** Hoa Kỳ trừng phạt hai người Nga bị buộc tội sử dụng gian lận để đánh cắp hàng triệu người trong tiền điện tử **
Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai công dân Nga bị buộc tội sử dụng gian lận để đánh cắp hàng triệu đô la tiền điện tử.
Bộ Tài chính cho biết hôm thứ ba rằng họ đã đưa vào danh sách đen của Yuriy Solovyov và Dmitriy Khavchenko, người mà họ cáo buộc điều hành một kế hoạch "giả mạo" lừa các nhà đầu tư mua tiền điện tử vô giá trị.
Giả mạo là một hình thức thao túng thị trường, trong đó các nhà giao dịch đặt hàng mà họ không có ý định thực hiện để làm tăng thêm hoặc giảm giá an ninh.
Trong trường hợp này, Solovyov và Khavchenko bị cáo buộc đã sử dụng giả mạo để làm tăng giá một cách giả tạo của một loại tiền điện tử gọi là "Ponzi Coin" trước khi bán sở hữu và kiếm được lợi nhuận.
Bộ Tài chính nói rằng hai người đàn ông đã đánh cắp hơn 4 triệu đô la từ các nhà đầu tư trong chương trình này.
Các lệnh trừng phạt chống lại Solovyov và Khavchenko là người mới nhất trong một loạt các hành động được thực hiện bởi Hoa Kỳ để đàn áp gian lận tiền điện tử.
Vào tháng 3, Bộ Tư pháp đã buộc tội hai người đàn ông Florida điều hành một kế hoạch Ponzi đã huy động được hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Và vào tháng Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội một người đàn ông ở California với việc lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch khai thác tiền điện tử.
Các lệnh trừng phạt đối với Solovyov và Khavchenko là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để gian lận tiền điện tử.
Bộ Tài chính nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để điều tra và truy tố những người sử dụng tiền điện tử để phạm tội.
..
=======================================
**US Sanctions Two Russians Accused of Using Fraud to Steal Millions in Crypto**
The United States has imposed sanctions on two Russian nationals accused of using fraud to steal millions of dollars in cryptocurrency.
The Treasury Department said on Tuesday that it had blacklisted Yuriy Solovyov and Dmitriy Khavchenko, who it accused of operating a "spoofing" scheme that tricked investors into buying worthless cryptocurrency.
Spoofing is a form of market manipulation in which traders place orders that they do not intend to execute in order to artificially inflate or depress the price of a security.
In this case, Solovyov and Khavchenko allegedly used spoofing to artificially inflate the price of a cryptocurrency called "Ponzi Coin" before dumping their holdings and making a profit.
The Treasury Department said that the two men had stolen more than $4 million from investors in the scheme.
The sanctions against Solovyov and Khavchenko are the latest in a series of actions taken by the United States to crack down on cryptocurrency fraud.
In March, the Justice Department charged two Florida men with operating a Ponzi scheme that raised more than $100 million from investors.
And in February, the Securities and Exchange Commission charged a California man with defrauding investors in a cryptocurrency mining scheme.
The sanctions against Solovyov and Khavchenko are a sign that the United States is taking a serious approach to cryptocurrency fraud.
The Treasury Department said that it would continue to work with law enforcement partners to investigate and prosecute those who use cryptocurrency to commit crimes.
#cryptocurrency #Fraud #Scam #Sanctions #TreasuryDepartment
Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai công dân Nga bị buộc tội sử dụng gian lận để đánh cắp hàng triệu đô la tiền điện tử.
Bộ Tài chính cho biết hôm thứ ba rằng họ đã đưa vào danh sách đen của Yuriy Solovyov và Dmitriy Khavchenko, người mà họ cáo buộc điều hành một kế hoạch "giả mạo" lừa các nhà đầu tư mua tiền điện tử vô giá trị.
Giả mạo là một hình thức thao túng thị trường, trong đó các nhà giao dịch đặt hàng mà họ không có ý định thực hiện để làm tăng thêm hoặc giảm giá an ninh.
Trong trường hợp này, Solovyov và Khavchenko bị cáo buộc đã sử dụng giả mạo để làm tăng giá một cách giả tạo của một loại tiền điện tử gọi là "Ponzi Coin" trước khi bán sở hữu và kiếm được lợi nhuận.
Bộ Tài chính nói rằng hai người đàn ông đã đánh cắp hơn 4 triệu đô la từ các nhà đầu tư trong chương trình này.
Các lệnh trừng phạt chống lại Solovyov và Khavchenko là người mới nhất trong một loạt các hành động được thực hiện bởi Hoa Kỳ để đàn áp gian lận tiền điện tử.
Vào tháng 3, Bộ Tư pháp đã buộc tội hai người đàn ông Florida điều hành một kế hoạch Ponzi đã huy động được hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Và vào tháng Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội một người đàn ông ở California với việc lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch khai thác tiền điện tử.
Các lệnh trừng phạt đối với Solovyov và Khavchenko là một dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc để gian lận tiền điện tử.
Bộ Tài chính nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thực thi pháp luật để điều tra và truy tố những người sử dụng tiền điện tử để phạm tội.
..
=======================================
**US Sanctions Two Russians Accused of Using Fraud to Steal Millions in Crypto**
The United States has imposed sanctions on two Russian nationals accused of using fraud to steal millions of dollars in cryptocurrency.
The Treasury Department said on Tuesday that it had blacklisted Yuriy Solovyov and Dmitriy Khavchenko, who it accused of operating a "spoofing" scheme that tricked investors into buying worthless cryptocurrency.
Spoofing is a form of market manipulation in which traders place orders that they do not intend to execute in order to artificially inflate or depress the price of a security.
In this case, Solovyov and Khavchenko allegedly used spoofing to artificially inflate the price of a cryptocurrency called "Ponzi Coin" before dumping their holdings and making a profit.
The Treasury Department said that the two men had stolen more than $4 million from investors in the scheme.
The sanctions against Solovyov and Khavchenko are the latest in a series of actions taken by the United States to crack down on cryptocurrency fraud.
In March, the Justice Department charged two Florida men with operating a Ponzi scheme that raised more than $100 million from investors.
And in February, the Securities and Exchange Commission charged a California man with defrauding investors in a cryptocurrency mining scheme.
The sanctions against Solovyov and Khavchenko are a sign that the United States is taking a serious approach to cryptocurrency fraud.
The Treasury Department said that it would continue to work with law enforcement partners to investigate and prosecute those who use cryptocurrency to commit crimes.
#cryptocurrency #Fraud #Scam #Sanctions #TreasuryDepartment
