ngocquejose
New member
## Các nhà đầu tư OneCoin cáo buộc BNY Mellon hỗ trợ gian lận $ 4B
#onecoin #BNY mellon #cryptocurrency #Fraud #Investment
Các nhà đầu tư OneCoin đã đệ đơn kiện tập thể chống lại BNY Mellon, cho rằng ngân hàng đã hỗ trợ trong vụ lừa đảo trị giá 4 tỷ đô la được thực hiện bởi người sáng lập của tiền điện tử, Ruja Ignatova.
Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Liên bang New York hôm thứ Hai, tuyên bố rằng BNY Mellon đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho OneCoin mặc dù biết rằng công ty là một chương trình Ponzi.Các nhà đầu tư cáo buộc rằng ngân hàng đã giúp OneCoin rửa tiền và tuyển dụng các nhà đầu tư mới, và họ đã không theo dõi đúng các hoạt động của công ty.
OneCoin là một chương trình tiếp thị đa cấp bán tiền điện tử cho các nhà đầu tư.Công ty tuyên bố rằng tiền điện tử của nó, OneCoin, là "Bitcoin tiếp theo", nhưng nó thực sự vô giá trị.OneCoin đã sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova hiện đang chạy trốn khỏi FBI.
Các nhà đầu tư trong vụ kiện cáo buộc rằng BNY Mellon biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng nó tiếp tục cung cấp dịch vụ ngân hàng cho công ty vì họ đang kiếm tiền từ các giao dịch.Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thiệt hại ít nhất 4 tỷ đô la.
BNY Mellon đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó "hành động thích hợp" trong các giao dịch của mình với OneCoin.Ngân hàng nói rằng họ "tiến hành sự siêng năng" trước khi mở một tài khoản cho OneCoin và rằng nó "chấm dứt mối quan hệ của nó với OneCoin ngay khi nhận thức được các cáo buộc gian lận".
Vụ kiện là lần mới nhất trong một loạt các thách thức pháp lý mà OneCoin phải đối mặt.Vào tháng Hai, một thẩm phán liên bang ở California đã ra lệnh cho Ignatova bị tịch thu 5,7 tỷ đô la tài sản mà cô bị cáo buộc đã nhận được thông qua vụ lừa đảo OneCoin.Và vào tháng 3, một nhóm các nhà đầu tư OneCoin đã đệ đơn kiện Ignatova và các giám đốc điều hành OneCoin khác ở Vương quốc Anh.
Trường hợp OneCoin là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.Mặc dù tiền điện tử có thể là một khoản đầu tư có lợi nhuận, nhưng chúng cũng không ổn định và không được kiểm soát.Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu của họ trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào và họ nên nhận thức được những rủi ro liên quan.
=======================================
## OneCoin Investors Allege BNY Mellon Aided $4B Fraud
#onecoin #BNY Mellon #cryptocurrency #Fraud #Investment
OneCoin investors have filed a class-action lawsuit against BNY Mellon, alleging that the bank aided in the $4 billion fraud perpetrated by the cryptocurrency's founder, Ruja Ignatova.
The lawsuit, which was filed in New York federal court on Monday, claims that BNY Mellon provided banking services to OneCoin despite knowing that the company was a Ponzi scheme. The investors allege that the bank helped OneCoin launder money and recruit new investors, and that it failed to properly monitor the company's activities.
OneCoin was a multi-level marketing scheme that sold cryptocurrency to investors. The company claimed that its cryptocurrency, OneCoin, was the "next Bitcoin," but it was actually worthless. OneCoin collapsed in 2017, and Ignatova is now on the run from the FBI.
The investors in the lawsuit allege that BNY Mellon knew that OneCoin was a scam, but it continued to provide banking services to the company because it was making money from the transactions. The investors are seeking damages of at least $4 billion.
BNY Mellon has denied the allegations, saying that it "acted appropriately" in its dealings with OneCoin. The bank said that it "conducted extensive due diligence" before opening an account for OneCoin, and that it "terminated its relationship with OneCoin as soon as it became aware of the allegations of fraud."
The lawsuit is the latest in a series of legal challenges facing OneCoin. In February, a federal judge in California ordered Ignatova to forfeit $5.7 billion in assets that she allegedly obtained through the OneCoin fraud. And in March, a group of OneCoin investors filed a lawsuit against Ignatova and other OneCoin executives in the United Kingdom.
The OneCoin case is a reminder of the risks associated with investing in cryptocurrencies. While cryptocurrencies can be a profitable investment, they are also volatile and unregulated. Investors should do their research before investing in any cryptocurrency, and they should be aware of the risks involved.
#onecoin #BNY mellon #cryptocurrency #Fraud #Investment
Các nhà đầu tư OneCoin đã đệ đơn kiện tập thể chống lại BNY Mellon, cho rằng ngân hàng đã hỗ trợ trong vụ lừa đảo trị giá 4 tỷ đô la được thực hiện bởi người sáng lập của tiền điện tử, Ruja Ignatova.
Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Liên bang New York hôm thứ Hai, tuyên bố rằng BNY Mellon đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho OneCoin mặc dù biết rằng công ty là một chương trình Ponzi.Các nhà đầu tư cáo buộc rằng ngân hàng đã giúp OneCoin rửa tiền và tuyển dụng các nhà đầu tư mới, và họ đã không theo dõi đúng các hoạt động của công ty.
OneCoin là một chương trình tiếp thị đa cấp bán tiền điện tử cho các nhà đầu tư.Công ty tuyên bố rằng tiền điện tử của nó, OneCoin, là "Bitcoin tiếp theo", nhưng nó thực sự vô giá trị.OneCoin đã sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova hiện đang chạy trốn khỏi FBI.
Các nhà đầu tư trong vụ kiện cáo buộc rằng BNY Mellon biết rằng OneCoin là một trò lừa đảo, nhưng nó tiếp tục cung cấp dịch vụ ngân hàng cho công ty vì họ đang kiếm tiền từ các giao dịch.Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thiệt hại ít nhất 4 tỷ đô la.
BNY Mellon đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng nó "hành động thích hợp" trong các giao dịch của mình với OneCoin.Ngân hàng nói rằng họ "tiến hành sự siêng năng" trước khi mở một tài khoản cho OneCoin và rằng nó "chấm dứt mối quan hệ của nó với OneCoin ngay khi nhận thức được các cáo buộc gian lận".
Vụ kiện là lần mới nhất trong một loạt các thách thức pháp lý mà OneCoin phải đối mặt.Vào tháng Hai, một thẩm phán liên bang ở California đã ra lệnh cho Ignatova bị tịch thu 5,7 tỷ đô la tài sản mà cô bị cáo buộc đã nhận được thông qua vụ lừa đảo OneCoin.Và vào tháng 3, một nhóm các nhà đầu tư OneCoin đã đệ đơn kiện Ignatova và các giám đốc điều hành OneCoin khác ở Vương quốc Anh.
Trường hợp OneCoin là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.Mặc dù tiền điện tử có thể là một khoản đầu tư có lợi nhuận, nhưng chúng cũng không ổn định và không được kiểm soát.Các nhà đầu tư nên thực hiện nghiên cứu của họ trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào và họ nên nhận thức được những rủi ro liên quan.
=======================================
## OneCoin Investors Allege BNY Mellon Aided $4B Fraud
#onecoin #BNY Mellon #cryptocurrency #Fraud #Investment
OneCoin investors have filed a class-action lawsuit against BNY Mellon, alleging that the bank aided in the $4 billion fraud perpetrated by the cryptocurrency's founder, Ruja Ignatova.
The lawsuit, which was filed in New York federal court on Monday, claims that BNY Mellon provided banking services to OneCoin despite knowing that the company was a Ponzi scheme. The investors allege that the bank helped OneCoin launder money and recruit new investors, and that it failed to properly monitor the company's activities.
OneCoin was a multi-level marketing scheme that sold cryptocurrency to investors. The company claimed that its cryptocurrency, OneCoin, was the "next Bitcoin," but it was actually worthless. OneCoin collapsed in 2017, and Ignatova is now on the run from the FBI.
The investors in the lawsuit allege that BNY Mellon knew that OneCoin was a scam, but it continued to provide banking services to the company because it was making money from the transactions. The investors are seeking damages of at least $4 billion.
BNY Mellon has denied the allegations, saying that it "acted appropriately" in its dealings with OneCoin. The bank said that it "conducted extensive due diligence" before opening an account for OneCoin, and that it "terminated its relationship with OneCoin as soon as it became aware of the allegations of fraud."
The lawsuit is the latest in a series of legal challenges facing OneCoin. In February, a federal judge in California ordered Ignatova to forfeit $5.7 billion in assets that she allegedly obtained through the OneCoin fraud. And in March, a group of OneCoin investors filed a lawsuit against Ignatova and other OneCoin executives in the United Kingdom.
The OneCoin case is a reminder of the risks associated with investing in cryptocurrencies. While cryptocurrencies can be a profitable investment, they are also volatile and unregulated. Investors should do their research before investing in any cryptocurrency, and they should be aware of the risks involved.
