danhiepwaldo1
New member
** Các công tố viên Hoa Kỳ tìm cách tính phí Binance, Giám đốc điều hành về các vi phạm rửa tiền có thể có: Reuters **
** #Binance #cryptocurrency #Money rửa sạch #Regulation #us **
**Bản tóm tắt:**
Các công tố viên của Hoa Kỳ được cho là đang tìm cách tính phí Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới và các giám đốc điều hành của nó với các vi phạm rửa tiền có thể.Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc liệu Binance có cho phép người dùng rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp hay không, chẳng hạn như buôn bán ma túy và các cuộc tấn công ransomware.
**Chi tiết:**
Tạp chí Phố Wall đã báo cáo vào ngày 7 tháng 6 rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra Binance về các vi phạm rửa tiền có thể.Cuộc điều tra được báo cáo là được lãnh đạo bởi bộ phận hình sự của DOJ và Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS).
Theo Tạp chí, DOJ đang xem xét liệu Binance có cho phép người dùng rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp hay không, chẳng hạn như buôn bán ma túy và các cuộc tấn công ransomware.Cuộc điều tra cũng được cho là kiểm tra xem Binance có tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ hay không.
Binance vẫn chưa trả lời báo cáo của tạp chí.Tuy nhiên, công ty trước đây đã phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện rửa tiền.Trong một tuyên bố với Coindesk, Binance nói rằng nó "luôn tuân thủ các luật và quy định hiện hành."
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt các cuộc thăm dò quy định vào các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thực hiện các bước để đàn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các trao đổi tiền điện tử một phần là do sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử.Năm 2021, tổng giá trị của các giao dịch tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại là 13,7 nghìn tỷ đô la.Sự tăng trưởng này đã làm cho tiền điện tử trở thành một mục tiêu hấp dẫn hơn cho tội phạm tìm cách rửa tiền.
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện mối đe dọa nghiêm trọng về việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Nếu DOJ buộc tội vi phạm rửa tiền, nó có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử? **
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát của quy định.Cuộc điều tra cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến trao đổi hơn do dự hơn để làm kinh doanh với khách hàng Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng có thể dẫn đến tăng quy định trao đổi tiền điện tử, cuối cùng có thể làm cho ngành công nghiệp an toàn hơn.Bằng cách đàn áp rửa tiền, các cơ quan quản lý có thể giúp bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi tội phạm và đảm bảo rằng nó vẫn là một hệ thống tài chính hợp pháp.
=======================================
**US Prosecutors Look to Charge Binance, Executives on Possible Money Laundering Violations: Reuters**
**#Binance #cryptocurrency #Money Laundering #Regulation #US**
**Summary:**
U.S. prosecutors are reportedly seeking to charge Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, and its executives with possible money laundering violations. The investigation is reportedly focused on whether Binance allowed users to launder proceeds from illegal activities, such as drug trafficking and ransomware attacks.
**Details:**
The Wall Street Journal reported on June 7 that the U.S. Department of Justice (DOJ) is investigating Binance for possible money laundering violations. The investigation is reportedly being led by the DOJ's Criminal Division and the Internal Revenue Service (IRS).
According to the Journal, the DOJ is looking into whether Binance allowed users to launder proceeds from illegal activities, such as drug trafficking and ransomware attacks. The investigation is also reportedly examining whether Binance complied with U.S. anti-money laundering laws.
Binance has not yet responded to the Journal's report. However, the company has previously denied allegations that it has facilitated money laundering. In a statement to Coindesk, Binance said that it "has always complied with applicable laws and regulations."
The DOJ's investigation into Binance is the latest in a series of regulatory probes into cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in the U.S., U.K., and other countries have taken steps to crack down on cryptocurrency-related money laundering.
The increased scrutiny of cryptocurrency exchanges is due in part to the growing popularity of cryptocurrencies. In 2021, the total value of cryptocurrency transactions reached an all-time high of $13.7 trillion. This growth has made cryptocurrencies a more attractive target for criminals looking to launder money.
The DOJ's investigation into Binance is a sign that regulators are taking the threat of cryptocurrency-related money laundering seriously. If the DOJ charges Binance with money laundering violations, it could have a significant impact on the cryptocurrency industry.
**What does this mean for the cryptocurrency industry?**
The DOJ's investigation into Binance is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. The investigation could also have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as it could make exchanges more hesitant to do business with U.S. customers.
However, the investigation could also lead to increased regulation of cryptocurrency exchanges, which could ultimately make the industry more secure. By cracking down on money laundering, regulators can help to protect the cryptocurrency industry from criminals and ensure that it remains a legitimate financial system.
** #Binance #cryptocurrency #Money rửa sạch #Regulation #us **
**Bản tóm tắt:**
Các công tố viên của Hoa Kỳ được cho là đang tìm cách tính phí Binance, trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới và các giám đốc điều hành của nó với các vi phạm rửa tiền có thể.Cuộc điều tra được cho là tập trung vào việc liệu Binance có cho phép người dùng rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp hay không, chẳng hạn như buôn bán ma túy và các cuộc tấn công ransomware.
**Chi tiết:**
Tạp chí Phố Wall đã báo cáo vào ngày 7 tháng 6 rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang điều tra Binance về các vi phạm rửa tiền có thể.Cuộc điều tra được báo cáo là được lãnh đạo bởi bộ phận hình sự của DOJ và Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS).
Theo Tạp chí, DOJ đang xem xét liệu Binance có cho phép người dùng rửa tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp hay không, chẳng hạn như buôn bán ma túy và các cuộc tấn công ransomware.Cuộc điều tra cũng được cho là kiểm tra xem Binance có tuân thủ luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ hay không.
Binance vẫn chưa trả lời báo cáo của tạp chí.Tuy nhiên, công ty trước đây đã phủ nhận các cáo buộc rằng họ đã tạo điều kiện rửa tiền.Trong một tuyên bố với Coindesk, Binance nói rằng nó "luôn tuân thủ các luật và quy định hiện hành."
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt các cuộc thăm dò quy định vào các trao đổi tiền điện tử.Trong những tháng gần đây, các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã thực hiện các bước để đàn áp rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Sự xem xét kỹ lưỡng của các trao đổi tiền điện tử một phần là do sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử.Năm 2021, tổng giá trị của các giao dịch tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại là 13,7 nghìn tỷ đô la.Sự tăng trưởng này đã làm cho tiền điện tử trở thành một mục tiêu hấp dẫn hơn cho tội phạm tìm cách rửa tiền.
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý đang thực hiện mối đe dọa nghiêm trọng về việc rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.Nếu DOJ buộc tội vi phạm rửa tiền, nó có thể có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử.
** Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử? **
Cuộc điều tra của DOJ về Binance là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử không miễn nhiễm với sự giám sát của quy định.Cuộc điều tra cũng có thể có tác dụng lạnh đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, vì nó có thể khiến trao đổi hơn do dự hơn để làm kinh doanh với khách hàng Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, cuộc điều tra cũng có thể dẫn đến tăng quy định trao đổi tiền điện tử, cuối cùng có thể làm cho ngành công nghiệp an toàn hơn.Bằng cách đàn áp rửa tiền, các cơ quan quản lý có thể giúp bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử khỏi tội phạm và đảm bảo rằng nó vẫn là một hệ thống tài chính hợp pháp.
=======================================
**US Prosecutors Look to Charge Binance, Executives on Possible Money Laundering Violations: Reuters**
**#Binance #cryptocurrency #Money Laundering #Regulation #US**
**Summary:**
U.S. prosecutors are reportedly seeking to charge Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, and its executives with possible money laundering violations. The investigation is reportedly focused on whether Binance allowed users to launder proceeds from illegal activities, such as drug trafficking and ransomware attacks.
**Details:**
The Wall Street Journal reported on June 7 that the U.S. Department of Justice (DOJ) is investigating Binance for possible money laundering violations. The investigation is reportedly being led by the DOJ's Criminal Division and the Internal Revenue Service (IRS).
According to the Journal, the DOJ is looking into whether Binance allowed users to launder proceeds from illegal activities, such as drug trafficking and ransomware attacks. The investigation is also reportedly examining whether Binance complied with U.S. anti-money laundering laws.
Binance has not yet responded to the Journal's report. However, the company has previously denied allegations that it has facilitated money laundering. In a statement to Coindesk, Binance said that it "has always complied with applicable laws and regulations."
The DOJ's investigation into Binance is the latest in a series of regulatory probes into cryptocurrency exchanges. In recent months, regulators in the U.S., U.K., and other countries have taken steps to crack down on cryptocurrency-related money laundering.
The increased scrutiny of cryptocurrency exchanges is due in part to the growing popularity of cryptocurrencies. In 2021, the total value of cryptocurrency transactions reached an all-time high of $13.7 trillion. This growth has made cryptocurrencies a more attractive target for criminals looking to launder money.
The DOJ's investigation into Binance is a sign that regulators are taking the threat of cryptocurrency-related money laundering seriously. If the DOJ charges Binance with money laundering violations, it could have a significant impact on the cryptocurrency industry.
**What does this mean for the cryptocurrency industry?**
The DOJ's investigation into Binance is a reminder that cryptocurrency exchanges are not immune to regulatory scrutiny. The investigation could also have a chilling effect on the cryptocurrency industry, as it could make exchanges more hesitant to do business with U.S. customers.
However, the investigation could also lead to increased regulation of cryptocurrency exchanges, which could ultimately make the industry more secure. By cracking down on money laundering, regulators can help to protect the cryptocurrency industry from criminals and ensure that it remains a legitimate financial system.
