tonhinguyenai
New member
..
** Bitmex điều hành nhận tội vi phạm chương trình rửa tiền chống tiền của Hoa Kỳ **
Một cựu giám đốc điều hành Bitmex đã nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) bằng cách không thực hiện một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả.
Arthur Hayes, cựu Giám đốc điều hành của Bitmex, đã nhận tội vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, tại tòa án liên bang ở Manhattan.Anh ta phải đối mặt với năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.
Hayes thừa nhận rằng anh ta đã không thực hiện chương trình AML tại Bitmex, cho phép trao đổi xử lý các giao dịch cho khách hàng tham gia rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Bitmex là một trao đổi tiền điện tử được thành lập vào năm 2014. Sàn giao dịch nhanh chóng trở thành một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 1 tỷ đô la.
Năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Bitmex, cho rằng việc trao đổi đã vi phạm BSA bằng cách không thực hiện một chương trình AML hiệu quả.DOJ cũng cáo buộc rằng Bitmex đã xử lý các giao dịch cho những khách hàng tham gia rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Vào năm 2021, Bitmex đã đồng ý trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la để giải quyết khiếu nại dân sự của DOJ.Hayes và các giám đốc điều hành Bitmex khác cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 30 triệu đô la.
Lời nhận tội của Hayes là sự phát triển mới nhất trong cuộc đàn áp của DOJ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.DOJ đã điều tra các trao đổi tiền điện tử cho vai trò của họ trong việc tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Cuộc đàn áp của DOJ về trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc về vấn đề rửa tiền.Những nỗ lực của DOJ có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử, vì các trao đổi sẽ buộc phải thực hiện các chương trình AML nghiêm ngặt hơn để tránh trách nhiệm pháp lý.
### hashtags
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #chống rửa tiền
* #Plea Thỏa thuận
* #Hoa Kỳ
=======================================
#Bitmex #cryptocurrency #anti-Money Laundering #Plea Agreement #United States ##
**BitMEX Executive Pleads Guilty to Violating US Anti-Money Laundering Program**
A former BitMEX executive has pleaded guilty to violating the US Bank Secrecy Act (BSA) by failing to implement an effective anti-money laundering (AML) program.
Arthur Hayes, the former CEO of BitMEX, entered a guilty plea on February 8, 2023, in federal court in Manhattan. He faces up to five years in prison and a $250,000 fine.
Hayes admitted that he failed to implement an AML program at BitMEX, which allowed the exchange to process transactions for customers who were engaged in money laundering and other illegal activities.
BitMEX is a cryptocurrency exchange that was founded in 2014. The exchange quickly became one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, with a daily trading volume of over $1 billion.
In 2020, the US Department of Justice (DOJ) filed a civil complaint against BitMEX, alleging that the exchange had violated the BSA by failing to implement an effective AML program. The DOJ also alleged that BitMEX had processed transactions for customers who were engaged in money laundering and other illegal activities.
In 2021, BitMEX agreed to pay a $100 million fine to settle the DOJ's civil complaint. Hayes and other BitMEX executives also agreed to pay a $30 million fine.
Hayes' guilty plea is the latest development in the DOJ's crackdown on cryptocurrency exchanges. The DOJ has been investigating cryptocurrency exchanges for their role in facilitating money laundering and other illegal activities.
The DOJ's crackdown on cryptocurrency exchanges is a sign that the government is taking a serious approach to the issue of money laundering. The DOJ's efforts are likely to have a significant impact on the cryptocurrency industry, as exchanges will be forced to implement more stringent AML programs in order to avoid legal liability.
### Hashtags
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #anti-Money Laundering
* #Plea Agreement
* #United States
** Bitmex điều hành nhận tội vi phạm chương trình rửa tiền chống tiền của Hoa Kỳ **
Một cựu giám đốc điều hành Bitmex đã nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) bằng cách không thực hiện một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả.
Arthur Hayes, cựu Giám đốc điều hành của Bitmex, đã nhận tội vào ngày 8 tháng 2 năm 2023, tại tòa án liên bang ở Manhattan.Anh ta phải đối mặt với năm năm tù và phạt tiền 250.000 đô la.
Hayes thừa nhận rằng anh ta đã không thực hiện chương trình AML tại Bitmex, cho phép trao đổi xử lý các giao dịch cho khách hàng tham gia rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Bitmex là một trao đổi tiền điện tử được thành lập vào năm 2014. Sàn giao dịch nhanh chóng trở thành một trong những trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 1 tỷ đô la.
Năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại Bitmex, cho rằng việc trao đổi đã vi phạm BSA bằng cách không thực hiện một chương trình AML hiệu quả.DOJ cũng cáo buộc rằng Bitmex đã xử lý các giao dịch cho những khách hàng tham gia rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Vào năm 2021, Bitmex đã đồng ý trả khoản tiền phạt 100 triệu đô la để giải quyết khiếu nại dân sự của DOJ.Hayes và các giám đốc điều hành Bitmex khác cũng đồng ý trả khoản tiền phạt 30 triệu đô la.
Lời nhận tội của Hayes là sự phát triển mới nhất trong cuộc đàn áp của DOJ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.DOJ đã điều tra các trao đổi tiền điện tử cho vai trò của họ trong việc tạo điều kiện rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Cuộc đàn áp của DOJ về trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc về vấn đề rửa tiền.Những nỗ lực của DOJ có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử, vì các trao đổi sẽ buộc phải thực hiện các chương trình AML nghiêm ngặt hơn để tránh trách nhiệm pháp lý.
### hashtags
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #chống rửa tiền
* #Plea Thỏa thuận
* #Hoa Kỳ
=======================================
#Bitmex #cryptocurrency #anti-Money Laundering #Plea Agreement #United States ##
**BitMEX Executive Pleads Guilty to Violating US Anti-Money Laundering Program**
A former BitMEX executive has pleaded guilty to violating the US Bank Secrecy Act (BSA) by failing to implement an effective anti-money laundering (AML) program.
Arthur Hayes, the former CEO of BitMEX, entered a guilty plea on February 8, 2023, in federal court in Manhattan. He faces up to five years in prison and a $250,000 fine.
Hayes admitted that he failed to implement an AML program at BitMEX, which allowed the exchange to process transactions for customers who were engaged in money laundering and other illegal activities.
BitMEX is a cryptocurrency exchange that was founded in 2014. The exchange quickly became one of the largest cryptocurrency exchanges in the world, with a daily trading volume of over $1 billion.
In 2020, the US Department of Justice (DOJ) filed a civil complaint against BitMEX, alleging that the exchange had violated the BSA by failing to implement an effective AML program. The DOJ also alleged that BitMEX had processed transactions for customers who were engaged in money laundering and other illegal activities.
In 2021, BitMEX agreed to pay a $100 million fine to settle the DOJ's civil complaint. Hayes and other BitMEX executives also agreed to pay a $30 million fine.
Hayes' guilty plea is the latest development in the DOJ's crackdown on cryptocurrency exchanges. The DOJ has been investigating cryptocurrency exchanges for their role in facilitating money laundering and other illegal activities.
The DOJ's crackdown on cryptocurrency exchanges is a sign that the government is taking a serious approach to the issue of money laundering. The DOJ's efforts are likely to have a significant impact on the cryptocurrency industry, as exchanges will be forced to implement more stringent AML programs in order to avoid legal liability.
### Hashtags
* #Bitmex
* #cryptocurrency
* #anti-Money Laundering
* #Plea Agreement
* #United States
