Etsypay102103
New member
#bitfinex #crypto #Laundering #crypto Capital #Bitcoin ### Bitfinex từ chối rửa sạch, nói rằng đó là nạn nhân của 'gian lận' của Crypto Capital Capital
Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, đã phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã rửa hàng tỷ đô la.Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng đó là nạn nhân của "gian lận" của Crypto Capital, một bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba mà họ đã sử dụng để xử lý tiền gửi và rút tiền của khách hàng.
Các cáo buộc chống lại Bitfinex được Bloomberg báo cáo lần đầu tiên, nói rằng công ty đã chuyển hơn 2 tỷ đô la thông qua Crypto Capital từ năm 2017 đến 2018. Bloomberg cũng nói rằng Crypto Capital đã không trả lại 850 triệu đô la cho Bitfinex, mà công ty cho biết họ cầnĐể trang trải việc rút tiền của khách hàng.
Trong tuyên bố của mình, Bitfinex nói rằng họ "không có kiến thức về bất kỳ hành vi sai trái" của Crypto Capital.Công ty nói rằng họ đã "thảo luận với Crypto Capital trong vài tháng" về các khoản tiền bị thiếu và nó đã "cạn kiệt tất cả các đại lộ" để thu hồi tiền.
Bitfinex nói rằng nó "cam kết minh bạch" và nó sẽ tiếp tục hợp tác với thực thi pháp luật.Công ty cũng nói rằng họ đã thuê một kiểm toán viên mới, Friedman LLP, để xem xét hồ sơ tài chính của mình.
Các cáo buộc chống lại Bitfinex đã gây lo ngại về sự thiếu quy định của ngành tiền điện tử.Tiền điện tử không phải tuân theo các quy định giống như các sản phẩm tài chính truyền thống, điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trường hợp Bitfinex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn dịch với gian lận.Các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro liên quan trước khi họ đầu tư vào tiền điện tử.
### hashtags
* #bitfinex
* #crypto
* #Laundering
* #crypto vốn
* #Bitcoin
=======================================
#bitfinex #crypto #Laundering #crypto Capital #Bitcoin ### Bitfinex Denies Laundering, Says It's a Victim of 'Fraud' by Crypto Capital
Bitfinex, a cryptocurrency exchange, has denied allegations that it laundered billions of dollars. The company said in a statement that it is the victim of "fraud" by Crypto Capital, a third-party payment processor that it used to process customer deposits and withdrawals.
The allegations against Bitfinex were first reported by Bloomberg, which said that the company had moved more than $2 billion through Crypto Capital between 2017 and 2018. Bloomberg also said that Crypto Capital had failed to return $850 million to Bitfinex, which the company said it needed to cover customer withdrawals.
In its statement, Bitfinex said that it had "no knowledge of any wrongdoing" by Crypto Capital. The company said that it had been "in discussions with Crypto Capital for several months" about the missing funds, and that it had "exhausted all avenues" to recover the money.
Bitfinex said that it was "committed to transparency" and that it would continue to cooperate with law enforcement. The company also said that it had hired a new auditor, Friedman LLP, to review its financial records.
The allegations against Bitfinex have raised concerns about the cryptocurrency industry's lack of regulation. Cryptocurrencies are not subject to the same regulations as traditional financial products, which means that they can be used for money laundering and other illegal activities.
The Bitfinex case is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to fraud. Investors should be aware of the risks involved before they invest in cryptocurrencies.
### Hashtags
* #bitfinex
* #crypto
* #Laundering
* #crypto Capital
* #Bitcoin
Bitfinex, một cuộc trao đổi tiền điện tử, đã phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã rửa hàng tỷ đô la.Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng đó là nạn nhân của "gian lận" của Crypto Capital, một bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba mà họ đã sử dụng để xử lý tiền gửi và rút tiền của khách hàng.
Các cáo buộc chống lại Bitfinex được Bloomberg báo cáo lần đầu tiên, nói rằng công ty đã chuyển hơn 2 tỷ đô la thông qua Crypto Capital từ năm 2017 đến 2018. Bloomberg cũng nói rằng Crypto Capital đã không trả lại 850 triệu đô la cho Bitfinex, mà công ty cho biết họ cầnĐể trang trải việc rút tiền của khách hàng.
Trong tuyên bố của mình, Bitfinex nói rằng họ "không có kiến thức về bất kỳ hành vi sai trái" của Crypto Capital.Công ty nói rằng họ đã "thảo luận với Crypto Capital trong vài tháng" về các khoản tiền bị thiếu và nó đã "cạn kiệt tất cả các đại lộ" để thu hồi tiền.
Bitfinex nói rằng nó "cam kết minh bạch" và nó sẽ tiếp tục hợp tác với thực thi pháp luật.Công ty cũng nói rằng họ đã thuê một kiểm toán viên mới, Friedman LLP, để xem xét hồ sơ tài chính của mình.
Các cáo buộc chống lại Bitfinex đã gây lo ngại về sự thiếu quy định của ngành tiền điện tử.Tiền điện tử không phải tuân theo các quy định giống như các sản phẩm tài chính truyền thống, điều đó có nghĩa là chúng có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Trường hợp Bitfinex là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn dịch với gian lận.Các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro liên quan trước khi họ đầu tư vào tiền điện tử.
### hashtags
* #bitfinex
* #crypto
* #Laundering
* #crypto vốn
* #Bitcoin
=======================================
#bitfinex #crypto #Laundering #crypto Capital #Bitcoin ### Bitfinex Denies Laundering, Says It's a Victim of 'Fraud' by Crypto Capital
Bitfinex, a cryptocurrency exchange, has denied allegations that it laundered billions of dollars. The company said in a statement that it is the victim of "fraud" by Crypto Capital, a third-party payment processor that it used to process customer deposits and withdrawals.
The allegations against Bitfinex were first reported by Bloomberg, which said that the company had moved more than $2 billion through Crypto Capital between 2017 and 2018. Bloomberg also said that Crypto Capital had failed to return $850 million to Bitfinex, which the company said it needed to cover customer withdrawals.
In its statement, Bitfinex said that it had "no knowledge of any wrongdoing" by Crypto Capital. The company said that it had been "in discussions with Crypto Capital for several months" about the missing funds, and that it had "exhausted all avenues" to recover the money.
Bitfinex said that it was "committed to transparency" and that it would continue to cooperate with law enforcement. The company also said that it had hired a new auditor, Friedman LLP, to review its financial records.
The allegations against Bitfinex have raised concerns about the cryptocurrency industry's lack of regulation. Cryptocurrencies are not subject to the same regulations as traditional financial products, which means that they can be used for money laundering and other illegal activities.
The Bitfinex case is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to fraud. Investors should be aware of the risks involved before they invest in cryptocurrencies.
### Hashtags
* #bitfinex
* #crypto
* #Laundering
* #crypto Capital
* #Bitcoin
