Sockzdealamazon
New member
** #Cơ quan quản lý Hàn Quốc #crypto trao đổi #AML các biện pháp **
** Các cơ quan quản lý Hàn Quốc được thiết lập để thăm dò các biện pháp chống rửa tiền (AML) của các ngân hàng đối với các trao đổi tiền điện tử, theo một báo cáo của địa phương News Outlet Yonhap. **
Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) được cho là có kế hoạch tiến hành kiểm tra tại chỗ các ngân hàng đã hợp tác với các trao đổi tiền điện tử để đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các quy định của AML.Các cuộc kiểm tra dự kiến sẽ tập trung vào các thủ tục siêng năng của các ngân hàng đối với các trao đổi tiền điện tử, cũng như giám sát các giao dịch đáng ngờ của họ.
Động thái này diễn ra khi FSS tìm cách đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, cơ quan này đã đẩy mạnh các nỗ lực thực thi của mình chống lại các trao đổi tiền điện tử, ban hành tiền phạt và cảnh báo cho những người đã được tìm thấy không tuân thủ các quy định của AML.
Quyết định của FSS đối với các biện pháp AML của các ngân hàng đối với trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy họ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc về vấn đề rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Cơ quan có thể lo ngại rằng các trao đổi tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền từ hoạt động tội phạm, như buôn bán ma túy và gian lận.
Việc kiểm tra dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.Nếu bất kỳ ngân hàng nào được phát hiện là không tuân thủ các quy định của AML, họ có thể phải đối mặt với tiền phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **
* #cryptocurrency
* #AML
* #Rửa tiền
* #Financial Tội phạm
* #Hàn Quốc
=======================================
**#Korean Regulators #crypto Exchanges #AML Measures**
**South Korean regulators are set to probe banks' anti-money laundering (AML) measures for cryptocurrency exchanges, according to a report by local news outlet Yonhap.**
The Financial Supervisory Service (FSS) is reportedly planning to conduct on-site inspections of banks that have partnered with cryptocurrency exchanges to ensure that they are complying with AML regulations. The inspections are expected to focus on the banks' due diligence procedures for cryptocurrency exchanges, as well as their monitoring of suspicious transactions.
The move comes as the FSS seeks to crack down on money laundering and other financial crimes involving cryptocurrencies. In recent months, the agency has stepped up its enforcement efforts against cryptocurrency exchanges, issuing fines and warnings to those that have been found to be non-compliant with AML regulations.
The FSS's decision to probe banks' AML measures for cryptocurrency exchanges is a sign that it is taking a serious approach to the issue of money laundering in the cryptocurrency industry. The agency is likely concerned that cryptocurrency exchanges could be used to launder proceeds from criminal activity, such as drug trafficking and fraud.
The inspections are expected to be completed by the end of this year. If any banks are found to be non-compliant with AML regulations, they could face fines or other sanctions.
**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**
* #cryptocurrency
* #AML
* #Money laundering
* #Financial crime
* #South Korea
** Các cơ quan quản lý Hàn Quốc được thiết lập để thăm dò các biện pháp chống rửa tiền (AML) của các ngân hàng đối với các trao đổi tiền điện tử, theo một báo cáo của địa phương News Outlet Yonhap. **
Dịch vụ giám sát tài chính (FSS) được cho là có kế hoạch tiến hành kiểm tra tại chỗ các ngân hàng đã hợp tác với các trao đổi tiền điện tử để đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các quy định của AML.Các cuộc kiểm tra dự kiến sẽ tập trung vào các thủ tục siêng năng của các ngân hàng đối với các trao đổi tiền điện tử, cũng như giám sát các giao dịch đáng ngờ của họ.
Động thái này diễn ra khi FSS tìm cách đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác liên quan đến tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, cơ quan này đã đẩy mạnh các nỗ lực thực thi của mình chống lại các trao đổi tiền điện tử, ban hành tiền phạt và cảnh báo cho những người đã được tìm thấy không tuân thủ các quy định của AML.
Quyết định của FSS đối với các biện pháp AML của các ngân hàng đối với trao đổi tiền điện tử là một dấu hiệu cho thấy họ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc về vấn đề rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.Cơ quan có thể lo ngại rằng các trao đổi tiền điện tử có thể được sử dụng để rửa tiền từ hoạt động tội phạm, như buôn bán ma túy và gian lận.
Việc kiểm tra dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.Nếu bất kỳ ngân hàng nào được phát hiện là không tuân thủ các quy định của AML, họ có thể phải đối mặt với tiền phạt hoặc các biện pháp trừng phạt khác.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **
* #cryptocurrency
* #AML
* #Rửa tiền
* #Financial Tội phạm
* #Hàn Quốc
=======================================
**#Korean Regulators #crypto Exchanges #AML Measures**
**South Korean regulators are set to probe banks' anti-money laundering (AML) measures for cryptocurrency exchanges, according to a report by local news outlet Yonhap.**
The Financial Supervisory Service (FSS) is reportedly planning to conduct on-site inspections of banks that have partnered with cryptocurrency exchanges to ensure that they are complying with AML regulations. The inspections are expected to focus on the banks' due diligence procedures for cryptocurrency exchanges, as well as their monitoring of suspicious transactions.
The move comes as the FSS seeks to crack down on money laundering and other financial crimes involving cryptocurrencies. In recent months, the agency has stepped up its enforcement efforts against cryptocurrency exchanges, issuing fines and warnings to those that have been found to be non-compliant with AML regulations.
The FSS's decision to probe banks' AML measures for cryptocurrency exchanges is a sign that it is taking a serious approach to the issue of money laundering in the cryptocurrency industry. The agency is likely concerned that cryptocurrency exchanges could be used to launder proceeds from criminal activity, such as drug trafficking and fraud.
The inspections are expected to be completed by the end of this year. If any banks are found to be non-compliant with AML regulations, they could face fines or other sanctions.
**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**
* #cryptocurrency
* #AML
* #Money laundering
* #Financial crime
* #South Korea
