Etsyhnt67890
New member
#crypto #Sanctions #Treasury #Regulation #Guidance ##
** Bộ Tài chính đưa ra hướng dẫn sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt **
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn mới về cách sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Hướng dẫn, được công bố vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, cung cấp thông tin chi tiết về các loại giao dịch bị cấm theo luật trừng phạt của Hoa Kỳ và làm thế nào tiền điện tử có thể được sử dụng để phá vỡ các luật đó.
Hướng dẫn đặc biệt cảnh báo rằng trao đổi tiền điện tử, doanh nghiệp và cá nhân nên nhận thức được các rủi ro khi sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Bộ Tài chính lưu ý rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để chuyển tiền ẩn danh, điều này làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng cho tội phạm và khủng bố.
Hướng dẫn cũng cung cấp các ví dụ về cách sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt trong quá khứ.Ví dụ, vào năm 2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai cá nhân sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên.Các cá nhân bị cáo buộc đã sử dụng một mạng lưới trao đổi tiền điện tử phức tạp để di chuyển tiền giữa các quốc gia khác nhau, khiến cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi các giao dịch.
Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không miễn dịch với quy định.Chính phủ nhận thức được những rủi ro của tiền điện tử đang được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, và nó đang thực hiện các bước để đàn áp hoạt động này.
Nếu bạn tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro trừng phạt và thực hiện các bước để tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Scations
* #Treasury
* #Quy định
* #Guidance
=======================================
#crypto #Sanctions #Treasury #Regulation #Guidance ##
**Treasury Department Issues Guidance on Using Crypto to Evade Sanctions**
The U.S. Treasury Department has issued new guidance on how cryptocurrency can be used to evade sanctions. The guidance, which was published on March 8, 2023, provides detailed information on the types of transactions that are prohibited under U.S. sanctions laws and how cryptocurrency can be used to circumvent those laws.
The guidance specifically warns that cryptocurrency exchanges, businesses, and individuals should be aware of the risks of using cryptocurrency to evade sanctions. The Treasury Department notes that cryptocurrency can be used to transfer funds anonymously, which makes it a potential tool for criminals and terrorists.
The guidance also provides examples of how cryptocurrency has been used to evade sanctions in the past. For example, in 2018, the U.S. Department of Justice charged two individuals with using cryptocurrency to launder money for North Korea's nuclear program. The individuals allegedly used a complex network of cryptocurrency exchanges to move funds between different countries, making it difficult for law enforcement to track the transactions.
The Treasury Department's new guidance is a reminder that cryptocurrency is not immune to regulation. The government is aware of the risks of cryptocurrency being used for illicit purposes, and it is taking steps to crack down on this activity.
If you are involved in the cryptocurrency industry, it is important to be aware of the sanctions risks and to take steps to comply with U.S. law. For more information, please consult the Treasury Department's guidance on using cryptocurrency to evade sanctions.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #Treasury
* #Regulation
* #Guidance
** Bộ Tài chính đưa ra hướng dẫn sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt **
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn mới về cách sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Hướng dẫn, được công bố vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, cung cấp thông tin chi tiết về các loại giao dịch bị cấm theo luật trừng phạt của Hoa Kỳ và làm thế nào tiền điện tử có thể được sử dụng để phá vỡ các luật đó.
Hướng dẫn đặc biệt cảnh báo rằng trao đổi tiền điện tử, doanh nghiệp và cá nhân nên nhận thức được các rủi ro khi sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.Bộ Tài chính lưu ý rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để chuyển tiền ẩn danh, điều này làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng cho tội phạm và khủng bố.
Hướng dẫn cũng cung cấp các ví dụ về cách sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt trong quá khứ.Ví dụ, vào năm 2018, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội hai cá nhân sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên.Các cá nhân bị cáo buộc đã sử dụng một mạng lưới trao đổi tiền điện tử phức tạp để di chuyển tiền giữa các quốc gia khác nhau, khiến cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi các giao dịch.
Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính là một lời nhắc nhở rằng tiền điện tử không miễn dịch với quy định.Chính phủ nhận thức được những rủi ro của tiền điện tử đang được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, và nó đang thực hiện các bước để đàn áp hoạt động này.
Nếu bạn tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử, điều quan trọng là phải nhận thức được các rủi ro trừng phạt và thực hiện các bước để tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
** Hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Scations
* #Treasury
* #Quy định
* #Guidance
=======================================
#crypto #Sanctions #Treasury #Regulation #Guidance ##
**Treasury Department Issues Guidance on Using Crypto to Evade Sanctions**
The U.S. Treasury Department has issued new guidance on how cryptocurrency can be used to evade sanctions. The guidance, which was published on March 8, 2023, provides detailed information on the types of transactions that are prohibited under U.S. sanctions laws and how cryptocurrency can be used to circumvent those laws.
The guidance specifically warns that cryptocurrency exchanges, businesses, and individuals should be aware of the risks of using cryptocurrency to evade sanctions. The Treasury Department notes that cryptocurrency can be used to transfer funds anonymously, which makes it a potential tool for criminals and terrorists.
The guidance also provides examples of how cryptocurrency has been used to evade sanctions in the past. For example, in 2018, the U.S. Department of Justice charged two individuals with using cryptocurrency to launder money for North Korea's nuclear program. The individuals allegedly used a complex network of cryptocurrency exchanges to move funds between different countries, making it difficult for law enforcement to track the transactions.
The Treasury Department's new guidance is a reminder that cryptocurrency is not immune to regulation. The government is aware of the risks of cryptocurrency being used for illicit purposes, and it is taking steps to crack down on this activity.
If you are involved in the cryptocurrency industry, it is important to be aware of the sanctions risks and to take steps to comply with U.S. law. For more information, please consult the Treasury Department's guidance on using cryptocurrency to evade sanctions.
**Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Sanctions
* #Treasury
* #Regulation
* #Guidance
