Gologin5454
New member
** Các nhà điều tra Hoa Kỳ Subpoena Hedge Funds In Binance Tiền đã rửa tiền: Báo cáo **
#Binance #cryptocurrency #Tiền rửa tiền #HEDGE Quỹ #US điều tra viên
** Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu một số quỹ phòng hộ như là một phần của cuộc điều tra về việc rửa tiền tiềm năng tại Binance, Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, theo báo cáo của Bloomberg. **
Các trát đòi hầu tòa trong những tuần gần đây và tìm kiếm thông tin về các giao dịch của Binance, bao gồm hoạt động giao dịch của họ và bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.Các quỹ không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cuộc điều tra là một dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp đang xem xét kỹ các hoạt động của Binance.
Binance đã được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.Vào tháng 6, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã cấm Binance tiến hành bất kỳ hoạt động quy định nào trong nước.FCA nói rằng Binance đã không đáp ứng các yêu cầu của mình đối với việc chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng.
Binance cũng đã được điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tại Hoa Kỳ.Vào tháng 12, SEC đã kiện Binance về việc bán chứng khoán chưa đăng ký.Binance đã phủ nhận các cáo buộc.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Binance là dấu hiệu mới nhất cho thấy các cơ quan quản lý quan tâm đến tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Vào tháng 3, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế thiết lập các tiêu chuẩn chống rửa tiền, đã ban hành hướng dẫn mới về tiền điện tử.FATF nói rằng các trao đổi tiền điện tử phải thực hiện các bước để ngăn chặn nền tảng của họ được sử dụng để rửa tiền.
Binance đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Công ty cũng đã nói rằng họ đang làm việc để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình.
Vẫn còn phải xem liệu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Binance sẽ dẫn đến bất kỳ khoản phí nào.Tuy nhiên, cuộc điều tra là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.
**Người giới thiệu:**
* [Bloomberg: Các điều tra viên của Hoa Kỳ Subpoena Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe] (https://www.bloomberg.com/news/arti...subpoena-fungds-Binance-Money-Laidering-Probe)
* [Cơ quan quản lý tài chính: Binance] (https://www.fca.org.uk/firms/binance)
* [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch: SEC kiện Binance về việc bán chứng khoán chưa đăng ký] (https://www.sec.gov/news/press-release/2022-176)
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính: Hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendationnhà cung cấp.html)
=======================================
**US Investigators Subpoena Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe: Report**
#Binance #cryptocurrency #Money-Laundering #HEDGE Funds #US Investigators
**The US Justice Department has subpoenaed several hedge funds as part of an investigation into potential money-laundering at Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, according to a report by Bloomberg.**
The subpoenas were issued in recent weeks and seek information about the funds' dealings with Binance, including their trading activity and any suspicious transactions. The funds are not accused of any wrongdoing, but the investigation is a sign that the Justice Department is taking a close look at Binance's operations.
Binance has been under scrutiny from regulators around the world in recent months. In June, the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom banned Binance from conducting any regulated activities in the country. The FCA said that Binance was not meeting its requirements for anti-money laundering and customer protection.
Binance has also been investigated by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. In December, the SEC sued Binance over its alleged sale of unregistered securities. Binance has denied the allegations.
The Justice Department's investigation into Binance is the latest sign that regulators are concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other illegal activities. In March, the Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets anti-money laundering standards, issued new guidance on cryptocurrency. The FATF said that cryptocurrency exchanges must take steps to prevent their platforms from being used for money laundering.
Binance has said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations. The company has also said that it is working to improve its anti-money laundering controls.
It remains to be seen whether the Justice Department's investigation into Binance will result in any charges. However, the investigation is a reminder that cryptocurrency exchanges are under close scrutiny from regulators.
**References:**
* [Bloomberg: US Investigators Subpoena Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-08/u-s-investigators-subpoena-hedge-funds-in-binance-money-laundering-probe)
* [Financial Conduct Authority: Binance](https://www.fca.org.uk/firms/binance)
* [Securities and Exchange Commission: SEC Sues Binance over Alleged Sale of Unregistered Securities](https://www.sec.gov/news/press-release/2022-176)
* [Financial Action Task Force: Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-guidance-virtual-assets-virtual-asset-service-providers.html)
#Binance #cryptocurrency #Tiền rửa tiền #HEDGE Quỹ #US điều tra viên
** Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã yêu cầu một số quỹ phòng hộ như là một phần của cuộc điều tra về việc rửa tiền tiềm năng tại Binance, Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, theo báo cáo của Bloomberg. **
Các trát đòi hầu tòa trong những tuần gần đây và tìm kiếm thông tin về các giao dịch của Binance, bao gồm hoạt động giao dịch của họ và bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào.Các quỹ không bị buộc tội về bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cuộc điều tra là một dấu hiệu cho thấy Bộ Tư pháp đang xem xét kỹ các hoạt động của Binance.
Binance đã được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.Vào tháng 6, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh đã cấm Binance tiến hành bất kỳ hoạt động quy định nào trong nước.FCA nói rằng Binance đã không đáp ứng các yêu cầu của mình đối với việc chống rửa tiền và bảo vệ khách hàng.
Binance cũng đã được điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tại Hoa Kỳ.Vào tháng 12, SEC đã kiện Binance về việc bán chứng khoán chưa đăng ký.Binance đã phủ nhận các cáo buộc.
Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Binance là dấu hiệu mới nhất cho thấy các cơ quan quản lý quan tâm đến tiềm năng của tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Vào tháng 3, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan quốc tế thiết lập các tiêu chuẩn chống rửa tiền, đã ban hành hướng dẫn mới về tiền điện tử.FATF nói rằng các trao đổi tiền điện tử phải thực hiện các bước để ngăn chặn nền tảng của họ được sử dụng để rửa tiền.
Binance đã nói rằng họ cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.Công ty cũng đã nói rằng họ đang làm việc để cải thiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình.
Vẫn còn phải xem liệu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về Binance sẽ dẫn đến bất kỳ khoản phí nào.Tuy nhiên, cuộc điều tra là một lời nhắc nhở rằng các trao đổi tiền điện tử đang được xem xét kỹ lưỡng từ các cơ quan quản lý.
**Người giới thiệu:**
* [Bloomberg: Các điều tra viên của Hoa Kỳ Subpoena Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe] (https://www.bloomberg.com/news/arti...subpoena-fungds-Binance-Money-Laidering-Probe)
* [Cơ quan quản lý tài chính: Binance] (https://www.fca.org.uk/firms/binance)
* [Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch: SEC kiện Binance về việc bán chứng khoán chưa đăng ký] (https://www.sec.gov/news/press-release/2022-176)
* [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính: Hướng dẫn về tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo] (https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendationnhà cung cấp.html)
=======================================
**US Investigators Subpoena Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe: Report**
#Binance #cryptocurrency #Money-Laundering #HEDGE Funds #US Investigators
**The US Justice Department has subpoenaed several hedge funds as part of an investigation into potential money-laundering at Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, according to a report by Bloomberg.**
The subpoenas were issued in recent weeks and seek information about the funds' dealings with Binance, including their trading activity and any suspicious transactions. The funds are not accused of any wrongdoing, but the investigation is a sign that the Justice Department is taking a close look at Binance's operations.
Binance has been under scrutiny from regulators around the world in recent months. In June, the Financial Conduct Authority (FCA) in the United Kingdom banned Binance from conducting any regulated activities in the country. The FCA said that Binance was not meeting its requirements for anti-money laundering and customer protection.
Binance has also been investigated by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. In December, the SEC sued Binance over its alleged sale of unregistered securities. Binance has denied the allegations.
The Justice Department's investigation into Binance is the latest sign that regulators are concerned about the potential for cryptocurrency to be used for money laundering and other illegal activities. In March, the Financial Action Task Force (FATF), an international body that sets anti-money laundering standards, issued new guidance on cryptocurrency. The FATF said that cryptocurrency exchanges must take steps to prevent their platforms from being used for money laundering.
Binance has said that it is committed to complying with all applicable laws and regulations. The company has also said that it is working to improve its anti-money laundering controls.
It remains to be seen whether the Justice Department's investigation into Binance will result in any charges. However, the investigation is a reminder that cryptocurrency exchanges are under close scrutiny from regulators.
**References:**
* [Bloomberg: US Investigators Subpoena Hedge Funds in Binance Money-Laundering Probe](https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-08/u-s-investigators-subpoena-hedge-funds-in-binance-money-laundering-probe)
* [Financial Conduct Authority: Binance](https://www.fca.org.uk/firms/binance)
* [Securities and Exchange Commission: SEC Sues Binance over Alleged Sale of Unregistered Securities](https://www.sec.gov/news/press-release/2022-176)
* [Financial Action Task Force: Guidance on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-guidance-virtual-assets-virtual-asset-service-providers.html)
