Etsyqiltcreactions
New member
### Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bị cáo buộc là đồng sáng lập của Sơ đồ Crypto Ponzi từ Panama
** #crypto #PonzisCheme #Panama #JusticePartment #dẫn độ **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dẫn độ Luis Alejandro Acevedo, người đồng sáng lập bị cáo buộc của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, từ Panama.Acevedo đã bị bắt tại Panama vào tháng 1 năm 2023 và bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu phạm tội rửa tiền và gian lận chứng khoán.
Chương trình này được gọi là BitClub Network, được cho là đã quyên góp được hơn 2 tỷ đô la từ các nhà đầu tư từ năm 2014 đến 2019. Các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của họ, nhưng các khoản tiền thay vào đó được sử dụng để trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó và để tài trợ cho lối sống xa hoa của Acevedo vàđồng phạm của anh ấy.
Acevedo là người đồng sáng lập mạng bitclub thứ hai bị dẫn độ về Hoa Kỳ.Vào tháng 3 năm 2023, chính quyền Hoa Kỳ đã dẫn độ Carlos Garcia, người cũng đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu thực hiện rửa tiền và lừa đảo chứng khoán.
Vỏ mạng BitClub là một trong những chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất từng bị truy tố.Bộ Tư pháp đã nói rõ rằng họ sẽ đàn áp những người sử dụng tiền điện tử để lừa gạt các nhà đầu tư.
### Sơ đồ Ponzi là gì?
Chương trình Ponzi là một hoạt động đầu tư gian lận, trả tiền cho các nhà đầu tư hiện tại với tiền từ các nhà đầu tư mới.Chương trình này được đặt theo tên của Charles Ponzi, người đã điều hành một kế hoạch Ponzi vào đầu những năm 1920.
Các chương trình Ponzi thường cung cấp lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư, nhưng lợi nhuận không bền vững.Các nhà quảng bá của các chương trình Ponzi sử dụng tiền nhà đầu tư mới để trả hết các nhà đầu tư trước đó, tạo ra ảo tưởng về một khoản đầu tư hợp pháp.Cuối cùng, chương trình sụp đổ khi không có nhà đầu tư mới để cung cấp tiền.
### Làm thế nào để các sơ đồ ponzi tiền điện tử hoạt động?
Các chương trình ponzi tiền điện tử tương tự như các chương trình ponzi truyền thống, nhưng chúng sử dụng tiền điện tử thay vì tiền mặt.Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của họ, nhưng các khoản tiền thay vào đó được sử dụng để trả hết các nhà đầu tư trước đó và để tài trợ cho lối sống xa hoa của các nhà quảng bá.
Các chương trình ponzi tiền điện tử thường khó phát hiện vì chúng có thể hoạt động ẩn danh.Các nhà đầu tư có thể bị dụ dỗ bởi lời hứa về lợi nhuận cao và tiềm năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng.Tuy nhiên, những kế hoạch này cuối cùng là không bền vững và các nhà đầu tư có khả năng mất tiền của họ.
### Làm thế nào bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi các chương trình ponzi tiền điện tử?
Có một số điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi các chương trình ponzi tiền điện tử:
* Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào.Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và dự án là hợp pháp.
* Chỉ đầu tư với các công ty có uy tín có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh.
* Hãy cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.
* Không bao giờ đầu tư nhiều tiền hơn bạn có thể đủ khả năng để mất.
Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn có liên quan đến chương trình Ponzi, bạn nên liên hệ với chính quyền ngay lập tức.
=======================================
### US Justice Department Extradites Alleged Co-Founder of Crypto Ponzi Scheme From Panama
**#crypto #PonzisCheme #panama #justicedepartment #extradition**
The United States Justice Department has extradited Luis Alejandro Acevedo, the alleged co-founder of a cryptocurrency Ponzi scheme, from Panama. Acevedo was arrested in Panama in January 2023 and charged with conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit money laundering, and securities fraud.
The scheme, which was known as BitClub Network, allegedly raised over $2 billion from investors between 2014 and 2019. Investors were promised high returns on their investments, but the funds were instead used to pay earlier investors and to fund the lavish lifestyles of Acevedo and his co-conspirators.
Acevedo is the second BitClub Network co-founder to be extradited to the United States. In March 2023, US authorities extradited Carlos Garcia, who is also facing charges of conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit money laundering, and securities fraud.
The BitClub Network case is one of the largest cryptocurrency Ponzi schemes ever prosecuted. The Justice Department has made it clear that it will crack down on those who use cryptocurrency to defraud investors.
### What is a Ponzi scheme?
A Ponzi scheme is a fraudulent investment operation that pays existing investors with funds from new investors. The scheme is named after Charles Ponzi, who ran a Ponzi scheme in the early 1920s.
Ponzi schemes typically offer high returns on investments, but the returns are not sustainable. The promoters of Ponzi schemes use new investor money to pay off earlier investors, creating the illusion of a legitimate investment. Eventually, the scheme collapses when there are no new investors to provide funds.
### How do cryptocurrency Ponzi schemes work?
Cryptocurrency Ponzi schemes are similar to traditional Ponzi schemes, but they use cryptocurrency instead of cash. Investors are promised high returns on their investments, but the funds are instead used to pay off earlier investors and to fund the lavish lifestyles of the promoters.
Cryptocurrency Ponzi schemes are often difficult to detect because they can operate anonymously. Investors may be lured in by the promise of high returns and the potential to make a quick profit. However, these schemes are ultimately unsustainable and investors are likely to lose their money.
### How can you protect yourself from cryptocurrency Ponzi schemes?
There are a number of things you can do to protect yourself from cryptocurrency Ponzi schemes:
* Do your research before investing in any cryptocurrency project. Make sure you understand the risks involved and that the project is legitimate.
* Only invest with reputable companies that have a proven track record.
* Be wary of any investment that promises high returns with little or no risk.
* Never invest more money than you can afford to lose.
If you suspect that you are involved in a Ponzi scheme, you should contact the authorities immediately.
** #crypto #PonzisCheme #Panama #JusticePartment #dẫn độ **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dẫn độ Luis Alejandro Acevedo, người đồng sáng lập bị cáo buộc của một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, từ Panama.Acevedo đã bị bắt tại Panama vào tháng 1 năm 2023 và bị buộc tội âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu phạm tội rửa tiền và gian lận chứng khoán.
Chương trình này được gọi là BitClub Network, được cho là đã quyên góp được hơn 2 tỷ đô la từ các nhà đầu tư từ năm 2014 đến 2019. Các nhà đầu tư đã được hứa hẹn lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của họ, nhưng các khoản tiền thay vào đó được sử dụng để trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó và để tài trợ cho lối sống xa hoa của Acevedo vàđồng phạm của anh ấy.
Acevedo là người đồng sáng lập mạng bitclub thứ hai bị dẫn độ về Hoa Kỳ.Vào tháng 3 năm 2023, chính quyền Hoa Kỳ đã dẫn độ Carlos Garcia, người cũng đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu phạm tội lừa đảo, âm mưu thực hiện rửa tiền và lừa đảo chứng khoán.
Vỏ mạng BitClub là một trong những chương trình Ponzi tiền điện tử lớn nhất từng bị truy tố.Bộ Tư pháp đã nói rõ rằng họ sẽ đàn áp những người sử dụng tiền điện tử để lừa gạt các nhà đầu tư.
### Sơ đồ Ponzi là gì?
Chương trình Ponzi là một hoạt động đầu tư gian lận, trả tiền cho các nhà đầu tư hiện tại với tiền từ các nhà đầu tư mới.Chương trình này được đặt theo tên của Charles Ponzi, người đã điều hành một kế hoạch Ponzi vào đầu những năm 1920.
Các chương trình Ponzi thường cung cấp lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư, nhưng lợi nhuận không bền vững.Các nhà quảng bá của các chương trình Ponzi sử dụng tiền nhà đầu tư mới để trả hết các nhà đầu tư trước đó, tạo ra ảo tưởng về một khoản đầu tư hợp pháp.Cuối cùng, chương trình sụp đổ khi không có nhà đầu tư mới để cung cấp tiền.
### Làm thế nào để các sơ đồ ponzi tiền điện tử hoạt động?
Các chương trình ponzi tiền điện tử tương tự như các chương trình ponzi truyền thống, nhưng chúng sử dụng tiền điện tử thay vì tiền mặt.Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của họ, nhưng các khoản tiền thay vào đó được sử dụng để trả hết các nhà đầu tư trước đó và để tài trợ cho lối sống xa hoa của các nhà quảng bá.
Các chương trình ponzi tiền điện tử thường khó phát hiện vì chúng có thể hoạt động ẩn danh.Các nhà đầu tư có thể bị dụ dỗ bởi lời hứa về lợi nhuận cao và tiềm năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng.Tuy nhiên, những kế hoạch này cuối cùng là không bền vững và các nhà đầu tư có khả năng mất tiền của họ.
### Làm thế nào bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi các chương trình ponzi tiền điện tử?
Có một số điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi các chương trình ponzi tiền điện tử:
* Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào.Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và dự án là hợp pháp.
* Chỉ đầu tư với các công ty có uy tín có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh.
* Hãy cảnh giác với bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro.
* Không bao giờ đầu tư nhiều tiền hơn bạn có thể đủ khả năng để mất.
Nếu bạn nghi ngờ rằng bạn có liên quan đến chương trình Ponzi, bạn nên liên hệ với chính quyền ngay lập tức.
=======================================
### US Justice Department Extradites Alleged Co-Founder of Crypto Ponzi Scheme From Panama
**#crypto #PonzisCheme #panama #justicedepartment #extradition**
The United States Justice Department has extradited Luis Alejandro Acevedo, the alleged co-founder of a cryptocurrency Ponzi scheme, from Panama. Acevedo was arrested in Panama in January 2023 and charged with conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit money laundering, and securities fraud.
The scheme, which was known as BitClub Network, allegedly raised over $2 billion from investors between 2014 and 2019. Investors were promised high returns on their investments, but the funds were instead used to pay earlier investors and to fund the lavish lifestyles of Acevedo and his co-conspirators.
Acevedo is the second BitClub Network co-founder to be extradited to the United States. In March 2023, US authorities extradited Carlos Garcia, who is also facing charges of conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to commit money laundering, and securities fraud.
The BitClub Network case is one of the largest cryptocurrency Ponzi schemes ever prosecuted. The Justice Department has made it clear that it will crack down on those who use cryptocurrency to defraud investors.
### What is a Ponzi scheme?
A Ponzi scheme is a fraudulent investment operation that pays existing investors with funds from new investors. The scheme is named after Charles Ponzi, who ran a Ponzi scheme in the early 1920s.
Ponzi schemes typically offer high returns on investments, but the returns are not sustainable. The promoters of Ponzi schemes use new investor money to pay off earlier investors, creating the illusion of a legitimate investment. Eventually, the scheme collapses when there are no new investors to provide funds.
### How do cryptocurrency Ponzi schemes work?
Cryptocurrency Ponzi schemes are similar to traditional Ponzi schemes, but they use cryptocurrency instead of cash. Investors are promised high returns on their investments, but the funds are instead used to pay off earlier investors and to fund the lavish lifestyles of the promoters.
Cryptocurrency Ponzi schemes are often difficult to detect because they can operate anonymously. Investors may be lured in by the promise of high returns and the potential to make a quick profit. However, these schemes are ultimately unsustainable and investors are likely to lose their money.
### How can you protect yourself from cryptocurrency Ponzi schemes?
There are a number of things you can do to protect yourself from cryptocurrency Ponzi schemes:
* Do your research before investing in any cryptocurrency project. Make sure you understand the risks involved and that the project is legitimate.
* Only invest with reputable companies that have a proven track record.
* Be wary of any investment that promises high returns with little or no risk.
* Never invest more money than you can afford to lose.
If you suspect that you are involved in a Ponzi scheme, you should contact the authorities immediately.
