thuynhu730
New member
### Bộ Tư pháp sẽ truy tố các ngân hàng, trao đổi tiền điện tử giúp người Nga giấu tài sản: Báo cáo
Bộ Tư pháp được cho là chuẩn bị truy tố các ngân hàng và trao đổi tiền điện tử giúp các đầu sỏ của Nga và các cá nhân bị xử phạt khác che giấu tài sản của họ.
Theo một báo cáo từ Tạp chí Phố Wall, Bộ đang nghiên cứu một sáng kiến mới nhằm nhắm mục tiêu các tổ chức tài chính cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch cho các cá nhân hoặc thực thể bị xử phạt.Sáng kiến này sẽ tương tự như sáng kiến phục hồi tài sản kleptocracy của bộ, đã được sử dụng để thu hồi tài sản bị đánh cắp bởi các quan chức nước ngoài tham nhũng.
Báo cáo được đưa ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine.Các lệnh trừng phạt đã nhắm vào hệ thống tài chính của Nga, khiến cho quốc gia này khó tiếp cận ngoại tệ và thương mại.
Sáng kiến mới của Bộ Tư pháp nhằm mục đích ngăn chặn các cá nhân bị xử phạt sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các lệnh trừng phạt.Tiền điện tử thường được coi là một cách để di chuyển tiền ẩn danh, làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Bộ được cho là làm việc với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) và các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác định các tổ chức tài chính đang giúp người Nga giấu tài sản của họ.Bộ cũng đang xem xét sử dụng luật tịch thu dân sự để thu giữ các tài sản đã được chuyển sang trao đổi tiền điện tử.
Sáng kiến mới là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của mình đối với Nga.Bộ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ không dung thứ cho các tổ chức tài chính giúp các cá nhân bị xử phạt trốn tránh luật pháp.
### hashtags
* #Nga
* #Ukraine
* #Scations
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
=======================================
### Justice Department Will Prosecute Banks, Crypto Exchanges That Help Russians Hide Assets: Report
The Justice Department is reportedly preparing to prosecute banks and cryptocurrency exchanges that help Russian oligarchs and other sanctioned individuals hide their assets.
According to a report from The Wall Street Journal, the department is working on a new initiative that would target financial institutions that knowingly facilitate transactions for sanctioned individuals or entities. The initiative would be similar to the department's Kleptocracy Asset Recovery Initiative, which has been used to recover assets stolen by corrupt foreign officials.
The report comes as the United States and its allies continue to impose sanctions on Russia in response to its invasion of Ukraine. The sanctions have targeted Russia's financial system, making it difficult for the country to access foreign currency and trade.
The Justice Department's new initiative is aimed at preventing sanctioned individuals from using cryptocurrency to circumvent the sanctions. Cryptocurrency is often seen as a way to move money anonymously, making it a potential tool for evading sanctions.
The department is reportedly working with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and other law enforcement agencies to identify financial institutions that are helping Russians hide their assets. The department is also considering using civil forfeiture laws to seize assets that have been transferred to cryptocurrency exchanges.
The new initiative is a sign that the United States is serious about enforcing its sanctions against Russia. The department is sending a clear message that it will not tolerate financial institutions that help sanctioned individuals evade the law.
### Hashtags
* #russia
* #Ukraine
* #Sanctions
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
Bộ Tư pháp được cho là chuẩn bị truy tố các ngân hàng và trao đổi tiền điện tử giúp các đầu sỏ của Nga và các cá nhân bị xử phạt khác che giấu tài sản của họ.
Theo một báo cáo từ Tạp chí Phố Wall, Bộ đang nghiên cứu một sáng kiến mới nhằm nhắm mục tiêu các tổ chức tài chính cố tình tạo điều kiện cho các giao dịch cho các cá nhân hoặc thực thể bị xử phạt.Sáng kiến này sẽ tương tự như sáng kiến phục hồi tài sản kleptocracy của bộ, đã được sử dụng để thu hồi tài sản bị đánh cắp bởi các quan chức nước ngoài tham nhũng.
Báo cáo được đưa ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine.Các lệnh trừng phạt đã nhắm vào hệ thống tài chính của Nga, khiến cho quốc gia này khó tiếp cận ngoại tệ và thương mại.
Sáng kiến mới của Bộ Tư pháp nhằm mục đích ngăn chặn các cá nhân bị xử phạt sử dụng tiền điện tử để phá vỡ các lệnh trừng phạt.Tiền điện tử thường được coi là một cách để di chuyển tiền ẩn danh, làm cho nó trở thành một công cụ tiềm năng để trốn tránh các lệnh trừng phạt.
Bộ được cho là làm việc với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) và các cơ quan thực thi pháp luật khác để xác định các tổ chức tài chính đang giúp người Nga giấu tài sản của họ.Bộ cũng đang xem xét sử dụng luật tịch thu dân sự để thu giữ các tài sản đã được chuyển sang trao đổi tiền điện tử.
Sáng kiến mới là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ nghiêm túc trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của mình đối với Nga.Bộ đang gửi một thông điệp rõ ràng rằng họ sẽ không dung thứ cho các tổ chức tài chính giúp các cá nhân bị xử phạt trốn tránh luật pháp.
### hashtags
* #Nga
* #Ukraine
* #Scations
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
=======================================
### Justice Department Will Prosecute Banks, Crypto Exchanges That Help Russians Hide Assets: Report
The Justice Department is reportedly preparing to prosecute banks and cryptocurrency exchanges that help Russian oligarchs and other sanctioned individuals hide their assets.
According to a report from The Wall Street Journal, the department is working on a new initiative that would target financial institutions that knowingly facilitate transactions for sanctioned individuals or entities. The initiative would be similar to the department's Kleptocracy Asset Recovery Initiative, which has been used to recover assets stolen by corrupt foreign officials.
The report comes as the United States and its allies continue to impose sanctions on Russia in response to its invasion of Ukraine. The sanctions have targeted Russia's financial system, making it difficult for the country to access foreign currency and trade.
The Justice Department's new initiative is aimed at preventing sanctioned individuals from using cryptocurrency to circumvent the sanctions. Cryptocurrency is often seen as a way to move money anonymously, making it a potential tool for evading sanctions.
The department is reportedly working with the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and other law enforcement agencies to identify financial institutions that are helping Russians hide their assets. The department is also considering using civil forfeiture laws to seize assets that have been transferred to cryptocurrency exchanges.
The new initiative is a sign that the United States is serious about enforcing its sanctions against Russia. The department is sending a clear message that it will not tolerate financial institutions that help sanctioned individuals evade the law.
### Hashtags
* #russia
* #Ukraine
* #Sanctions
* #cryptocurrency
* #FinancialCrime
