baongoclaurent
New member
** #Fowler #crypto #Shadow ngân hàng #ProSecutors #Tài khoản **
Các công tố viên trong vụ án hình sự chống lại cựu giám đốc điều hành của Bitmex, Arthur Hayes, đã cáo buộc rằng ông đã sử dụng một mạng lưới tài khoản "Ngân hàng bóng tối" để tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.
Trong một hồ sơ mới của tòa án, các công tố viên cho rằng Hayes và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng các tài khoản để di chuyển tiền giữa Bitmex và các trao đổi tiền điện tử khác, để trốn tránh thuế và quy định.
Việc nộp đơn nói rằng các tài khoản ngân hàng bóng tối được kiểm soát bởi một nhóm các công ty vỏ được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.Các công ty đã được sử dụng để nhận thanh toán tiền điện tử từ khách hàng Bitmex, và sau đó chuyển tiền sang các sàn giao dịch khác.
Các công tố viên nói rằng các tài khoản ngân hàng bóng tối cho phép Hayes và các đồng phạm của anh ta che giấu nguồn gốc thực sự của các giao dịch tiền điện tử và để tránh nộp thuế cho lợi nhuận.
Việc nộp đơn cũng cáo buộc rằng Hayes và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng các tài khoản ngân hàng bóng tối để rửa tiền.Các công tố viên nói rằng các tài khoản đã được sử dụng để nhận thanh toán từ các khách hàng đang sử dụng Bitmex để mua và bán thuốc bất hợp pháp.
Hồ sơ mới là lần mới nhất trong một loạt các thách thức pháp lý mà Hayes phải đối mặt.Anh ta đã bị buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền, và anh ta đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự riêng biệt từ Ủy ban Thương mại Hàng hóa tương lai.
Hayes đã không nhận tội với các cáo buộc chống lại anh ta.Phiên tòa của ông dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2 năm 2023.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #Rửa tiền
* #trốn thuế
* #Bitmex
=======================================
**#Fowler #crypto #Shadow Bank #ProSecutors #Accounts**
Prosecutors in the criminal case against former BitMEX chief executive Arthur Hayes have alleged that he used a network of "shadow bank" accounts to facilitate cryptocurrency transactions worth billions of dollars.
In a new court filing, prosecutors allege that Hayes and his co-conspirators used the accounts to move money between BitMEX and other cryptocurrency exchanges, in order to evade taxes and regulations.
The filing says that the shadow bank accounts were controlled by a group of shell companies that were set up in the British Virgin Islands. The companies were used to receive cryptocurrency payments from BitMEX customers, and then to transfer the funds to other exchanges.
Prosecutors say that the shadow bank accounts allowed Hayes and his co-conspirators to conceal the true source of the cryptocurrency transactions, and to avoid paying taxes on the profits.
The filing also alleges that Hayes and his co-conspirators used the shadow bank accounts to launder money. Prosecutors say that the accounts were used to receive payments from customers who were using BitMEX to buy and sell illegal drugs.
The new filing is the latest in a series of legal challenges facing Hayes. He has already been charged with violating anti-money laundering laws, and he is facing a separate civil lawsuit from the Commodity Futures Trading Commission.
Hayes has pleaded not guilty to the charges against him. His trial is scheduled to begin in February 2023.
**5 hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #Money laundering
* #tax evasion
* #Bitmex
Các công tố viên trong vụ án hình sự chống lại cựu giám đốc điều hành của Bitmex, Arthur Hayes, đã cáo buộc rằng ông đã sử dụng một mạng lưới tài khoản "Ngân hàng bóng tối" để tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.
Trong một hồ sơ mới của tòa án, các công tố viên cho rằng Hayes và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng các tài khoản để di chuyển tiền giữa Bitmex và các trao đổi tiền điện tử khác, để trốn tránh thuế và quy định.
Việc nộp đơn nói rằng các tài khoản ngân hàng bóng tối được kiểm soát bởi một nhóm các công ty vỏ được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.Các công ty đã được sử dụng để nhận thanh toán tiền điện tử từ khách hàng Bitmex, và sau đó chuyển tiền sang các sàn giao dịch khác.
Các công tố viên nói rằng các tài khoản ngân hàng bóng tối cho phép Hayes và các đồng phạm của anh ta che giấu nguồn gốc thực sự của các giao dịch tiền điện tử và để tránh nộp thuế cho lợi nhuận.
Việc nộp đơn cũng cáo buộc rằng Hayes và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng các tài khoản ngân hàng bóng tối để rửa tiền.Các công tố viên nói rằng các tài khoản đã được sử dụng để nhận thanh toán từ các khách hàng đang sử dụng Bitmex để mua và bán thuốc bất hợp pháp.
Hồ sơ mới là lần mới nhất trong một loạt các thách thức pháp lý mà Hayes phải đối mặt.Anh ta đã bị buộc tội vi phạm luật chống rửa tiền, và anh ta đang phải đối mặt với một vụ kiện dân sự riêng biệt từ Ủy ban Thương mại Hàng hóa tương lai.
Hayes đã không nhận tội với các cáo buộc chống lại anh ta.Phiên tòa của ông dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 2 năm 2023.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Quy định
* #Rửa tiền
* #trốn thuế
* #Bitmex
=======================================
**#Fowler #crypto #Shadow Bank #ProSecutors #Accounts**
Prosecutors in the criminal case against former BitMEX chief executive Arthur Hayes have alleged that he used a network of "shadow bank" accounts to facilitate cryptocurrency transactions worth billions of dollars.
In a new court filing, prosecutors allege that Hayes and his co-conspirators used the accounts to move money between BitMEX and other cryptocurrency exchanges, in order to evade taxes and regulations.
The filing says that the shadow bank accounts were controlled by a group of shell companies that were set up in the British Virgin Islands. The companies were used to receive cryptocurrency payments from BitMEX customers, and then to transfer the funds to other exchanges.
Prosecutors say that the shadow bank accounts allowed Hayes and his co-conspirators to conceal the true source of the cryptocurrency transactions, and to avoid paying taxes on the profits.
The filing also alleges that Hayes and his co-conspirators used the shadow bank accounts to launder money. Prosecutors say that the accounts were used to receive payments from customers who were using BitMEX to buy and sell illegal drugs.
The new filing is the latest in a series of legal challenges facing Hayes. He has already been charged with violating anti-money laundering laws, and he is facing a separate civil lawsuit from the Commodity Futures Trading Commission.
Hayes has pleaded not guilty to the charges against him. His trial is scheduled to begin in February 2023.
**5 hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Regulation
* #Money laundering
* #tax evasion
* #Bitmex
