whitefrog900
New member
### Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thúc đẩy cuộc điều tra của Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon
** #cryptocurrency #Regulation #Banks #Securities #Money Raundering **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở một cuộc điều tra về Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon về việc xử lý các giao dịch tiền điện tử của họ.Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc liệu các ngân hàng có vi phạm luật chống rửa tiền (AML) hay không bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch cho các khách hàng đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon là hai trong số các ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tiền điện tử.Trong những năm gần đây, cả hai ngân hàng đã bị sa thải vì các hoạt động AML lỏng lẻo của họ.Năm 2019, Signature Bank đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) phạt 10 triệu đô la vì không theo dõi đúng các giao dịch tiền điện tử.Ngân hàng Thung lũng Silicon cũng đã bị NYDFS phạt 10 triệu đô la vào năm 2020 vì các vi phạm tương tự.
Cuộc điều tra của DOJ về Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn đối với quy định về tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, DOJ cũng đã mở các cuộc điều tra về trao đổi tiền điện tử Coinbase và Binance.Những cuộc điều tra này là một cảnh báo cho tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử mà họ cần tuân thủ luật AML hoặc phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
Cuộc điều tra của DOJ về Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon là một sự phát triển lớn trong không gian tiền điện tử.Đó là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn đối với quy định về tiền điện tử.Cuộc điều tra này có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì các doanh nghiệp sẽ ngần ngại hơn khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử nếu họ sợ bị chính phủ điều tra.
**Người giới thiệu:**
* [Bộ phận dịch vụ tài chính New York Ngân hàng chữ ký khoản tiền ngân hàng 10 triệu đô la cho các vi phạm AML] (https://www.dfs.ny.gov/news/press-releasesvi phạm)
* [Bộ Dịch vụ Tài chính New York FINES Ngân hàng Thung lũng Silicon 10 triệu đô la cho vi phạm AML] (https://www.dfs.ny.gov/news/press-releases/dfs-fines-silicon-valley-Bank-10-triệu-Aml-Volations)
* [DOJ Điều tra Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon về các giao dịch tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/doj-invest...-and-silicon-valley-Bank-over-cryptocurrencys)
=======================================
### The US Department of Justice Promotes the Investigation of Signature Bank and Silicon Valley Bank
**#cryptocurrency #Regulation #Banks #Securities #Money laundering**
The U.S. Department of Justice (DOJ) has reportedly opened an investigation into Signature Bank and Silicon Valley Bank over their handling of cryptocurrency transactions. The investigation is reportedly focused on whether the banks violated anti-money laundering (AML) laws by facilitating transactions for customers who were using cryptocurrency to launder money.
Signature Bank and Silicon Valley Bank are two of the largest banks in the United States that offer cryptocurrency services. In recent years, both banks have come under fire for their lax AML practices. In 2019, Signature Bank was fined $10 million by the New York Department of Financial Services (NYDFS) for failing to properly monitor cryptocurrency transactions. Silicon Valley Bank was also fined $10 million by the NYDFS in 2020 for similar violations.
The DOJ's investigation into Signature Bank and Silicon Valley Bank is a sign that the government is taking a more aggressive approach to cryptocurrency regulation. In recent months, the DOJ has also launched investigations into cryptocurrency exchanges Coinbase and Binance. These investigations are a warning to all cryptocurrency businesses that they need to comply with AML laws or face serious consequences.
The DOJ's investigation into Signature Bank and Silicon Valley Bank is a major development in the cryptocurrency space. It is a sign that the government is taking a more serious approach to cryptocurrency regulation. This investigation is likely to have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as businesses will be more hesitant to offer cryptocurrency services if they fear being investigated by the government.
**References:**
* [New York Department of Financial Services Fines Signature Bank $10 Million for AML Violations](https://www.dfs.ny.gov/news/press-releases/dfs-fines-signature-bank-10-million-aml-violations)
* [New York Department of Financial Services Fines Silicon Valley Bank $10 Million for AML Violations](https://www.dfs.ny.gov/news/press-releases/dfs-fines-silicon-valley-bank-10-million-aml-violations)
* [DOJ Investigating Signature Bank and Silicon Valley Bank Over Cryptocurrency Transactions](https://www.coindesk.com/doj-investigating-signature-bank-and-silicon-valley-bank-over-cryptocurrency-transactions)
** #cryptocurrency #Regulation #Banks #Securities #Money Raundering **
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở một cuộc điều tra về Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon về việc xử lý các giao dịch tiền điện tử của họ.Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc liệu các ngân hàng có vi phạm luật chống rửa tiền (AML) hay không bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch cho các khách hàng đang sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon là hai trong số các ngân hàng lớn nhất tại Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tiền điện tử.Trong những năm gần đây, cả hai ngân hàng đã bị sa thải vì các hoạt động AML lỏng lẻo của họ.Năm 2019, Signature Bank đã bị Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) phạt 10 triệu đô la vì không theo dõi đúng các giao dịch tiền điện tử.Ngân hàng Thung lũng Silicon cũng đã bị NYDFS phạt 10 triệu đô la vào năm 2020 vì các vi phạm tương tự.
Cuộc điều tra của DOJ về Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận tích cực hơn đối với quy định về tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, DOJ cũng đã mở các cuộc điều tra về trao đổi tiền điện tử Coinbase và Binance.Những cuộc điều tra này là một cảnh báo cho tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử mà họ cần tuân thủ luật AML hoặc phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
Cuộc điều tra của DOJ về Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon là một sự phát triển lớn trong không gian tiền điện tử.Đó là một dấu hiệu cho thấy chính phủ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc hơn đối với quy định về tiền điện tử.Cuộc điều tra này có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì các doanh nghiệp sẽ ngần ngại hơn khi cung cấp dịch vụ tiền điện tử nếu họ sợ bị chính phủ điều tra.
**Người giới thiệu:**
* [Bộ phận dịch vụ tài chính New York Ngân hàng chữ ký khoản tiền ngân hàng 10 triệu đô la cho các vi phạm AML] (https://www.dfs.ny.gov/news/press-releasesvi phạm)
* [Bộ Dịch vụ Tài chính New York FINES Ngân hàng Thung lũng Silicon 10 triệu đô la cho vi phạm AML] (https://www.dfs.ny.gov/news/press-releases/dfs-fines-silicon-valley-Bank-10-triệu-Aml-Volations)
* [DOJ Điều tra Ngân hàng Chữ ký và Ngân hàng Thung lũng Silicon về các giao dịch tiền điện tử] (https://www.coindesk.com/doj-invest...-and-silicon-valley-Bank-over-cryptocurrencys)
=======================================
### The US Department of Justice Promotes the Investigation of Signature Bank and Silicon Valley Bank
**#cryptocurrency #Regulation #Banks #Securities #Money laundering**
The U.S. Department of Justice (DOJ) has reportedly opened an investigation into Signature Bank and Silicon Valley Bank over their handling of cryptocurrency transactions. The investigation is reportedly focused on whether the banks violated anti-money laundering (AML) laws by facilitating transactions for customers who were using cryptocurrency to launder money.
Signature Bank and Silicon Valley Bank are two of the largest banks in the United States that offer cryptocurrency services. In recent years, both banks have come under fire for their lax AML practices. In 2019, Signature Bank was fined $10 million by the New York Department of Financial Services (NYDFS) for failing to properly monitor cryptocurrency transactions. Silicon Valley Bank was also fined $10 million by the NYDFS in 2020 for similar violations.
The DOJ's investigation into Signature Bank and Silicon Valley Bank is a sign that the government is taking a more aggressive approach to cryptocurrency regulation. In recent months, the DOJ has also launched investigations into cryptocurrency exchanges Coinbase and Binance. These investigations are a warning to all cryptocurrency businesses that they need to comply with AML laws or face serious consequences.
The DOJ's investigation into Signature Bank and Silicon Valley Bank is a major development in the cryptocurrency space. It is a sign that the government is taking a more serious approach to cryptocurrency regulation. This investigation is likely to have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as businesses will be more hesitant to offer cryptocurrency services if they fear being investigated by the government.
**References:**
* [New York Department of Financial Services Fines Signature Bank $10 Million for AML Violations](https://www.dfs.ny.gov/news/press-releases/dfs-fines-signature-bank-10-million-aml-violations)
* [New York Department of Financial Services Fines Silicon Valley Bank $10 Million for AML Violations](https://www.dfs.ny.gov/news/press-releases/dfs-fines-silicon-valley-bank-10-million-aml-violations)
* [DOJ Investigating Signature Bank and Silicon Valley Bank Over Cryptocurrency Transactions](https://www.coindesk.com/doj-investigating-signature-bank-and-silicon-valley-bank-over-cryptocurrency-transactions)
