Ebaynearmenewyork
New member
..
Arthur Hayes, cựu Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch tiền điện tử Bitmex, đã nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).Là một phần trong thỏa thuận bào chữa của mình, Hayes đã đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la và bị mất tài sản 10 triệu đô la.Anh ta cũng sẽ bị cấm khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử suốt đời.
Tuy nhiên, Hayes sẽ không phải đối mặt với thời gian tù.Chính phủ ban đầu đã tìm kiếm một bản án lên tới 10 năm tù, nhưng các luật sư của Hayes lập luận rằng một bản án như vậy sẽ là quá mức.Thẩm phán đồng ý, nói rằng sự hợp tác của Hayes với chính phủ và việc anh ta thiếu hồ sơ tội phạm trước đó đã đảm bảo một bản án nhẹ hơn.
Lời nhận tội của Hayes là một chiến thắng lớn cho cuộc đàn áp của chính phủ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp rằng chính phủ Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi BSA và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận.
Vụ kiện chống lại Hayes và Bitmex bắt đầu vào năm 2019, khi Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại công ty.CFTC cáo buộc rằng Bitmex đã không đăng ký làm trao đổi tương lai và đã cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ BSA.
Năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với Hayes và hai giám đốc điều hành Bitmex khác.DOJ cáo buộc rằng Hayes và các giám đốc điều hành khác đã âm mưu vi phạm BSA bằng cách cố tình không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hayes và các giám đốc điều hành Bitmex khác đã không nhận tội.Tuy nhiên, vào tháng Hai năm nay, Hayes đã đồng ý nhận tội với một tội vi phạm BSA.Hai giám đốc điều hành khác vẫn đang chờ xét xử.
Lời nhận tội của Hayes là một sự phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp của chính phủ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng chính phủ Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi BSA và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận.
** Hashtags: **
* #Bitmex
* #Delo
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #Nhà tù
=======================================
#Bitmex #Delo #cryptocurrency #Regulation #prison **BitMEX's Delo Will Not Face Prison After Guilty Plea**
Arthur Hayes, the former CEO of cryptocurrency exchange BitMEX, has pleaded guilty to violating the Bank Secrecy Act (BSA). As part of his plea deal, Hayes has agreed to pay a $10 million fine and forfeit $10 million in assets. He will also be barred from the cryptocurrency industry for life.
However, Hayes will not face prison time. The government had originally sought a sentence of up to 10 years in prison, but Hayes' lawyers argued that such a sentence would be excessive. The judge agreed, saying that Hayes' cooperation with the government and his lack of a prior criminal record warranted a lighter sentence.
Hayes' guilty plea is a major victory for the government's crackdown on cryptocurrency exchanges. It sends a message that the U.S. government is serious about enforcing the BSA and protecting investors from fraud.
The case against Hayes and BitMEX began in 2019, when the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a civil complaint against the company. The CFTC alleged that BitMEX had failed to register as a futures exchange and had allowed U.S. customers to trade on its platform without complying with the BSA.
In 2020, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed criminal charges against Hayes and two other BitMEX executives. The DOJ alleged that Hayes and the other executives had conspired to violate the BSA by willfully failing to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Hayes and the other BitMEX executives pleaded not guilty to the charges. However, in February of this year, Hayes agreed to plead guilty to one count of violating the BSA. The other two executives are still awaiting trial.
Hayes' guilty plea is a significant development in the government's crackdown on cryptocurrency exchanges. It is also a reminder that the U.S. government is serious about enforcing the BSA and protecting investors from fraud.
**Hashtags:**
* #Bitmex
* #Delo
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #prison
Arthur Hayes, cựu Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch tiền điện tử Bitmex, đã nhận tội vi phạm Đạo luật bí mật của Ngân hàng (BSA).Là một phần trong thỏa thuận bào chữa của mình, Hayes đã đồng ý trả khoản tiền phạt 10 triệu đô la và bị mất tài sản 10 triệu đô la.Anh ta cũng sẽ bị cấm khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử suốt đời.
Tuy nhiên, Hayes sẽ không phải đối mặt với thời gian tù.Chính phủ ban đầu đã tìm kiếm một bản án lên tới 10 năm tù, nhưng các luật sư của Hayes lập luận rằng một bản án như vậy sẽ là quá mức.Thẩm phán đồng ý, nói rằng sự hợp tác của Hayes với chính phủ và việc anh ta thiếu hồ sơ tội phạm trước đó đã đảm bảo một bản án nhẹ hơn.
Lời nhận tội của Hayes là một chiến thắng lớn cho cuộc đàn áp của chính phủ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.Nó gửi một thông điệp rằng chính phủ Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi BSA và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận.
Vụ kiện chống lại Hayes và Bitmex bắt đầu vào năm 2019, khi Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại công ty.CFTC cáo buộc rằng Bitmex đã không đăng ký làm trao đổi tương lai và đã cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình mà không tuân thủ BSA.
Năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ trình cáo buộc hình sự đối với Hayes và hai giám đốc điều hành Bitmex khác.DOJ cáo buộc rằng Hayes và các giám đốc điều hành khác đã âm mưu vi phạm BSA bằng cách cố tình không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hayes và các giám đốc điều hành Bitmex khác đã không nhận tội.Tuy nhiên, vào tháng Hai năm nay, Hayes đã đồng ý nhận tội với một tội vi phạm BSA.Hai giám đốc điều hành khác vẫn đang chờ xét xử.
Lời nhận tội của Hayes là một sự phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp của chính phủ trên các sàn giao dịch tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng chính phủ Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi BSA và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận.
** Hashtags: **
* #Bitmex
* #Delo
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #Nhà tù
=======================================
#Bitmex #Delo #cryptocurrency #Regulation #prison **BitMEX's Delo Will Not Face Prison After Guilty Plea**
Arthur Hayes, the former CEO of cryptocurrency exchange BitMEX, has pleaded guilty to violating the Bank Secrecy Act (BSA). As part of his plea deal, Hayes has agreed to pay a $10 million fine and forfeit $10 million in assets. He will also be barred from the cryptocurrency industry for life.
However, Hayes will not face prison time. The government had originally sought a sentence of up to 10 years in prison, but Hayes' lawyers argued that such a sentence would be excessive. The judge agreed, saying that Hayes' cooperation with the government and his lack of a prior criminal record warranted a lighter sentence.
Hayes' guilty plea is a major victory for the government's crackdown on cryptocurrency exchanges. It sends a message that the U.S. government is serious about enforcing the BSA and protecting investors from fraud.
The case against Hayes and BitMEX began in 2019, when the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) filed a civil complaint against the company. The CFTC alleged that BitMEX had failed to register as a futures exchange and had allowed U.S. customers to trade on its platform without complying with the BSA.
In 2020, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed criminal charges against Hayes and two other BitMEX executives. The DOJ alleged that Hayes and the other executives had conspired to violate the BSA by willfully failing to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Hayes and the other BitMEX executives pleaded not guilty to the charges. However, in February of this year, Hayes agreed to plead guilty to one count of violating the BSA. The other two executives are still awaiting trial.
Hayes' guilty plea is a significant development in the government's crackdown on cryptocurrency exchanges. It is also a reminder that the U.S. government is serious about enforcing the BSA and protecting investors from fraud.
**Hashtags:**
* #Bitmex
* #Delo
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #prison
