Amazonukuser456
New member
** Thương nhân bị buộc tội thu thập 56 triệu đô la Bitcoin cho chương trình cho vay **
#cryptocurrency #Bitcoin #loan #scheme #Regulation
Một nhóm các thương nhân đã bị buộc tội thu thập 56 triệu đô la Bitcoin cho một chương trình cho vay hứa hẹn lợi nhuận cao.
Các thương nhân, những người có trụ sở tại Hoa Kỳ và Israel, bị cáo buộc đã sử dụng một trang web có tên BitConnect để thu hút các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư.Họ tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng tiền để đầu tư vào giao dịch tiền điện tử và sau đó sẽ trả lại khoản đầu tư chính cộng với lợi nhuận lớn.
Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cáo buộc rằng các thương nhân không bao giờ đầu tư tiền và thay vào đó sử dụng nó để trả hết các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho lối sống xa hoa của riêng họ.
FBI đã buộc tội các thương nhân gian lận dây, gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện rửa tiền.Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Sơ đồ bitconnect chỉ là một ví dụ về nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử đã diễn ra trong những năm gần đây.Những trò lừa đảo này thường làm mồi cho những người không quen thuộc với tiền điện tử và những người đang tìm cách để kiếm tiền nhanh chóng.
Điều quan trọng cần nhớ là không có gì là lợi tức đầu tư được đảm bảo vào tiền điện tử.Bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao có thể là một trò lừa đảo.
Nếu bạn đang nghĩ về việc đầu tư vào tiền điện tử, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và chỉ đầu tư với các công ty có uy tín.Bạn cũng nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử.
** Nguồn: **
* [FBI: Các nhà giao dịch bị buộc tội thu thập 56 triệu đô la Bitcoin cho chương trình cho vay] (https://www.fbi.gov/news/press-releasesBitcoin-for-do-s-Scheme)
* [BitConnect: Sự gia tăng và giảm của chương trình Ponzi tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/tech/bitconnect-rise-and-fall-cryptocurrency-ponzi-chcheme/)
* [Làm thế nào để tránh lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/052515/how-avoid-cryptocurrency-scams.asp)
=======================================
**Traders Accused of Illegally Collecting $56 Million in Bitcoin for Loan Scheme**
#cryptocurrency #Bitcoin #loan #scheme #Regulation
A group of traders have been accused of illegally collecting $56 million in Bitcoin for a loan scheme that promised high returns.
The traders, who are based in the United States and Israel, allegedly used a website called Bitconnect to solicit investments from investors. They claimed that they would use the money to invest in cryptocurrency trading and would then return the principal investment plus a large profit.
However, the Federal Bureau of Investigation (FBI) alleges that the traders never invested the money and instead used it to pay off earlier investors and fund their own lavish lifestyles.
The FBI has charged the traders with wire fraud, securities fraud, and conspiracy to commit money laundering. If convicted, they could face up to 20 years in prison.
The Bitconnect scheme is just one example of the many cryptocurrency scams that have been taking place in recent years. These scams often prey on people who are unfamiliar with cryptocurrency and who are looking for a way to make a quick buck.
It is important to remember that there is no such thing as a guaranteed return on investment in cryptocurrency. Any investment that promises high returns is likely to be a scam.
If you are thinking about investing in cryptocurrency, it is important to do your research and only invest with reputable companies. You should also be aware of the risks involved in cryptocurrency investing.
**Sources:**
* [FBI: Traders Accused of Illegally Collecting $56 Million in Bitcoin for Loan Scheme](https://www.fbi.gov/news/press-releases/traders-accused-of-illegally-collecting-56-million-in-bitcoin-for-loan-scheme)
* [Bitconnect: The Rise and Fall of a Cryptocurrency Ponzi Scheme](https://www.investopedia.com/tech/bitconnect-rise-and-fall-cryptocurrency-ponzi-scheme/)
* [How to Avoid Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/052515/how-avoid-cryptocurrency-scams.asp)
#cryptocurrency #Bitcoin #loan #scheme #Regulation
Một nhóm các thương nhân đã bị buộc tội thu thập 56 triệu đô la Bitcoin cho một chương trình cho vay hứa hẹn lợi nhuận cao.
Các thương nhân, những người có trụ sở tại Hoa Kỳ và Israel, bị cáo buộc đã sử dụng một trang web có tên BitConnect để thu hút các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư.Họ tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng tiền để đầu tư vào giao dịch tiền điện tử và sau đó sẽ trả lại khoản đầu tư chính cộng với lợi nhuận lớn.
Tuy nhiên, Cục Điều tra Liên bang (FBI) cáo buộc rằng các thương nhân không bao giờ đầu tư tiền và thay vào đó sử dụng nó để trả hết các nhà đầu tư trước đó và tài trợ cho lối sống xa hoa của riêng họ.
FBI đã buộc tội các thương nhân gian lận dây, gian lận chứng khoán và âm mưu thực hiện rửa tiền.Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Sơ đồ bitconnect chỉ là một ví dụ về nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử đã diễn ra trong những năm gần đây.Những trò lừa đảo này thường làm mồi cho những người không quen thuộc với tiền điện tử và những người đang tìm cách để kiếm tiền nhanh chóng.
Điều quan trọng cần nhớ là không có gì là lợi tức đầu tư được đảm bảo vào tiền điện tử.Bất kỳ khoản đầu tư nào hứa hẹn lợi nhuận cao có thể là một trò lừa đảo.
Nếu bạn đang nghĩ về việc đầu tư vào tiền điện tử, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và chỉ đầu tư với các công ty có uy tín.Bạn cũng nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến đầu tư tiền điện tử.
** Nguồn: **
* [FBI: Các nhà giao dịch bị buộc tội thu thập 56 triệu đô la Bitcoin cho chương trình cho vay] (https://www.fbi.gov/news/press-releasesBitcoin-for-do-s-Scheme)
* [BitConnect: Sự gia tăng và giảm của chương trình Ponzi tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/tech/bitconnect-rise-and-fall-cryptocurrency-ponzi-chcheme/)
* [Làm thế nào để tránh lừa đảo tiền điện tử] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/052515/how-avoid-cryptocurrency-scams.asp)
=======================================
**Traders Accused of Illegally Collecting $56 Million in Bitcoin for Loan Scheme**
#cryptocurrency #Bitcoin #loan #scheme #Regulation
A group of traders have been accused of illegally collecting $56 million in Bitcoin for a loan scheme that promised high returns.
The traders, who are based in the United States and Israel, allegedly used a website called Bitconnect to solicit investments from investors. They claimed that they would use the money to invest in cryptocurrency trading and would then return the principal investment plus a large profit.
However, the Federal Bureau of Investigation (FBI) alleges that the traders never invested the money and instead used it to pay off earlier investors and fund their own lavish lifestyles.
The FBI has charged the traders with wire fraud, securities fraud, and conspiracy to commit money laundering. If convicted, they could face up to 20 years in prison.
The Bitconnect scheme is just one example of the many cryptocurrency scams that have been taking place in recent years. These scams often prey on people who are unfamiliar with cryptocurrency and who are looking for a way to make a quick buck.
It is important to remember that there is no such thing as a guaranteed return on investment in cryptocurrency. Any investment that promises high returns is likely to be a scam.
If you are thinking about investing in cryptocurrency, it is important to do your research and only invest with reputable companies. You should also be aware of the risks involved in cryptocurrency investing.
**Sources:**
* [FBI: Traders Accused of Illegally Collecting $56 Million in Bitcoin for Loan Scheme](https://www.fbi.gov/news/press-releases/traders-accused-of-illegally-collecting-56-million-in-bitcoin-for-loan-scheme)
* [Bitconnect: The Rise and Fall of a Cryptocurrency Ponzi Scheme](https://www.investopedia.com/tech/bitconnect-rise-and-fall-cryptocurrency-ponzi-scheme/)
* [How to Avoid Cryptocurrency Scams](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/052515/how-avoid-cryptocurrency-scams.asp)
