locuyennguyendan
New member
#crypto #drugs #Money rửa sạch #US #arrest
** Các quan chức bắt giữ cư dân Hoa Kỳ vì bị cáo buộc rửa tiền với tiền điện tử **
** Một cư dân Hoa Kỳ đã bị bắt vì bị cáo buộc rửa tiền từ tiền điện tử. **
Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ đã buộc tội Joshua David Nicholas, một cư dân 34 tuổi của Los Angeles, với một số âm mưu để rửa tiền.
Theo DOJ, Nicholas bị cáo buộc đã âm mưu với những người khác để giặt hơn 1 triệu đô la tiền thu được thông qua các cuộc trao đổi tiền điện tử.DOJ nói rằng Nicholas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền, bao gồm sử dụng danh tính giả và tạo ra các công ty vỏ.
DOJ nói rằng các tội phạm bị cáo buộc của Nicholas "được tạo điều kiện bởi việc sử dụng tiền điện tử, có thể được sử dụng để chuyển tiền ẩn danh và qua biên giới."
Đây không phải là lần đầu tiên tiền điện tử được liên kết với rửa tiền.Trong những năm gần đây, đã có một số vụ án tội phạm cao cấp bằng cách sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Ví dụ, vào năm 2019, DOJ đã buộc tội hai người đàn ông rửa tiền hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử từ thị trường Silk Road Darknet.
Việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền là một mối quan tâm nghiêm trọng, vì nó có thể giúp bọn tội phạm che giấu các dấu vết của họ và khiến cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi những lợi ích xấu xa của họ.
Thông báo của DOJ về vụ bắt giữ của Nicholas là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng vấn đề rửa tiền tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tội phạm không nên bị lừa khi nghĩ rằng họ có thể sử dụng tiền điện tử để thoát khỏi tội ác của họ.
** Hashtags: **
#cryptocurrency #Money giặt
=======================================
#crypto #drugs #Money Laundering #US #arrest
**Officials Arrest US Resident for Allegedly Laundering Drug Proceeds With Crypto**
**A US resident has been arrested for allegedly laundering drug proceeds with cryptocurrency.**
The Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that it had charged Joshua David Nicholas, a 34-year-old resident of Los Angeles, with one count of conspiracy to commit money laundering.
According to the DOJ, Nicholas allegedly conspired with others to launder more than $1 million in drug proceeds through cryptocurrency exchanges. The DOJ said that Nicholas used a variety of methods to launder the money, including using fake identities and creating shell companies.
The DOJ said that Nicholas's alleged crimes were "facilitated by the use of cryptocurrency, which can be used to transfer funds anonymously and across borders."
This is not the first time that cryptocurrency has been linked to money laundering. In recent years, there have been a number of high-profile cases of criminals using cryptocurrency to launder money.
In 2019, for example, the DOJ charged two men with laundering more than $1 billion in cryptocurrency proceeds from the Silk Road darknet marketplace.
The use of cryptocurrency for money laundering is a serious concern, as it can help criminals to hide their tracks and make it more difficult for law enforcement to track down their ill-gotten gains.
The DOJ's announcement of Nicholas's arrest is a sign that law enforcement is taking the issue of cryptocurrency money laundering seriously. It is also a reminder that criminals should not be fooled into thinking that they can use cryptocurrency to get away with their crimes.
**Hashtags:**
#cryptocurrency #Money Laundering #drugs #US #arrest
** Các quan chức bắt giữ cư dân Hoa Kỳ vì bị cáo buộc rửa tiền với tiền điện tử **
** Một cư dân Hoa Kỳ đã bị bắt vì bị cáo buộc rửa tiền từ tiền điện tử. **
Bộ Tư pháp (DOJ) tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ đã buộc tội Joshua David Nicholas, một cư dân 34 tuổi của Los Angeles, với một số âm mưu để rửa tiền.
Theo DOJ, Nicholas bị cáo buộc đã âm mưu với những người khác để giặt hơn 1 triệu đô la tiền thu được thông qua các cuộc trao đổi tiền điện tử.DOJ nói rằng Nicholas đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để rửa tiền, bao gồm sử dụng danh tính giả và tạo ra các công ty vỏ.
DOJ nói rằng các tội phạm bị cáo buộc của Nicholas "được tạo điều kiện bởi việc sử dụng tiền điện tử, có thể được sử dụng để chuyển tiền ẩn danh và qua biên giới."
Đây không phải là lần đầu tiên tiền điện tử được liên kết với rửa tiền.Trong những năm gần đây, đã có một số vụ án tội phạm cao cấp bằng cách sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.
Ví dụ, vào năm 2019, DOJ đã buộc tội hai người đàn ông rửa tiền hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử từ thị trường Silk Road Darknet.
Việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền là một mối quan tâm nghiêm trọng, vì nó có thể giúp bọn tội phạm che giấu các dấu vết của họ và khiến cho việc thực thi pháp luật khó theo dõi những lợi ích xấu xa của họ.
Thông báo của DOJ về vụ bắt giữ của Nicholas là một dấu hiệu cho thấy cơ quan thực thi pháp luật đang coi trọng vấn đề rửa tiền tiền điện tử.Đó cũng là một lời nhắc nhở rằng tội phạm không nên bị lừa khi nghĩ rằng họ có thể sử dụng tiền điện tử để thoát khỏi tội ác của họ.
** Hashtags: **
#cryptocurrency #Money giặt
=======================================
#crypto #drugs #Money Laundering #US #arrest
**Officials Arrest US Resident for Allegedly Laundering Drug Proceeds With Crypto**
**A US resident has been arrested for allegedly laundering drug proceeds with cryptocurrency.**
The Department of Justice (DOJ) announced on Wednesday that it had charged Joshua David Nicholas, a 34-year-old resident of Los Angeles, with one count of conspiracy to commit money laundering.
According to the DOJ, Nicholas allegedly conspired with others to launder more than $1 million in drug proceeds through cryptocurrency exchanges. The DOJ said that Nicholas used a variety of methods to launder the money, including using fake identities and creating shell companies.
The DOJ said that Nicholas's alleged crimes were "facilitated by the use of cryptocurrency, which can be used to transfer funds anonymously and across borders."
This is not the first time that cryptocurrency has been linked to money laundering. In recent years, there have been a number of high-profile cases of criminals using cryptocurrency to launder money.
In 2019, for example, the DOJ charged two men with laundering more than $1 billion in cryptocurrency proceeds from the Silk Road darknet marketplace.
The use of cryptocurrency for money laundering is a serious concern, as it can help criminals to hide their tracks and make it more difficult for law enforcement to track down their ill-gotten gains.
The DOJ's announcement of Nicholas's arrest is a sign that law enforcement is taking the issue of cryptocurrency money laundering seriously. It is also a reminder that criminals should not be fooled into thinking that they can use cryptocurrency to get away with their crimes.
**Hashtags:**
#cryptocurrency #Money Laundering #drugs #US #arrest
