quocvanrangers
New member
** Blockchain Bites: Bitcoin và BSA, Tăng trưởng tiền gửi đặc trưng, Nhà tài trợ tiền điện tử Darknet **
** Bitcoin và BSA **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã đưa ra hướng dẫn về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Hướng dẫn làm rõ rằng Bitcoin là "tiền ảo chuyển đổi" và các tổ chức tài chính phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) khi giao dịch với các giao dịch Bitcoin.
BSA yêu cầu các tổ chức tài chính phải:
*** Xác định và xác minh khách hàng của các giao dịch tiền điện tử của họ. **
*** Giám sát các giao dịch tiền điện tử cho hoạt động đáng ngờ. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
Hướng dẫn cung cấp một số ví dụ cụ thể về cách các tổ chức tài chính nên tuân thủ BSA khi giao dịch với các giao dịch Bitcoin.Ví dụ, các tổ chức tài chính nên:
*** Xác minh danh tính của khách hàng mua bitcoin bằng tiền Fiat. **
*** Giám sát các giao dịch Bitcoin cho các giao dịch lớn hoặc bất thường. **
*** Báo cáo giao dịch bitcoin đáng ngờ cho Fincen. **
Hướng dẫn là một bước tiến đáng kể trong quy định của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Nó cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết cho các tổ chức tài chính về cách họ nên đối xử với các tài sản kỹ thuật số này.
** Tăng trưởng tiền gửi chữ ký **
Signature Bank, một ngân hàng có trụ sở tại New York, tuyên bố rằng họ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể tiền gửi tiền điện tử trong những tháng gần đây.Ngân hàng nói rằng họ đã xử lý hơn 1 tỷ đô la tiền gửi tiền điện tử kể từ đầu năm 2022.
Sự gia tăng tiền gửi tiền điện tử có thể là do sự phổ biến ngày càng tăng của bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Signature Bank là một trong số các ngân hàng ngày càng tăng đang cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
** Các nhà tài trợ tiền điện tử Darknet **
Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng các thị trường Darknet đang ngày càng chấp nhận quyên góp tiền điện tử.Nghiên cứu, được thực hiện bằng cách phân tích chuỗi, một công ty phân tích blockchain, đã phát hiện ra rằng quyên góp tiền điện tử cho thị trường Darknet tăng 30% vào năm 2021.
Nghiên cứu cũng cho thấy tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng để quyên góp Darknet là Bitcoin.Tuy nhiên, các loại tiền điện tử khác, như Monero và Dash, cũng đang ngày càng trở nên phổ biến.
Sự gia tăng quyên góp tiền điện tử cho thị trường Darknet là mối quan tâm đối với các quan chức thực thi pháp luật.Họ sợ rằng quyên góp tiền điện tử có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #BSA
* #darknet
* #Signature Bank
=======================================
**Blockchain Bites: Bitcoin and the BSA, Signature Deposit Growth, Darknet Crypto Donors**
**Bitcoin and the BSA**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently issued a guidance on how financial institutions should treat Bitcoin and other cryptocurrencies. The guidance clarifies that Bitcoin is a "convertible virtual currency" and that financial institutions must comply with the Bank Secrecy Act (BSA) when dealing with Bitcoin transactions.
The BSA requires financial institutions to:
* **Identify and verify the customers of their cryptocurrency transactions.**
* **Monitor cryptocurrency transactions for suspicious activity.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
The guidance provides some specific examples of how financial institutions should comply with the BSA when dealing with Bitcoin transactions. For example, financial institutions should:
* **Verify the identity of customers who purchase Bitcoin with fiat currency.**
* **Monitor Bitcoin transactions for large or unusual transactions.**
* **Report suspicious Bitcoin transactions to FinCEN.**
The guidance is a significant step forward in the regulation of Bitcoin and other cryptocurrencies. It provides much-needed clarity for financial institutions on how they should treat these digital assets.
**Signature Deposit Growth**
Signature Bank, a New York-based bank, announced that it has seen a significant increase in cryptocurrency deposits in recent months. The bank said that it has processed over $1 billion in cryptocurrency deposits since the beginning of 2022.
The increase in cryptocurrency deposits is likely due to the growing popularity of Bitcoin and other cryptocurrencies. Signature Bank is one of a growing number of banks that are offering services to cryptocurrency investors.
**Darknet Crypto Donors**
A new study has found that darknet markets are increasingly accepting cryptocurrency donations. The study, which was conducted by Chainalysis, a blockchain analysis firm, found that cryptocurrency donations to darknet markets increased by 30% in 2021.
The study also found that the most popular cryptocurrency used for darknet donations was Bitcoin. However, other cryptocurrencies, such as Monero and Dash, are also becoming increasingly popular.
The increase in cryptocurrency donations to darknet markets is a concern for law enforcement officials. They fear that cryptocurrency donations could be used to fund terrorist activities or other illegal activities.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #BSA
* #darknet
* #Signature Bank
** Bitcoin và BSA **
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) gần đây đã đưa ra hướng dẫn về cách các tổ chức tài chính nên đối xử với Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Hướng dẫn làm rõ rằng Bitcoin là "tiền ảo chuyển đổi" và các tổ chức tài chính phải tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) khi giao dịch với các giao dịch Bitcoin.
BSA yêu cầu các tổ chức tài chính phải:
*** Xác định và xác minh khách hàng của các giao dịch tiền điện tử của họ. **
*** Giám sát các giao dịch tiền điện tử cho hoạt động đáng ngờ. **
*** Báo cáo hoạt động đáng ngờ cho Fincen. **
Hướng dẫn cung cấp một số ví dụ cụ thể về cách các tổ chức tài chính nên tuân thủ BSA khi giao dịch với các giao dịch Bitcoin.Ví dụ, các tổ chức tài chính nên:
*** Xác minh danh tính của khách hàng mua bitcoin bằng tiền Fiat. **
*** Giám sát các giao dịch Bitcoin cho các giao dịch lớn hoặc bất thường. **
*** Báo cáo giao dịch bitcoin đáng ngờ cho Fincen. **
Hướng dẫn là một bước tiến đáng kể trong quy định của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Nó cung cấp sự rõ ràng rất cần thiết cho các tổ chức tài chính về cách họ nên đối xử với các tài sản kỹ thuật số này.
** Tăng trưởng tiền gửi chữ ký **
Signature Bank, một ngân hàng có trụ sở tại New York, tuyên bố rằng họ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể tiền gửi tiền điện tử trong những tháng gần đây.Ngân hàng nói rằng họ đã xử lý hơn 1 tỷ đô la tiền gửi tiền điện tử kể từ đầu năm 2022.
Sự gia tăng tiền gửi tiền điện tử có thể là do sự phổ biến ngày càng tăng của bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Signature Bank là một trong số các ngân hàng ngày càng tăng đang cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư tiền điện tử.
** Các nhà tài trợ tiền điện tử Darknet **
Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng các thị trường Darknet đang ngày càng chấp nhận quyên góp tiền điện tử.Nghiên cứu, được thực hiện bằng cách phân tích chuỗi, một công ty phân tích blockchain, đã phát hiện ra rằng quyên góp tiền điện tử cho thị trường Darknet tăng 30% vào năm 2021.
Nghiên cứu cũng cho thấy tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng để quyên góp Darknet là Bitcoin.Tuy nhiên, các loại tiền điện tử khác, như Monero và Dash, cũng đang ngày càng trở nên phổ biến.
Sự gia tăng quyên góp tiền điện tử cho thị trường Darknet là mối quan tâm đối với các quan chức thực thi pháp luật.Họ sợ rằng quyên góp tiền điện tử có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #BSA
* #darknet
* #Signature Bank
=======================================
**Blockchain Bites: Bitcoin and the BSA, Signature Deposit Growth, Darknet Crypto Donors**
**Bitcoin and the BSA**
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) recently issued a guidance on how financial institutions should treat Bitcoin and other cryptocurrencies. The guidance clarifies that Bitcoin is a "convertible virtual currency" and that financial institutions must comply with the Bank Secrecy Act (BSA) when dealing with Bitcoin transactions.
The BSA requires financial institutions to:
* **Identify and verify the customers of their cryptocurrency transactions.**
* **Monitor cryptocurrency transactions for suspicious activity.**
* **Report suspicious activity to FinCEN.**
The guidance provides some specific examples of how financial institutions should comply with the BSA when dealing with Bitcoin transactions. For example, financial institutions should:
* **Verify the identity of customers who purchase Bitcoin with fiat currency.**
* **Monitor Bitcoin transactions for large or unusual transactions.**
* **Report suspicious Bitcoin transactions to FinCEN.**
The guidance is a significant step forward in the regulation of Bitcoin and other cryptocurrencies. It provides much-needed clarity for financial institutions on how they should treat these digital assets.
**Signature Deposit Growth**
Signature Bank, a New York-based bank, announced that it has seen a significant increase in cryptocurrency deposits in recent months. The bank said that it has processed over $1 billion in cryptocurrency deposits since the beginning of 2022.
The increase in cryptocurrency deposits is likely due to the growing popularity of Bitcoin and other cryptocurrencies. Signature Bank is one of a growing number of banks that are offering services to cryptocurrency investors.
**Darknet Crypto Donors**
A new study has found that darknet markets are increasingly accepting cryptocurrency donations. The study, which was conducted by Chainalysis, a blockchain analysis firm, found that cryptocurrency donations to darknet markets increased by 30% in 2021.
The study also found that the most popular cryptocurrency used for darknet donations was Bitcoin. However, other cryptocurrencies, such as Monero and Dash, are also becoming increasingly popular.
The increase in cryptocurrency donations to darknet markets is a concern for law enforcement officials. They fear that cryptocurrency donations could be used to fund terrorist activities or other illegal activities.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #BSA
* #darknet
* #Signature Bank
