Etsyvnmarketplace
New member
** Bitgo trả 93 nghìn đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết các biện pháp trừng phạt 183 'rõ ràng' **
..
[Hình ảnh logo Bitgo]
Bitgo, một công ty giám sát tiền điện tử, đã đồng ý trả 93.000 đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết 183 vi phạm rõ ràng các quy định trừng phạt.Các vi phạm xảy ra từ năm 2015 đến 2020 và liên quan đến các giao dịch xử lý Bitgo cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) cho biết Bitgo đã không sàng lọc khách hàng và giao dịch chính xác cho các rủi ro trừng phạt.Do đó, các giao dịch xử lý Bitgo cho các cá nhân và thực thể phải tuân theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm Quân đoàn Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo, Chính phủ Syria và Triều Tiên.
Bitgo nói rằng họ đã thực hiện một số chính sách và thủ tục mới để cải thiện sự tuân thủ trừng phạt của mình.Công ty cũng nói rằng họ đang làm việc với OFAC để giải quyết mọi vấn đề chưa thanh toán.
Việc giải quyết với Bitgo là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của OFAC chống lại các công ty tiền điện tử.Trong những năm gần đây, OFAC đã phạt một số công ty vi phạm các quy định trừng phạt, bao gồm Bitfinex, Coinbase và Binance.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các công ty tiền điện tử của OFAC phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của tiền điện tử trong hệ thống tài chính toàn cầu.Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, chúng cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với tội phạm và các cá nhân bị xử phạt.
Thỏa thuận giải quyết Bitgo là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ trừng phạt của họ.Nếu họ không làm như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể.
**Người giới thiệu**
* [Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Bitgo trả 93 nghìn đô la để giải quyết các vi phạm xử phạt] (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0369)
* [Bitgo: Bitgo đồng ý trả 93.000 đô la để giải quyết cuộc điều tra OFAC] (https://bitgo.com/blog/bitgo-agrees-to-pay-93000-to-stle-ofac-inestulation/)
=======================================
**BitGo to Pay $93K to US Treasury to Settle 183 'Apparent' Sanctions Violations**
#Bitgo #cryptocurrency #Sanctions #US Treasury #Regulation
[Image of BitGo logo]
BitGo, a cryptocurrency custody firm, has agreed to pay $93,000 to the US Treasury to settle 183 apparent violations of sanctions regulations. The violations occurred between 2015 and 2020, and involved BitGo processing transactions for sanctioned individuals and entities.
The Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) said that BitGo failed to properly screen customers and transactions for sanctions risks. As a result, BitGo processed transactions for individuals and entities that were subject to US sanctions, including the Islamic Revolutionary Guard Corps, the Syrian government, and North Korea.
BitGo said that it has since implemented a number of new policies and procedures to improve its sanctions compliance. The company also said that it is working with OFAC to resolve any outstanding issues.
The settlement with BitGo is the latest in a series of enforcement actions by OFAC against cryptocurrency companies. In recent years, OFAC has fined a number of companies for violating sanctions regulations, including Bitfinex, Coinbase, and Binance.
The increased scrutiny of cryptocurrency companies by OFAC reflects the growing importance of cryptocurrencies in the global financial system. As cryptocurrencies become more popular, they are also becoming more attractive to criminals and sanctioned individuals.
The BitGo settlement is a reminder that cryptocurrency companies need to take their sanctions compliance obligations seriously. If they fail to do so, they could face significant financial penalties.
**References**
* [US Treasury Department: BitGo to Pay $93K to Settle Sanctions Violations](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0369)
* [BitGo: BitGo Agrees to Pay $93,000 to Settle OFAC Investigation](https://bitgo.com/blog/bitgo-agrees-to-pay-93000-to-settle-ofac-investigation/)
..
[Hình ảnh logo Bitgo]
Bitgo, một công ty giám sát tiền điện tử, đã đồng ý trả 93.000 đô la cho Kho bạc Hoa Kỳ để giải quyết 183 vi phạm rõ ràng các quy định trừng phạt.Các vi phạm xảy ra từ năm 2015 đến 2020 và liên quan đến các giao dịch xử lý Bitgo cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính (OFAC) cho biết Bitgo đã không sàng lọc khách hàng và giao dịch chính xác cho các rủi ro trừng phạt.Do đó, các giao dịch xử lý Bitgo cho các cá nhân và thực thể phải tuân theo các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, bao gồm Quân đoàn Bảo vệ Cách mạng Hồi giáo, Chính phủ Syria và Triều Tiên.
Bitgo nói rằng họ đã thực hiện một số chính sách và thủ tục mới để cải thiện sự tuân thủ trừng phạt của mình.Công ty cũng nói rằng họ đang làm việc với OFAC để giải quyết mọi vấn đề chưa thanh toán.
Việc giải quyết với Bitgo là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của OFAC chống lại các công ty tiền điện tử.Trong những năm gần đây, OFAC đã phạt một số công ty vi phạm các quy định trừng phạt, bao gồm Bitfinex, Coinbase và Binance.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các công ty tiền điện tử của OFAC phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của tiền điện tử trong hệ thống tài chính toàn cầu.Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, chúng cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với tội phạm và các cá nhân bị xử phạt.
Thỏa thuận giải quyết Bitgo là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ trừng phạt của họ.Nếu họ không làm như vậy, họ có thể phải đối mặt với các hình phạt tài chính đáng kể.
**Người giới thiệu**
* [Bộ Tài chính Hoa Kỳ: Bitgo trả 93 nghìn đô la để giải quyết các vi phạm xử phạt] (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0369)
* [Bitgo: Bitgo đồng ý trả 93.000 đô la để giải quyết cuộc điều tra OFAC] (https://bitgo.com/blog/bitgo-agrees-to-pay-93000-to-stle-ofac-inestulation/)
=======================================
**BitGo to Pay $93K to US Treasury to Settle 183 'Apparent' Sanctions Violations**
#Bitgo #cryptocurrency #Sanctions #US Treasury #Regulation
[Image of BitGo logo]
BitGo, a cryptocurrency custody firm, has agreed to pay $93,000 to the US Treasury to settle 183 apparent violations of sanctions regulations. The violations occurred between 2015 and 2020, and involved BitGo processing transactions for sanctioned individuals and entities.
The Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) said that BitGo failed to properly screen customers and transactions for sanctions risks. As a result, BitGo processed transactions for individuals and entities that were subject to US sanctions, including the Islamic Revolutionary Guard Corps, the Syrian government, and North Korea.
BitGo said that it has since implemented a number of new policies and procedures to improve its sanctions compliance. The company also said that it is working with OFAC to resolve any outstanding issues.
The settlement with BitGo is the latest in a series of enforcement actions by OFAC against cryptocurrency companies. In recent years, OFAC has fined a number of companies for violating sanctions regulations, including Bitfinex, Coinbase, and Binance.
The increased scrutiny of cryptocurrency companies by OFAC reflects the growing importance of cryptocurrencies in the global financial system. As cryptocurrencies become more popular, they are also becoming more attractive to criminals and sanctioned individuals.
The BitGo settlement is a reminder that cryptocurrency companies need to take their sanctions compliance obligations seriously. If they fail to do so, they could face significant financial penalties.
**References**
* [US Treasury Department: BitGo to Pay $93K to Settle Sanctions Violations](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0369)
* [BitGo: BitGo Agrees to Pay $93,000 to Settle OFAC Investigation](https://bitgo.com/blog/bitgo-agrees-to-pay-93000-to-settle-ofac-investigation/)
