Ukamazon1819
New member
#UK #crypto #FinancialCrime #Regulation #AML #KYC ** Các công ty tiền điện tử Vương quốc Anh hiện phải gửi báo cáo tội phạm tài chính **
Chính phủ Anh đã thông báo rằng tất cả các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước hiện sẽ được yêu cầu gửi báo cáo tội phạm tài chính.Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Các quy tắc mới, có hiệu lực vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).Điều này bao gồm các giao dịch là:
* Hơn 10.000 bảng
* Liên quan đến một người tiếp xúc chính trị (PEP)
* Liên kết với khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác
Các công ty tiền điện tử cũng sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch trong thời gian năm năm.
Chính phủ nói rằng các quy tắc mới sẽ giúp bảo vệ hệ thống tài chính của Anh khỏi tội phạm.Nó cũng nói rằng các quy tắc sẽ tương xứng và sẽ không áp đặt gánh nặng không cần thiết cho các công ty tiền điện tử.
Động thái này đã được NCA hoan nghênh, nói rằng nó sẽ giúp "xác định và phá vỡ những tên tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền."
Tuy nhiên, các quy tắc mới cũng đã được đáp ứng với một số lời chỉ trích từ ngành công nghiệp tiền điện tử.Một số người cho rằng các quy tắc quá khó khăn và sẽ gây khó khăn cho các công ty tiền điện tử hoạt động ở Anh.Những người khác cho rằng các quy tắc sẽ không có hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm, những người chỉ đơn giản là tìm những cách khác để rửa tiền.
Chỉ có thời gian mới biết liệu các quy tắc mới có hiệu quả trong việc giải quyết tội phạm tài chính hay không.Tuy nhiên, chính phủ rõ ràng quyết tâm đàn áp loại hoạt động này và các quy tắc mới là một bước quan trọng theo hướng đó.
** Hashtags: **
* #Uk
* #crypto
* #FinancialCrime
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#UK #crypto #FinancialCrime #Regulation #AML #KYC **UK Crypto Companies Now Have to Submit Financial Crime Reports**
The UK government has announced that all crypto companies operating in the country will now be required to submit financial crime reports. The move is part of a wider effort to crack down on money laundering and other financial crimes.
The new rules, which come into effect on 10 January 2023, will require crypto companies to report any suspicious activity to the National Crime Agency (NCA). This includes transactions that are:
* Over £10,000
* Involving a politically exposed person (PEP)
* Linked to terrorism or other criminal activity
Crypto companies will also be required to keep records of all transactions for a period of five years.
The government says that the new rules will help to protect the UK financial system from criminals. It also says that the rules will be proportionate and will not impose an unnecessary burden on crypto companies.
The move has been welcomed by the NCA, which says that it will help to "identify and disrupt criminals who use cryptoassets to launder money."
However, the new rules have also been met with some criticism from the crypto industry. Some argue that the rules are too onerous and will make it difficult for crypto companies to operate in the UK. Others argue that the rules will not be effective in deterring criminals, who will simply find other ways to launder money.
Only time will tell whether the new rules will be effective in tackling financial crime. However, the government is clearly determined to crack down on this type of activity, and the new rules are a significant step in that direction.
**Hashtags:**
* #UK
* #crypto
* #FinancialCrime
* #Regulation
* #AML
* #KYC
Chính phủ Anh đã thông báo rằng tất cả các công ty tiền điện tử hoạt động trong nước hiện sẽ được yêu cầu gửi báo cáo tội phạm tài chính.Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để đàn áp rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Các quy tắc mới, có hiệu lực vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, sẽ yêu cầu các công ty tiền điện tử báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).Điều này bao gồm các giao dịch là:
* Hơn 10.000 bảng
* Liên quan đến một người tiếp xúc chính trị (PEP)
* Liên kết với khủng bố hoặc hoạt động tội phạm khác
Các công ty tiền điện tử cũng sẽ được yêu cầu lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch trong thời gian năm năm.
Chính phủ nói rằng các quy tắc mới sẽ giúp bảo vệ hệ thống tài chính của Anh khỏi tội phạm.Nó cũng nói rằng các quy tắc sẽ tương xứng và sẽ không áp đặt gánh nặng không cần thiết cho các công ty tiền điện tử.
Động thái này đã được NCA hoan nghênh, nói rằng nó sẽ giúp "xác định và phá vỡ những tên tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền."
Tuy nhiên, các quy tắc mới cũng đã được đáp ứng với một số lời chỉ trích từ ngành công nghiệp tiền điện tử.Một số người cho rằng các quy tắc quá khó khăn và sẽ gây khó khăn cho các công ty tiền điện tử hoạt động ở Anh.Những người khác cho rằng các quy tắc sẽ không có hiệu quả trong việc ngăn chặn tội phạm, những người chỉ đơn giản là tìm những cách khác để rửa tiền.
Chỉ có thời gian mới biết liệu các quy tắc mới có hiệu quả trong việc giải quyết tội phạm tài chính hay không.Tuy nhiên, chính phủ rõ ràng quyết tâm đàn áp loại hoạt động này và các quy tắc mới là một bước quan trọng theo hướng đó.
** Hashtags: **
* #Uk
* #crypto
* #FinancialCrime
* #Quy định
* #AML
* #KYC
=======================================
#UK #crypto #FinancialCrime #Regulation #AML #KYC **UK Crypto Companies Now Have to Submit Financial Crime Reports**
The UK government has announced that all crypto companies operating in the country will now be required to submit financial crime reports. The move is part of a wider effort to crack down on money laundering and other financial crimes.
The new rules, which come into effect on 10 January 2023, will require crypto companies to report any suspicious activity to the National Crime Agency (NCA). This includes transactions that are:
* Over £10,000
* Involving a politically exposed person (PEP)
* Linked to terrorism or other criminal activity
Crypto companies will also be required to keep records of all transactions for a period of five years.
The government says that the new rules will help to protect the UK financial system from criminals. It also says that the rules will be proportionate and will not impose an unnecessary burden on crypto companies.
The move has been welcomed by the NCA, which says that it will help to "identify and disrupt criminals who use cryptoassets to launder money."
However, the new rules have also been met with some criticism from the crypto industry. Some argue that the rules are too onerous and will make it difficult for crypto companies to operate in the UK. Others argue that the rules will not be effective in deterring criminals, who will simply find other ways to launder money.
Only time will tell whether the new rules will be effective in tackling financial crime. However, the government is clearly determined to crack down on this type of activity, and the new rules are a significant step in that direction.
**Hashtags:**
* #UK
* #crypto
* #FinancialCrime
* #Regulation
* #AML
* #KYC
