Ebay3060bestseller
New member
### Nhân viên đầu tiên của Bitmex đồng ý bị dẫn độ với chúng tôi để đối mặt với các khoản phí rửa tiền
** #Bitmex #cryptocurrency #Money rửa sạch #extradition #us **
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, Arthur Hayes, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Bitmex, đã đồng ý bị dẫn độ về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và âm mưu rửa tiền.Hayes là một trong bốn giám đốc điều hành Bitmex, những người đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cho phép người dùng rửa hàng tỷ đô la.
Các cáo buộc chống lại Hayes xuất phát từ một cuộc điều tra của Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) vào các hoạt động của Bitmex.CFTC cáo buộc rằng Bitmex không đăng ký làm trao đổi tương lai và nó cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần xác minh danh tính của họ.CFTC cũng cáo buộc rằng Bitmex đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hayes đã phủ nhận các cáo buộc chống lại anh ta.Ông đã lập luận rằng Bitmex không phải là một cuộc trao đổi tương lai và nó không có nhiệm vụ đăng ký với CFTC.Ông cũng đã lập luận rằng các thủ tục AML của Bitmex là đủ.
Sự dẫn độ của Hayes với Hoa Kỳ là một sự phát triển đáng kể trong trường hợp Bitmex.Đây là lần đầu tiên một trong những giám đốc điều hành Bitmex đã đồng ý bị dẫn độ.Ba giám đốc điều hành khác - Samuel Reed, Ben Delo và Gregory Dwyer - vẫn đang chiến đấu dẫn độ.
Vụ án Bitmex là một thử nghiệm lớn về khả năng truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ.Đây cũng là một thử nghiệm về sự sẵn lòng của các công ty tiền điện tử để tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
Sự dẫn độ của Hayes là một thất bại lớn cho Bitmex.Nó có khả năng dẫn đến việc tắt nền tảng và mất giá trị hàng tỷ đô la.Nó cũng có khả năng có tác dụng lạnh đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
### Nguồn
* [CFTC tính phí bitmex với vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressreleases/8322-22)
* [Người đồng sáng lập Bitmex Arthur Hayes đồng ý bị dẫn độ để chúng tôi phải đối mặt với các khoản phí rửa tiền] (https://www.coindesk.com/bitmex-co-ounder-arthur-chayes-agrees-to-cytradited-to-to-to-to to-Đóng tính phí-tiền mặt)
* [Trường hợp Bitmex: Một thử nghiệm lớn về khả năng truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ] (https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-case-a-major-test-of-the-us-6031067/)
=======================================
### BitMEX's First Employee Agrees to Be Extradited to US to Face Money Laundering Charges
**#BitMEX #cryptocurrency #Money Laundering #extradition #US**
On March 8, 2023, Arthur Hayes, the co-founder and former CEO of BitMEX, agreed to be extradited to the United States to face charges of violating the Bank Secrecy Act (BSA) and conspiring to launder money. Hayes is one of four BitMEX executives who have been charged in the United States with operating an unlicensed cryptocurrency trading platform that allowed users to launder billions of dollars.
The charges against Hayes stem from an investigation by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) into BitMEX's operations. The CFTC alleged that BitMEX failed to register as a futures exchange and that it allowed users to trade cryptocurrencies without verifying their identities. The CFTC also alleged that BitMEX failed to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Hayes has denied the charges against him. He has argued that BitMEX was not a futures exchange and that it did not have a duty to register with the CFTC. He has also argued that BitMEX's AML procedures were sufficient.
Hayes' extradition to the United States is a significant development in the BitMEX case. It is the first time that one of the BitMEX executives has agreed to be extradited. The other three executives - Samuel Reed, Ben Delo, and Gregory Dwyer - are still fighting extradition.
The BitMEX case is a major test of the US government's ability to prosecute cryptocurrency-related crimes. It is also a test of the willingness of cryptocurrency companies to comply with US laws.
The extradition of Hayes is a major setback for BitMEX. It is likely to lead to the shutdown of the platform and the loss of billions of dollars in value. It is also likely to have a chilling effect on the cryptocurrency industry as a whole.
### Sources
* [CFTC Charges BitMEX with Operating an Unlicensed Cryptocurrency Trading Platform](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8322-22)
* [BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Agrees to Be Extradited to US to Face Money Laundering Charges](https://www.coindesk.com/bitmex-co-founder-arthur-hayes-agrees-to-be-extradited-to-us-to-face-money-laundering-charges)
* [BitMEX Case: A Major Test of the US Government's Ability to Prosecute Cryptocurrency-Related Crimes](https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-case-a-major-test-of-the-us-6031067/)
** #Bitmex #cryptocurrency #Money rửa sạch #extradition #us **
Vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, Arthur Hayes, người đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của Bitmex, đã đồng ý bị dẫn độ về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và âm mưu rửa tiền.Hayes là một trong bốn giám đốc điều hành Bitmex, những người đã bị buộc tội tại Hoa Kỳ vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép cho phép người dùng rửa hàng tỷ đô la.
Các cáo buộc chống lại Hayes xuất phát từ một cuộc điều tra của Ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) vào các hoạt động của Bitmex.CFTC cáo buộc rằng Bitmex không đăng ký làm trao đổi tương lai và nó cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không cần xác minh danh tính của họ.CFTC cũng cáo buộc rằng Bitmex đã không thực hiện các thủ tục chống rửa tiền (AML).
Hayes đã phủ nhận các cáo buộc chống lại anh ta.Ông đã lập luận rằng Bitmex không phải là một cuộc trao đổi tương lai và nó không có nhiệm vụ đăng ký với CFTC.Ông cũng đã lập luận rằng các thủ tục AML của Bitmex là đủ.
Sự dẫn độ của Hayes với Hoa Kỳ là một sự phát triển đáng kể trong trường hợp Bitmex.Đây là lần đầu tiên một trong những giám đốc điều hành Bitmex đã đồng ý bị dẫn độ.Ba giám đốc điều hành khác - Samuel Reed, Ben Delo và Gregory Dwyer - vẫn đang chiến đấu dẫn độ.
Vụ án Bitmex là một thử nghiệm lớn về khả năng truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ.Đây cũng là một thử nghiệm về sự sẵn lòng của các công ty tiền điện tử để tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
Sự dẫn độ của Hayes là một thất bại lớn cho Bitmex.Nó có khả năng dẫn đến việc tắt nền tảng và mất giá trị hàng tỷ đô la.Nó cũng có khả năng có tác dụng lạnh đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.
### Nguồn
* [CFTC tính phí bitmex với vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép] (https://www.cftc.gov/pressroom/pressreleases/8322-22)
* [Người đồng sáng lập Bitmex Arthur Hayes đồng ý bị dẫn độ để chúng tôi phải đối mặt với các khoản phí rửa tiền] (https://www.coindesk.com/bitmex-co-ounder-arthur-chayes-agrees-to-cytradited-to-to-to-to to-Đóng tính phí-tiền mặt)
* [Trường hợp Bitmex: Một thử nghiệm lớn về khả năng truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử của chính phủ Hoa Kỳ] (https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-case-a-major-test-of-the-us-6031067/)
=======================================
### BitMEX's First Employee Agrees to Be Extradited to US to Face Money Laundering Charges
**#BitMEX #cryptocurrency #Money Laundering #extradition #US**
On March 8, 2023, Arthur Hayes, the co-founder and former CEO of BitMEX, agreed to be extradited to the United States to face charges of violating the Bank Secrecy Act (BSA) and conspiring to launder money. Hayes is one of four BitMEX executives who have been charged in the United States with operating an unlicensed cryptocurrency trading platform that allowed users to launder billions of dollars.
The charges against Hayes stem from an investigation by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) into BitMEX's operations. The CFTC alleged that BitMEX failed to register as a futures exchange and that it allowed users to trade cryptocurrencies without verifying their identities. The CFTC also alleged that BitMEX failed to implement anti-money laundering (AML) procedures.
Hayes has denied the charges against him. He has argued that BitMEX was not a futures exchange and that it did not have a duty to register with the CFTC. He has also argued that BitMEX's AML procedures were sufficient.
Hayes' extradition to the United States is a significant development in the BitMEX case. It is the first time that one of the BitMEX executives has agreed to be extradited. The other three executives - Samuel Reed, Ben Delo, and Gregory Dwyer - are still fighting extradition.
The BitMEX case is a major test of the US government's ability to prosecute cryptocurrency-related crimes. It is also a test of the willingness of cryptocurrency companies to comply with US laws.
The extradition of Hayes is a major setback for BitMEX. It is likely to lead to the shutdown of the platform and the loss of billions of dollars in value. It is also likely to have a chilling effect on the cryptocurrency industry as a whole.
### Sources
* [CFTC Charges BitMEX with Operating an Unlicensed Cryptocurrency Trading Platform](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8322-22)
* [BitMEX Co-Founder Arthur Hayes Agrees to Be Extradited to US to Face Money Laundering Charges](https://www.coindesk.com/bitmex-co-founder-arthur-hayes-agrees-to-be-extradited-to-us-to-face-money-laundering-charges)
* [BitMEX Case: A Major Test of the US Government's Ability to Prosecute Cryptocurrency-Related Crimes](https://www.jdsupra.com/legalnews/bitmex-case-a-major-test-of-the-us-6031067/)
