ledanxuan.hanh
New member
** Bitpay để trả $ 500K để giải quyết các khoản phí vi phạm xử phạt OFAC **
** #Bitpay #ofac #SanSctions #cryptocurrency #Thanh toán **
Bitpay, một bộ xử lý thanh toán tiền điện tử, đã đồng ý trả 500.000 đô la để giải quyết các khoản phí mà họ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách xử lý các khoản thanh toán cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) cho rằng BitPay đã xử lý hơn 50.000 đô la thanh toán cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt từ năm 2015 đến 2020. Các khoản thanh toán được xử lý thông qua nền tảng của BitPay, cho phép các thương nhân chấp nhận thanh toán tiền điện tử.
OFAC nói rằng BitPay đã không thực hiện các chính sách và quy trình đầy đủ để ngăn chặn việc xử lý các giao dịch bị cấm.Cơ quan này cũng nói rằng Bitpay đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ cho OFAC.
Trong một tuyên bố, Bitpay nói rằng "nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và đã thực hiện các chương trình tuân thủ trừng phạt toàn diện."Công ty nói rằng họ "cam kết làm việc với OFAC và các cơ quan quản lý khác để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Giải quyết 500.000 đô la là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của OFAC chống lại các công ty tiền điện tử.Trong những năm gần đây, OFAC đã phạt các công ty như Bitfinex, Coinbase và Kraken vì vi phạm các biện pháp trừng phạt.
Thỏa thuận giải quyết BitPay là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử phải nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ trừng phạt của họ.Các công ty không tuân thủ các quy định của OFAC có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt và hình phạt đáng kể.
** Nguồn: **
* [Thông cáo báo chí OFAC] (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0326)
* [Tuyên bố BitPay] (https://bitpay.com/blog/bitpay-settles-with-ofac/)
=======================================
**BitPay to Pay $500K to Settle OFAC Sanction Violation Charges**
**#BitPay #ofac #Sanctions #cryptocurrency #Payments**
BitPay, a cryptocurrency payment processor, has agreed to pay $500,000 to settle charges that it violated U.S. sanctions by processing payments for sanctioned individuals and entities.
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) alleged that BitPay processed more than $50,000 in payments for sanctioned individuals and entities between 2015 and 2020. The payments were processed through BitPay's platform, which allows merchants to accept cryptocurrency payments.
OFAC said that BitPay failed to implement adequate policies and procedures to prevent the processing of prohibited transactions. The agency also said that BitPay failed to report suspicious activity to OFAC.
In a statement, BitPay said that it "takes its compliance obligations seriously and has implemented comprehensive sanctions compliance programs." The company said that it is "committed to working with OFAC and other regulators to ensure that we are in full compliance with all applicable laws and regulations."
The $500,000 settlement is the latest in a series of enforcement actions by OFAC against cryptocurrency companies. In recent years, OFAC has fined companies such as Bitfinex, Coinbase, and Kraken for violating sanctions.
The BitPay settlement is a reminder that cryptocurrency companies must be aware of their sanctions compliance obligations. Companies that fail to comply with OFAC regulations could face significant fines and penalties.
**Sources:**
* [OFAC press release](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0326)
* [BitPay statement](https://bitpay.com/blog/bitpay-settles-with-ofac/)
** #Bitpay #ofac #SanSctions #cryptocurrency #Thanh toán **
Bitpay, một bộ xử lý thanh toán tiền điện tử, đã đồng ý trả 500.000 đô la để giải quyết các khoản phí mà họ vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bằng cách xử lý các khoản thanh toán cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt.
Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) cho rằng BitPay đã xử lý hơn 50.000 đô la thanh toán cho các cá nhân và thực thể bị xử phạt từ năm 2015 đến 2020. Các khoản thanh toán được xử lý thông qua nền tảng của BitPay, cho phép các thương nhân chấp nhận thanh toán tiền điện tử.
OFAC nói rằng BitPay đã không thực hiện các chính sách và quy trình đầy đủ để ngăn chặn việc xử lý các giao dịch bị cấm.Cơ quan này cũng nói rằng Bitpay đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ cho OFAC.
Trong một tuyên bố, Bitpay nói rằng "nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ và đã thực hiện các chương trình tuân thủ trừng phạt toàn diện."Công ty nói rằng họ "cam kết làm việc với OFAC và các cơ quan quản lý khác để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ đầy đủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Giải quyết 500.000 đô la là lần mới nhất trong một loạt các hành động thực thi của OFAC chống lại các công ty tiền điện tử.Trong những năm gần đây, OFAC đã phạt các công ty như Bitfinex, Coinbase và Kraken vì vi phạm các biện pháp trừng phạt.
Thỏa thuận giải quyết BitPay là một lời nhắc nhở rằng các công ty tiền điện tử phải nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ trừng phạt của họ.Các công ty không tuân thủ các quy định của OFAC có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt và hình phạt đáng kể.
** Nguồn: **
* [Thông cáo báo chí OFAC] (https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0326)
* [Tuyên bố BitPay] (https://bitpay.com/blog/bitpay-settles-with-ofac/)
=======================================
**BitPay to Pay $500K to Settle OFAC Sanction Violation Charges**
**#BitPay #ofac #Sanctions #cryptocurrency #Payments**
BitPay, a cryptocurrency payment processor, has agreed to pay $500,000 to settle charges that it violated U.S. sanctions by processing payments for sanctioned individuals and entities.
The U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) alleged that BitPay processed more than $50,000 in payments for sanctioned individuals and entities between 2015 and 2020. The payments were processed through BitPay's platform, which allows merchants to accept cryptocurrency payments.
OFAC said that BitPay failed to implement adequate policies and procedures to prevent the processing of prohibited transactions. The agency also said that BitPay failed to report suspicious activity to OFAC.
In a statement, BitPay said that it "takes its compliance obligations seriously and has implemented comprehensive sanctions compliance programs." The company said that it is "committed to working with OFAC and other regulators to ensure that we are in full compliance with all applicable laws and regulations."
The $500,000 settlement is the latest in a series of enforcement actions by OFAC against cryptocurrency companies. In recent years, OFAC has fined companies such as Bitfinex, Coinbase, and Kraken for violating sanctions.
The BitPay settlement is a reminder that cryptocurrency companies must be aware of their sanctions compliance obligations. Companies that fail to comply with OFAC regulations could face significant fines and penalties.
**Sources:**
* [OFAC press release](https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0326)
* [BitPay statement](https://bitpay.com/blog/bitpay-settles-with-ofac/)
