haiphuongherbie
New member
** Bitgo trả 93.000 đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết 183 vi phạm 'rõ ràng' **
Công ty bảo vệ Bitcoin Bitgo đã đồng ý trả 93.000 đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết 183 vi phạm 'rõ ràng' của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Các vi phạm được xác định bởi Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc (FINCEN) trong quá trình kiểm tra các hoạt động của Bitgo trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017.
Fincen nói rằng Bitgo đã thất bại trong việc thực hiện các chính sách và thủ tục đầy đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, và đã không giám sát đúng các hoạt động của khách hàng.
Cụ thể, Fincen nhận thấy rằng Bitgo đã thất bại:
*** Xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của khách hàng. **
*** Giám sát các giao dịch của khách hàng cho hoạt động đáng ngờ. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
Kể từ đó, Bitgo đã thực hiện một số thay đổi đối với các chính sách và quy trình của mình để giải quyết các thiếu sót này.
Trong một tuyên bố, Bitgo nói rằng nó "nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và đã làm việc với Fincen để giải quyết những vấn đề này."
"Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng một nền tảng an toàn và an toàn để lưu trữ và giao dịch với các tài sản kỹ thuật số và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo luật", công ty cho biết.
Khoản tiền phạt 93.000 đô la là lần mới nhất trong một loạt các hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) đã phạt Bitmex 100 triệu đô la vì không giám sát chính xác hoạt động giao dịch của mình và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tính phí Blockfi cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các công ty tiền điện tử phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà quản lý về tiềm năng rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.
..
=======================================
**Bitgo pays $93,000 to US Treasury to resolve 183 'clear' violations**
Bitcoin custody firm Bitgo has agreed to pay $93,000 to the US Treasury to resolve 183 'clear' violations of the Bank Secrecy Act (BSA).
The violations were identified by the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) during an examination of Bitgo's activities between January 2015 and December 2017.
FinCEN said that Bitgo had failed to implement adequate policies and procedures to prevent money laundering and terrorist financing, and had not properly monitored its customers' activities.
Specifically, FinCEN found that Bitgo had failed to:
* **Identify and verify the beneficial owners of its customers.**
* **Monitor its customers' transactions for suspicious activity.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
Bitgo has since implemented a number of changes to its policies and procedures to address these deficiencies.
In a statement, Bitgo said that it "takes its compliance obligations seriously and has been working with FinCEN to resolve these matters."
"We are committed to providing our customers with a safe and secure platform for storing and transacting with digital assets, and we will continue to work with regulators to ensure that we are meeting our obligations under the law," the company said.
The $93,000 fine is the latest in a series of regulatory actions against cryptocurrency companies. In recent months, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has fined BitMEX $100 million for failing to properly monitor its trading activity, and the Securities and Exchange Commission (SEC) has charged BlockFi with offering unregistered securities.
The increased scrutiny of cryptocurrency companies reflects the growing concern among regulators about the potential for money laundering and terrorist financing through cryptocurrencies.
#Bitgo #BSA #FinCEN #cryptocurrency #Money laundering #terrorist financing
Công ty bảo vệ Bitcoin Bitgo đã đồng ý trả 93.000 đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết 183 vi phạm 'rõ ràng' của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA).
Các vi phạm được xác định bởi Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Kho bạc (FINCEN) trong quá trình kiểm tra các hoạt động của Bitgo trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017.
Fincen nói rằng Bitgo đã thất bại trong việc thực hiện các chính sách và thủ tục đầy đủ để ngăn chặn việc rửa tiền và tài trợ khủng bố, và đã không giám sát đúng các hoạt động của khách hàng.
Cụ thể, Fincen nhận thấy rằng Bitgo đã thất bại:
*** Xác định và xác minh chủ sở hữu có lợi của khách hàng. **
*** Giám sát các giao dịch của khách hàng cho hoạt động đáng ngờ. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
Kể từ đó, Bitgo đã thực hiện một số thay đổi đối với các chính sách và quy trình của mình để giải quyết các thiếu sót này.
Trong một tuyên bố, Bitgo nói rằng nó "nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và đã làm việc với Fincen để giải quyết những vấn đề này."
"Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng một nền tảng an toàn và an toàn để lưu trữ và giao dịch với các tài sản kỹ thuật số và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý để đảm bảo rằng chúng tôi đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo luật", công ty cho biết.
Khoản tiền phạt 93.000 đô la là lần mới nhất trong một loạt các hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, Ủy ban giao dịch tương lai hàng hóa (CFTC) đã phạt Bitmex 100 triệu đô la vì không giám sát chính xác hoạt động giao dịch của mình và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã tính phí Blockfi cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các công ty tiền điện tử phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các nhà quản lý về tiềm năng rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử.
..
=======================================
**Bitgo pays $93,000 to US Treasury to resolve 183 'clear' violations**
Bitcoin custody firm Bitgo has agreed to pay $93,000 to the US Treasury to resolve 183 'clear' violations of the Bank Secrecy Act (BSA).
The violations were identified by the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) during an examination of Bitgo's activities between January 2015 and December 2017.
FinCEN said that Bitgo had failed to implement adequate policies and procedures to prevent money laundering and terrorist financing, and had not properly monitored its customers' activities.
Specifically, FinCEN found that Bitgo had failed to:
* **Identify and verify the beneficial owners of its customers.**
* **Monitor its customers' transactions for suspicious activity.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
Bitgo has since implemented a number of changes to its policies and procedures to address these deficiencies.
In a statement, Bitgo said that it "takes its compliance obligations seriously and has been working with FinCEN to resolve these matters."
"We are committed to providing our customers with a safe and secure platform for storing and transacting with digital assets, and we will continue to work with regulators to ensure that we are meeting our obligations under the law," the company said.
The $93,000 fine is the latest in a series of regulatory actions against cryptocurrency companies. In recent months, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has fined BitMEX $100 million for failing to properly monitor its trading activity, and the Securities and Exchange Commission (SEC) has charged BlockFi with offering unregistered securities.
The increased scrutiny of cryptocurrency companies reflects the growing concern among regulators about the potential for money laundering and terrorist financing through cryptocurrencies.
#Bitgo #BSA #FinCEN #cryptocurrency #Money laundering #terrorist financing
