AmazonCustomer1
New member
#Bitcoin #cryptocurrency #Australia #AML #Regulation ** Quy tắc AML mới cho các trao đổi Bitcoin của Úc vào ngày hôm nay **
Các quy tắc chống rửa tiền mới (AML) mới cho các trao đổi tiền điện tử của Úc có hiệu lực ngày hôm nay, điều này sẽ yêu cầu họ thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Các quy tắc, được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2017, được thiết kế để đàn áp việc rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.Họ yêu cầu trao đổi để:
*** Xác định và xác minh khách hàng của họ. ** Điều này có nghĩa là trao đổi phải thu thập thông tin như tên của khách hàng, địa chỉ, ngày sinh và số ID do chính phủ cấp.
*** Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Trao đổi phải báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC).
*** Giữ hồ sơ giao dịch trong năm năm. ** Trao đổi phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch, bao gồm tên của khách hàng, số tiền của giao dịch và ngày và thời gian của giao dịch.
Các quy tắc mới dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến các trao đổi tiền điện tử của Úc.Họ sẽ yêu cầu trao đổi để đầu tư vào các hệ thống và thủ tục mới để tuân thủ các quy tắc, và họ cũng sẽ gây khó khăn cho tội phạm hơn khi sử dụng trao đổi tiền điện tử để rửa tiền.
Các quy tắc đã được hoan nghênh bởi các cơ quan quản lý tài chính và thực thi pháp luật, những người tin rằng họ sẽ giúp làm cho hệ thống tài chính của Úc an toàn hơn.Tuy nhiên, một số người đam mê tiền điện tử đã bày tỏ lo ngại rằng các quy tắc sẽ kìm hãm sự đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Chỉ có thời gian mới cho biết các quy tắc AML mới sẽ tác động đến các trao đổi tiền điện tử của Úc như thế nào.Tuy nhiên, rõ ràng là các quy tắc này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Châu Úc
* #AML
* #Quy định
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #Australia #AML #Regulation **New AML Rules for Australia's Bitcoin Exchanges Kick In Today**
New anti-money laundering (AML) rules for Australia's cryptocurrency exchanges come into effect today, which will require them to collect more information about their customers and report suspicious transactions.
The rules, which were first proposed in 2017, are designed to crack down on money laundering and terrorist financing through cryptocurrency exchanges. They require exchanges to:
* **Identify and verify their customers.** This means that exchanges must collect information such as the customer's name, address, date of birth, and government-issued ID number.
* **Monitor transactions for suspicious activity.** Exchanges must report any suspicious transactions to the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).
* **Keep records of transactions for five years.** Exchanges must keep records of all transactions, including the customer's name, the amount of the transaction, and the date and time of the transaction.
The new rules are expected to have a significant impact on Australia's cryptocurrency exchanges. They will require exchanges to invest in new systems and procedures to comply with the rules, and they will also make it more difficult for criminals to use cryptocurrency exchanges to launder money.
The rules have been welcomed by law enforcement and financial regulators, who believe that they will help to make Australia's financial system more secure. However, some cryptocurrency enthusiasts have expressed concerns that the rules will stifle innovation in the cryptocurrency industry.
Only time will tell how the new AML rules will impact Australia's cryptocurrency exchanges. However, it is clear that these rules are a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Australia
* #AML
* #Regulation
Các quy tắc chống rửa tiền mới (AML) mới cho các trao đổi tiền điện tử của Úc có hiệu lực ngày hôm nay, điều này sẽ yêu cầu họ thu thập thêm thông tin về khách hàng của họ và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Các quy tắc, được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2017, được thiết kế để đàn áp việc rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.Họ yêu cầu trao đổi để:
*** Xác định và xác minh khách hàng của họ. ** Điều này có nghĩa là trao đổi phải thu thập thông tin như tên của khách hàng, địa chỉ, ngày sinh và số ID do chính phủ cấp.
*** Giám sát các giao dịch cho hoạt động đáng ngờ. ** Trao đổi phải báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC).
*** Giữ hồ sơ giao dịch trong năm năm. ** Trao đổi phải lưu giữ hồ sơ của tất cả các giao dịch, bao gồm tên của khách hàng, số tiền của giao dịch và ngày và thời gian của giao dịch.
Các quy tắc mới dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến các trao đổi tiền điện tử của Úc.Họ sẽ yêu cầu trao đổi để đầu tư vào các hệ thống và thủ tục mới để tuân thủ các quy tắc, và họ cũng sẽ gây khó khăn cho tội phạm hơn khi sử dụng trao đổi tiền điện tử để rửa tiền.
Các quy tắc đã được hoan nghênh bởi các cơ quan quản lý tài chính và thực thi pháp luật, những người tin rằng họ sẽ giúp làm cho hệ thống tài chính của Úc an toàn hơn.Tuy nhiên, một số người đam mê tiền điện tử đã bày tỏ lo ngại rằng các quy tắc sẽ kìm hãm sự đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Chỉ có thời gian mới cho biết các quy tắc AML mới sẽ tác động đến các trao đổi tiền điện tử của Úc như thế nào.Tuy nhiên, rõ ràng là các quy tắc này là một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
** Hashtags: **
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Châu Úc
* #AML
* #Quy định
=======================================
#Bitcoin #cryptocurrency #Australia #AML #Regulation **New AML Rules for Australia's Bitcoin Exchanges Kick In Today**
New anti-money laundering (AML) rules for Australia's cryptocurrency exchanges come into effect today, which will require them to collect more information about their customers and report suspicious transactions.
The rules, which were first proposed in 2017, are designed to crack down on money laundering and terrorist financing through cryptocurrency exchanges. They require exchanges to:
* **Identify and verify their customers.** This means that exchanges must collect information such as the customer's name, address, date of birth, and government-issued ID number.
* **Monitor transactions for suspicious activity.** Exchanges must report any suspicious transactions to the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).
* **Keep records of transactions for five years.** Exchanges must keep records of all transactions, including the customer's name, the amount of the transaction, and the date and time of the transaction.
The new rules are expected to have a significant impact on Australia's cryptocurrency exchanges. They will require exchanges to invest in new systems and procedures to comply with the rules, and they will also make it more difficult for criminals to use cryptocurrency exchanges to launder money.
The rules have been welcomed by law enforcement and financial regulators, who believe that they will help to make Australia's financial system more secure. However, some cryptocurrency enthusiasts have expressed concerns that the rules will stifle innovation in the cryptocurrency industry.
Only time will tell how the new AML rules will impact Australia's cryptocurrency exchanges. However, it is clear that these rules are a significant step forward in the fight against money laundering and terrorist financing.
**Hashtags:**
* #Bitcoin
* #cryptocurrency
* #Australia
* #AML
* #Regulation
