baongocngovu
New member
#Libra #chống rửa tiền #cryptocurrency #Unbanked #Regulation ** Cách thức chống rửa tiền của Libra để đạt được nhiệm vụ của Libra để đạt được ** không được xử lý **
Thiên Bình, tiền điện tử được đề xuất từ Facebook, đã được đáp ứng với rất nhiều sự hoài nghi từ các nhà quản lý và các nhà lập pháp.Một trong những mối quan tâm chính là Thiên Bình có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Để giải quyết những mối quan tâm này, Thiên Bình đã đề xuất một số biện pháp để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng các biện pháp này có thể quá nghiêm ngặt và có thể ngăn Libra đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính cho người không được chấp nhận.
** Các quy định của AML được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền. ** Các quy định này yêu cầu các tổ chức tài chính xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.Họ cũng yêu cầu các tổ chức lưu giữ hồ sơ giao dịch khách hàng trong một khoảng thời gian.
** Libra đã đề xuất một số biện pháp để tuân thủ các quy định của AML. ** Các biện pháp này bao gồm:
*** Một cơ sở dữ liệu tập trung của tất cả các giao dịch của Libra. ** Điều này sẽ cho phép các cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch và xác định hoạt động đáng ngờ.
*** Một yêu cầu cho tất cả người dùng Thiên Bình cung cấp nhận dạng. ** Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý xác định người dùng có nguy cơ rửa tiền cao.
*** Giới hạn về số tiền có thể được chuyển trong một giao dịch. ** Điều này sẽ giúp ngăn chặn tội phạm di chuyển số tiền lớn thông qua hệ thống Libra.
** Một số chuyên gia tin rằng các biện pháp này quá nghiêm ngặt và có thể ngăn Libra đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính cho người không được bảo vệ.Họ thường sống ở các nước đang phát triển và có thể không có tài liệu nhận dạng được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng.
** Nếu Thiên Bình quá nghiêm ngặt với các quy định của AML, thì có thể gây khó khăn cho việc không sử dụng nền tảng này. ** Điều này có thể đánh bại mục đích của Thiên Bình, đó là cung cấp dịch vụ tài chính cho những người không có quyền truy cập vào chúng.
** Điều quan trọng là tìm sự cân bằng giữa các quy định của AML và sự cần thiết phải cung cấp dịch vụ tài chính cho người chưa được xử lý.Không làm cho khó sử dụng nền tảng.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **
* #thiên Bình
* #chống rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Unbanked
* #Quy định
=======================================
#Libra #anti-Money-Laundering #cryptocurrency #Unbanked #Regulation **How Anti-Money-La laundering Rules Hinder Libra's Mission to Reach the Unbanked**
Libra, the proposed cryptocurrency from Facebook, has been met with a lot of skepticism from regulators and lawmakers. One of the main concerns is that Libra could be used for money laundering and other illegal activities. In order to address these concerns, Libra has proposed a number of measures to comply with anti-money-laundering (AML) regulations. However, some experts believe that these measures may be too strict and could prevent Libra from reaching its goal of providing financial services to the unbanked.
**AML regulations are designed to prevent criminals from using the financial system to launder money.** These regulations require financial institutions to identify and report suspicious transactions. They also require institutions to keep records of customer transactions for a period of time.
**Libra has proposed a number of measures to comply with AML regulations.** These measures include:
* **A centralized database of all Libra transactions.** This would allow regulators to track transactions and identify suspicious activity.
* **A requirement for all Libra users to provide identification.** This would help regulators to identify users who are at high risk of money laundering.
* **A limit on the amount of money that can be transferred in a single transaction.** This would help to prevent criminals from moving large sums of money through the Libra system.
**Some experts believe that these measures are too strict and could prevent Libra from reaching its goal of providing financial services to the unbanked.** The unbanked are people who do not have access to traditional banking services. They often live in developing countries and may not have the identification documents that are required to open a bank account.
**If Libra is too strict with its AML regulations, it could make it difficult for the unbanked to use the platform.** This could defeat the purpose of Libra, which is to provide financial services to people who do not have access to them.
**It is important to find a balance between AML regulations and the need to provide financial services to the unbanked.** Libra is still in development, and it is possible that the platform will be able to find a way to comply with AML regulations without making it difficult for the unbanked to use the platform.
**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**
* #Libra
* #anti-Money-Laundering
* #cryptocurrency
* #Unbanked
* #Regulation
Thiên Bình, tiền điện tử được đề xuất từ Facebook, đã được đáp ứng với rất nhiều sự hoài nghi từ các nhà quản lý và các nhà lập pháp.Một trong những mối quan tâm chính là Thiên Bình có thể được sử dụng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Để giải quyết những mối quan tâm này, Thiên Bình đã đề xuất một số biện pháp để tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng các biện pháp này có thể quá nghiêm ngặt và có thể ngăn Libra đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính cho người không được chấp nhận.
** Các quy định của AML được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền. ** Các quy định này yêu cầu các tổ chức tài chính xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ.Họ cũng yêu cầu các tổ chức lưu giữ hồ sơ giao dịch khách hàng trong một khoảng thời gian.
** Libra đã đề xuất một số biện pháp để tuân thủ các quy định của AML. ** Các biện pháp này bao gồm:
*** Một cơ sở dữ liệu tập trung của tất cả các giao dịch của Libra. ** Điều này sẽ cho phép các cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch và xác định hoạt động đáng ngờ.
*** Một yêu cầu cho tất cả người dùng Thiên Bình cung cấp nhận dạng. ** Điều này sẽ giúp các cơ quan quản lý xác định người dùng có nguy cơ rửa tiền cao.
*** Giới hạn về số tiền có thể được chuyển trong một giao dịch. ** Điều này sẽ giúp ngăn chặn tội phạm di chuyển số tiền lớn thông qua hệ thống Libra.
** Một số chuyên gia tin rằng các biện pháp này quá nghiêm ngặt và có thể ngăn Libra đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ tài chính cho người không được bảo vệ.Họ thường sống ở các nước đang phát triển và có thể không có tài liệu nhận dạng được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng.
** Nếu Thiên Bình quá nghiêm ngặt với các quy định của AML, thì có thể gây khó khăn cho việc không sử dụng nền tảng này. ** Điều này có thể đánh bại mục đích của Thiên Bình, đó là cung cấp dịch vụ tài chính cho những người không có quyền truy cập vào chúng.
** Điều quan trọng là tìm sự cân bằng giữa các quy định của AML và sự cần thiết phải cung cấp dịch vụ tài chính cho người chưa được xử lý.Không làm cho khó sử dụng nền tảng.
** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **
* #thiên Bình
* #chống rửa tiền
* #cryptocurrency
* #Unbanked
* #Quy định
=======================================
#Libra #anti-Money-Laundering #cryptocurrency #Unbanked #Regulation **How Anti-Money-La laundering Rules Hinder Libra's Mission to Reach the Unbanked**
Libra, the proposed cryptocurrency from Facebook, has been met with a lot of skepticism from regulators and lawmakers. One of the main concerns is that Libra could be used for money laundering and other illegal activities. In order to address these concerns, Libra has proposed a number of measures to comply with anti-money-laundering (AML) regulations. However, some experts believe that these measures may be too strict and could prevent Libra from reaching its goal of providing financial services to the unbanked.
**AML regulations are designed to prevent criminals from using the financial system to launder money.** These regulations require financial institutions to identify and report suspicious transactions. They also require institutions to keep records of customer transactions for a period of time.
**Libra has proposed a number of measures to comply with AML regulations.** These measures include:
* **A centralized database of all Libra transactions.** This would allow regulators to track transactions and identify suspicious activity.
* **A requirement for all Libra users to provide identification.** This would help regulators to identify users who are at high risk of money laundering.
* **A limit on the amount of money that can be transferred in a single transaction.** This would help to prevent criminals from moving large sums of money through the Libra system.
**Some experts believe that these measures are too strict and could prevent Libra from reaching its goal of providing financial services to the unbanked.** The unbanked are people who do not have access to traditional banking services. They often live in developing countries and may not have the identification documents that are required to open a bank account.
**If Libra is too strict with its AML regulations, it could make it difficult for the unbanked to use the platform.** This could defeat the purpose of Libra, which is to provide financial services to people who do not have access to them.
**It is important to find a balance between AML regulations and the need to provide financial services to the unbanked.** Libra is still in development, and it is possible that the platform will be able to find a way to comply with AML regulations without making it difficult for the unbanked to use the platform.
**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**
* #Libra
* #anti-Money-Laundering
* #cryptocurrency
* #Unbanked
* #Regulation
