a cryptocurrency exchange, has denied allegations that it was involved in money laundering. The company said in a statement that it had conducted an "internal investigation" and found no evidence to support the claims.
The allegations were first made by a group of anonymous hackers who claimed to have stolen $850 million from Bitfinex in 2016. The hackers said that they had laundered the stolen funds through a number of different cryptocurrency exchanges, including Bitfinex.
Bitfinex said that it had "thoroughly investigated" the claims and found no evidence to support them. The company said that it had "cooperated fully" with law enforcement and regulators, and that it was "committed to transparency and compliance with all applicable laws and regulations."
The allegations against Bitfinex come at a time when cryptocurrency exchanges are under increased scrutiny from regulators. In recent months, a number of cryptocurrency exchanges have been accused of facilitating money laundering and other illegal activities.
Bitfinex is one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, and it has a history of being involved in controversy. In 2017, the company was fined $18.5 million by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for misleading investors about its reserves.
The company has also been accused of manipulating the price of Bitcoin. In 2019, the New York Attorney General's office filed a lawsuit against Bitfinex and its sister company, Tether, alleging that they had artificially inflated the price of Bitcoin by issuing $850 million in unbacked Tether tokens.
Bitfinex has denied the allegations, and the case is still pending.
The allegations against Bitfinex are a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to the same risks as traditional financial institutions. As cryptocurrency becomes more mainstream, regulators are likely to increase their scrutiny of cryptocurrency exchanges.
**Hashtags:**
* #bitfinex
* #Moneylaundering
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #BlockChain
