UYTINMMO10
New member
** Canada Giới thiệu Dự thảo Luật Quản lý tiền điện tử mới, tập trung vào KYC/AML **
** #canada #cryptocurrency #Regulation #KYC #AML **
** Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, chính phủ Canada đã đưa ra một dự thảo luật quản lý tiền điện tử mới, nhằm mục đích điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.Luật đề xuất tập trung vào ** Biết khách hàng của bạn (KYC) ** và ** Yêu cầu chống rửa tiền (AML) ** cho các doanh nghiệp tiền điện tử. **
** Dự thảo luật định nghĩa tiền điện tử là "đại diện kỹ thuật số về giá trị không phải là đấu thầu hợp pháp và không được cấp hoặc bảo đảm bởi một ngân hàng trung ương hoặc cơ quan công quyền khác."Nó cũng cung cấp một định nghĩa rộng về các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm bất kỳ ai "vấn đề, giao dịch hoặc trao đổi tiền điện tử; cung cấp một nền tảng cho việc giao dịch hoặc trao đổi tiền điện tử;
** Luật đề xuất áp đặt một số yêu cầu đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm: **
*** Yêu cầu của KYC và AML: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải xác minh danh tính của khách hàng của họ và tuân thủ các quy định của AML.
*** Yêu cầu báo cáo: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính của Canada (FINTRAC).
*** Yêu cầu về quyền giám sát: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải giữ tài sản tiền điện tử của khách hàng trong các tài khoản tách biệt.
*** Yêu cầu bảo hiểm: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải duy trì bảo hiểm để bảo vệ tài sản của khách hàng trong trường hợp hack hoặc trộm cắp.
** Luật đề xuất cũng trao cho Finstrac quyền điều tra và truy tố các doanh nghiệp tiền điện tử vi phạm luật pháp. **
** Dự thảo luật vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển và có thể thay đổi.Tuy nhiên, nó đại diện cho một bước tiến đáng kể trong quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử ở Canada.Luật đề xuất được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử được sử dụng cho mục đích hợp pháp. **
**Người giới thiệu:**
* [Chính phủ Canada-Dự thảo Đạo luật về tiền điện tử] (https://www.canada.ca/en/de.html)
* [FINTRAC - tiền điện tử] (https://www.fintrac.gc.ca/en/msb/cryptocurrency/)
=======================================
**Canada Introduces Draft New Cryptocurrency Management Law, Focusing on KYC/AML**
**#Canada #cryptocurrency #Regulation #KYC #AML**
**On March 9, 2023, the Canadian government introduced a draft new cryptocurrency management law, which aims to regulate the cryptocurrency industry and protect investors. The proposed law focuses on **Know Your Customer (KYC)** and **Anti-Money Laundering (AML)** requirements for cryptocurrency businesses.**
**The draft law defines cryptocurrencies as "digital representations of value that are not legal tender and are not issued or guaranteed by a central bank or other public authority." It also provides a broad definition of cryptocurrency businesses, which includes anyone who "issues, trades, or exchanges cryptocurrencies; provides a platform for the trading or exchange of cryptocurrencies; or holds, stores, or manages cryptocurrencies on behalf of others."**
**The proposed law imposes a number of requirements on cryptocurrency businesses, including:**
* **KYC and AML requirements:** Cryptocurrency businesses must verify the identity of their customers and comply with AML regulations.
* **Reporting requirements:** Cryptocurrency businesses must report suspicious transactions to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC).
* **Custody requirements:** Cryptocurrency businesses must keep customer cryptocurrency assets in segregated accounts.
* **Insurance requirements:** Cryptocurrency businesses must maintain insurance to protect customer assets in the event of a hack or theft.
**The proposed law also gives FINTRAC the authority to investigate and prosecute cryptocurrency businesses that violate the law.**
**The draft law is still in the early stages of development and is subject to change. However, it represents a significant step forward in the regulation of the cryptocurrency industry in Canada. The proposed law is designed to protect investors and ensure that the cryptocurrency industry is used for legitimate purposes.**
**References:**
* [Government of Canada - Draft Cryptocurrency Act](https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2023/03/government-of-canada-introduces-legislation-to-regulate-cryptocurrency-activities.html)
* [FINTRAC - Cryptocurrency](https://www.fintrac.gc.ca/en/msb/cryptocurrency/)
** #canada #cryptocurrency #Regulation #KYC #AML **
** Vào ngày 9 tháng 3 năm 2023, chính phủ Canada đã đưa ra một dự thảo luật quản lý tiền điện tử mới, nhằm mục đích điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư.Luật đề xuất tập trung vào ** Biết khách hàng của bạn (KYC) ** và ** Yêu cầu chống rửa tiền (AML) ** cho các doanh nghiệp tiền điện tử. **
** Dự thảo luật định nghĩa tiền điện tử là "đại diện kỹ thuật số về giá trị không phải là đấu thầu hợp pháp và không được cấp hoặc bảo đảm bởi một ngân hàng trung ương hoặc cơ quan công quyền khác."Nó cũng cung cấp một định nghĩa rộng về các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm bất kỳ ai "vấn đề, giao dịch hoặc trao đổi tiền điện tử; cung cấp một nền tảng cho việc giao dịch hoặc trao đổi tiền điện tử;
** Luật đề xuất áp đặt một số yêu cầu đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, bao gồm: **
*** Yêu cầu của KYC và AML: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải xác minh danh tính của khách hàng của họ và tuân thủ các quy định của AML.
*** Yêu cầu báo cáo: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho Trung tâm phân tích giao dịch và báo cáo tài chính của Canada (FINTRAC).
*** Yêu cầu về quyền giám sát: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải giữ tài sản tiền điện tử của khách hàng trong các tài khoản tách biệt.
*** Yêu cầu bảo hiểm: ** Các doanh nghiệp tiền điện tử phải duy trì bảo hiểm để bảo vệ tài sản của khách hàng trong trường hợp hack hoặc trộm cắp.
** Luật đề xuất cũng trao cho Finstrac quyền điều tra và truy tố các doanh nghiệp tiền điện tử vi phạm luật pháp. **
** Dự thảo luật vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển và có thể thay đổi.Tuy nhiên, nó đại diện cho một bước tiến đáng kể trong quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử ở Canada.Luật đề xuất được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo rằng ngành công nghiệp tiền điện tử được sử dụng cho mục đích hợp pháp. **
**Người giới thiệu:**
* [Chính phủ Canada-Dự thảo Đạo luật về tiền điện tử] (https://www.canada.ca/en/de.html)
* [FINTRAC - tiền điện tử] (https://www.fintrac.gc.ca/en/msb/cryptocurrency/)
=======================================
**Canada Introduces Draft New Cryptocurrency Management Law, Focusing on KYC/AML**
**#Canada #cryptocurrency #Regulation #KYC #AML**
**On March 9, 2023, the Canadian government introduced a draft new cryptocurrency management law, which aims to regulate the cryptocurrency industry and protect investors. The proposed law focuses on **Know Your Customer (KYC)** and **Anti-Money Laundering (AML)** requirements for cryptocurrency businesses.**
**The draft law defines cryptocurrencies as "digital representations of value that are not legal tender and are not issued or guaranteed by a central bank or other public authority." It also provides a broad definition of cryptocurrency businesses, which includes anyone who "issues, trades, or exchanges cryptocurrencies; provides a platform for the trading or exchange of cryptocurrencies; or holds, stores, or manages cryptocurrencies on behalf of others."**
**The proposed law imposes a number of requirements on cryptocurrency businesses, including:**
* **KYC and AML requirements:** Cryptocurrency businesses must verify the identity of their customers and comply with AML regulations.
* **Reporting requirements:** Cryptocurrency businesses must report suspicious transactions to the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC).
* **Custody requirements:** Cryptocurrency businesses must keep customer cryptocurrency assets in segregated accounts.
* **Insurance requirements:** Cryptocurrency businesses must maintain insurance to protect customer assets in the event of a hack or theft.
**The proposed law also gives FINTRAC the authority to investigate and prosecute cryptocurrency businesses that violate the law.**
**The draft law is still in the early stages of development and is subject to change. However, it represents a significant step forward in the regulation of the cryptocurrency industry in Canada. The proposed law is designed to protect investors and ensure that the cryptocurrency industry is used for legitimate purposes.**
**References:**
* [Government of Canada - Draft Cryptocurrency Act](https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2023/03/government-of-canada-introduces-legislation-to-regulate-cryptocurrency-activities.html)
* [FINTRAC - Cryptocurrency](https://www.fintrac.gc.ca/en/msb/cryptocurrency/)
