huynhlan.chi
New member
### Các công ty tiền điện tử đã đăng ký của Estonia giảm 80% khi séc mới khó tiết lộ hành vi 'đáng ngờ'
** Hashtags: ** #cryptocurrency #estonia #Regulation #Scams #AML
**Giới thiệu:**
Số lượng các công ty tiền điện tử được đăng ký tại Estonia đã giảm 80% kể từ khi nước này giới thiệu các séc mới khó khăn nhằm ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
**Thân hình:**
Vào tháng 1 năm 2022, Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) đã bắt đầu yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử phải có giấy phép và nộp cho các cuộc kiểm tra thường xuyên.Các quy tắc mới được thiết kế để giải quyết các lo ngại rằng Estonia đã trở thành thiên đường cho tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Trước khi giới thiệu các quy tắc mới, đã có khoảng 2.000 công ty tiền điện tử được đăng ký tại Estonia.Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm 2022, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 400.
FIU nói rằng sự suy giảm đăng ký là do thực tế là nhiều công ty tiền điện tử không thể đáp ứng các yêu cầu mới.Những yêu cầu này bao gồm có sự hiện diện vật lý ở Estonia, đệ trình kiểm toán thường xuyên và duy trì các chính sách và thủ tục chống rửa tiền (AML).
FIU cũng nói rằng các quy tắc mới đã giúp loại bỏ các công ty tiền điện tử "đáng ngờ".Cụ thể, FIU nói rằng họ đã xác định được một số công ty có liên quan đến rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
**Phần kết luận:**
Sự suy giảm số lượng các công ty tiền điện tử được đăng ký tại Estonia là một dấu hiệu cho thấy đất nước đang có lập trường khó khăn về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Các quy tắc mới đã gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng Estonia làm cơ sở cho hoạt động của họ và họ cũng đã giúp bảo vệ các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.
### Người giới thiệu:**
* [Đơn vị tình báo tài chính Estonia] (https://www.fiu.ee/en/)
* [Sự suy giảm số lượng các công ty tiền điện tử đã đăng ký tại Estonia] (https://www.ft.com/content/2180289e-c16F-4085-9372-55121626099A)
* [Estonia bẻ khóa các công ty tiền điện tử] (https://www.reuters.com/world/europe/estonia-cracks-xuống-cryptocurrency
=======================================
### Estonia's Registered Crypto Firms Drop 80% as Tough New Checks Reveal 'Suspicious' Behavior
**Hashtags:** #cryptocurrency #estonia #Regulation #Scams #AML
**Introduction:**
The number of cryptocurrency firms registered in Estonia has fallen by 80% since the country introduced tough new checks aimed at preventing money laundering and other financial crimes.
**Body:**
In January 2022, the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) began requiring all cryptocurrency firms to obtain a license and submit to regular inspections. The new rules were designed to address concerns that Estonia had become a haven for cryptocurrency-related crime.
Prior to the introduction of the new rules, there were around 2,000 cryptocurrency firms registered in Estonia. However, by the end of March 2022, that number had fallen to just 400.
The FIU says that the decline in registrations is due to the fact that many cryptocurrency firms were unable to meet the new requirements. These requirements include having a physical presence in Estonia, submitting to regular audits, and maintaining anti-money laundering (AML) policies and procedures.
The FIU also says that the new rules have helped to weed out "suspicious" cryptocurrency firms. In particular, the FIU says that it has identified a number of firms that were involved in money laundering and other financial crimes.
**Conclusion:**
The decline in the number of cryptocurrency firms registered in Estonia is a sign that the country is taking a tough stance on cryptocurrency-related crime. The new rules have made it more difficult for criminals to use Estonia as a base for their operations, and they have also helped to protect legitimate cryptocurrency businesses.
### References:**
* [Estonian Financial Intelligence Unit](https://www.fiu.ee/en/)
* [The decline in the number of cryptocurrency firms registered in Estonia](https://www.ft.com/content/2180289e-c16f-4085-9372-55121626099a)
* [Estonia cracks down on cryptocurrency firms](https://www.reuters.com/world/europe/estonia-cracks-down-cryptocurrency-firms-amid-money-laundering-fears-2022-01-20/)
** Hashtags: ** #cryptocurrency #estonia #Regulation #Scams #AML
**Giới thiệu:**
Số lượng các công ty tiền điện tử được đăng ký tại Estonia đã giảm 80% kể từ khi nước này giới thiệu các séc mới khó khăn nhằm ngăn chặn rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
**Thân hình:**
Vào tháng 1 năm 2022, Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) đã bắt đầu yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử phải có giấy phép và nộp cho các cuộc kiểm tra thường xuyên.Các quy tắc mới được thiết kế để giải quyết các lo ngại rằng Estonia đã trở thành thiên đường cho tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Trước khi giới thiệu các quy tắc mới, đã có khoảng 2.000 công ty tiền điện tử được đăng ký tại Estonia.Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 năm 2022, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 400.
FIU nói rằng sự suy giảm đăng ký là do thực tế là nhiều công ty tiền điện tử không thể đáp ứng các yêu cầu mới.Những yêu cầu này bao gồm có sự hiện diện vật lý ở Estonia, đệ trình kiểm toán thường xuyên và duy trì các chính sách và thủ tục chống rửa tiền (AML).
FIU cũng nói rằng các quy tắc mới đã giúp loại bỏ các công ty tiền điện tử "đáng ngờ".Cụ thể, FIU nói rằng họ đã xác định được một số công ty có liên quan đến rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
**Phần kết luận:**
Sự suy giảm số lượng các công ty tiền điện tử được đăng ký tại Estonia là một dấu hiệu cho thấy đất nước đang có lập trường khó khăn về tội phạm liên quan đến tiền điện tử.Các quy tắc mới đã gây khó khăn hơn cho tội phạm sử dụng Estonia làm cơ sở cho hoạt động của họ và họ cũng đã giúp bảo vệ các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp.
### Người giới thiệu:**
* [Đơn vị tình báo tài chính Estonia] (https://www.fiu.ee/en/)
* [Sự suy giảm số lượng các công ty tiền điện tử đã đăng ký tại Estonia] (https://www.ft.com/content/2180289e-c16F-4085-9372-55121626099A)
* [Estonia bẻ khóa các công ty tiền điện tử] (https://www.reuters.com/world/europe/estonia-cracks-xuống-cryptocurrency
=======================================
### Estonia's Registered Crypto Firms Drop 80% as Tough New Checks Reveal 'Suspicious' Behavior
**Hashtags:** #cryptocurrency #estonia #Regulation #Scams #AML
**Introduction:**
The number of cryptocurrency firms registered in Estonia has fallen by 80% since the country introduced tough new checks aimed at preventing money laundering and other financial crimes.
**Body:**
In January 2022, the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) began requiring all cryptocurrency firms to obtain a license and submit to regular inspections. The new rules were designed to address concerns that Estonia had become a haven for cryptocurrency-related crime.
Prior to the introduction of the new rules, there were around 2,000 cryptocurrency firms registered in Estonia. However, by the end of March 2022, that number had fallen to just 400.
The FIU says that the decline in registrations is due to the fact that many cryptocurrency firms were unable to meet the new requirements. These requirements include having a physical presence in Estonia, submitting to regular audits, and maintaining anti-money laundering (AML) policies and procedures.
The FIU also says that the new rules have helped to weed out "suspicious" cryptocurrency firms. In particular, the FIU says that it has identified a number of firms that were involved in money laundering and other financial crimes.
**Conclusion:**
The decline in the number of cryptocurrency firms registered in Estonia is a sign that the country is taking a tough stance on cryptocurrency-related crime. The new rules have made it more difficult for criminals to use Estonia as a base for their operations, and they have also helped to protect legitimate cryptocurrency businesses.
### References:**
* [Estonian Financial Intelligence Unit](https://www.fiu.ee/en/)
* [The decline in the number of cryptocurrency firms registered in Estonia](https://www.ft.com/content/2180289e-c16f-4085-9372-55121626099a)
* [Estonia cracks down on cryptocurrency firms](https://www.reuters.com/world/europe/estonia-cracks-down-cryptocurrency-firms-amid-money-laundering-fears-2022-01-20/)
