eBay4080Follower
New member
** Cảnh sát Ba Lan bắt giữ Trưởng bộ xử lý thanh toán gắn liền với Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex **
** #cryptocurrency #Bitcoin #bitfinex #Poland #payment Processor **
** Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ người đứng đầu bộ xử lý thanh toán được cho là đã có các giao dịch xử lý cho Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. **
Vụ bắt giữ được thực hiện vào thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2023 tại Warsaw, Ba Lan.Nghi phạm, được xác định là Aleksander M., bị buộc tội vận hành một bộ xử lý thanh toán đã xử lý các giao dịch cho Bitfinex mà không được đăng ký với Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (KNF).
KNF cáo buộc rằng công ty của Aleksander M., Crypto Capital, đã xử lý hơn 1 tỷ đô la giao dịch cho Bitfinex từ năm 2017 đến 2019. KNF cũng cáo buộc rằng Crypto Capital không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Bitfinex đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái.Trong một tuyên bố, Sàn giao dịch nói rằng "luôn luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Vụ bắt giữ Aleksander M. là người mới nhất trong một loạt các rắc rối pháp lý cho Bitfinex.Trong năm 2019, Sàn giao dịch đã bị buộc tội mất 850 triệu đô la trong quỹ khách hàng.Bitfinex kể từ đó đã hoàn trả các khoản tiền bị mất, nhưng trao đổi vẫn đang phải đối mặt với sự giám sát theo quy định.
Vụ bắt giữ Aleksander M. cũng là một cú đánh vào ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó nhấn mạnh thực tế là các trao đổi tiền điện tử vẫn phải tuân theo các luật và quy định tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.
Vẫn còn phải xem ý nghĩa lâu dài của vụ bắt giữ này sẽ là gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Tuy nhiên, rõ ràng là các trao đổi tiền điện tử cần phải cảnh giác hơn về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
**Người giới thiệu:**
* [Cảnh sát Ba Lan bắt giữ Trưởng bộ xử lý thanh toán gắn liền với Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex] (https://www.reuters.com/world/europ...sor-tied-bitfinex-crypto-exchange-2023-03-08/)
* [Bitfinex phủ nhận hành vi sai trái sau khi cảnh sát Ba Lan bắt giữ ông chủ bộ xử lý thanh toán] (https://www.coindesk.com/bitfinex-d...r-polish-police-arrest-payment-processor-boss)
* [Bitfinex mất 850 triệu đô la tiền của khách hàng, NYAG nói] (https://www.cnbc.com/2019/08/15/bitfinex-rost-850-million-in-in-customernói chung là.html)
=======================================
**Polish Police Arrest Head of Payment Processor Tied to Bitfinex Crypto Exchange**
**#cryptocurrency #Bitcoin #bitfinex #Poland #payment processor**
**The Polish police have arrested the head of a payment processor that is alleged to have processed transactions for the Bitfinex cryptocurrency exchange.**
The arrest was made on Tuesday, March 8, 2023, in Warsaw, Poland. The suspect, identified as Aleksander M., is accused of operating a payment processor that processed transactions for Bitfinex without being registered with the Polish Financial Supervision Authority (KNF).
The KNF alleges that Aleksander M.'s company, Crypto Capital, processed over $1 billion in transactions for Bitfinex between 2017 and 2019. The KNF also alleges that Crypto Capital failed to comply with anti-money laundering regulations.
Bitfinex has denied any wrongdoing. In a statement, the exchange said that it "has always complied with all applicable laws and regulations."
The arrest of Aleksander M. is the latest in a series of legal troubles for Bitfinex. In 2019, the exchange was accused of losing $850 million in customer funds. Bitfinex has since repaid the lost funds, but the exchange is still facing regulatory scrutiny.
The arrest of Aleksander M. is also a blow to the cryptocurrency industry. It highlights the fact that cryptocurrency exchanges are still subject to the same laws and regulations as traditional financial institutions.
It remains to be seen what the long-term implications of this arrest will be for the cryptocurrency industry. However, it is clear that cryptocurrency exchanges need to be more vigilant about complying with anti-money laundering regulations.
**References:**
* [Polish police arrest head of payment processor tied to Bitfinex crypto exchange](https://www.reuters.com/world/europe/polish-police-arrest-head-payment-processor-tied-bitfinex-crypto-exchange-2023-03-08/)
* [Bitfinex denies wrongdoing after Polish police arrest payment processor boss](https://www.coindesk.com/bitfinex-denies-wrongdoing-after-polish-police-arrest-payment-processor-boss)
* [Bitfinex lost $850 million in customer funds, NYAG says](https://www.cnbc.com/2019/08/15/bitfinex-lost-850-million-in-customer-funds-new-york-attorney-general-says.html)
** #cryptocurrency #Bitcoin #bitfinex #Poland #payment Processor **
** Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ người đứng đầu bộ xử lý thanh toán được cho là đã có các giao dịch xử lý cho Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. **
Vụ bắt giữ được thực hiện vào thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2023 tại Warsaw, Ba Lan.Nghi phạm, được xác định là Aleksander M., bị buộc tội vận hành một bộ xử lý thanh toán đã xử lý các giao dịch cho Bitfinex mà không được đăng ký với Cơ quan giám sát tài chính Ba Lan (KNF).
KNF cáo buộc rằng công ty của Aleksander M., Crypto Capital, đã xử lý hơn 1 tỷ đô la giao dịch cho Bitfinex từ năm 2017 đến 2019. KNF cũng cáo buộc rằng Crypto Capital không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Bitfinex đã phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái.Trong một tuyên bố, Sàn giao dịch nói rằng "luôn luôn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành."
Vụ bắt giữ Aleksander M. là người mới nhất trong một loạt các rắc rối pháp lý cho Bitfinex.Trong năm 2019, Sàn giao dịch đã bị buộc tội mất 850 triệu đô la trong quỹ khách hàng.Bitfinex kể từ đó đã hoàn trả các khoản tiền bị mất, nhưng trao đổi vẫn đang phải đối mặt với sự giám sát theo quy định.
Vụ bắt giữ Aleksander M. cũng là một cú đánh vào ngành công nghiệp tiền điện tử.Nó nhấn mạnh thực tế là các trao đổi tiền điện tử vẫn phải tuân theo các luật và quy định tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống.
Vẫn còn phải xem ý nghĩa lâu dài của vụ bắt giữ này sẽ là gì đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.Tuy nhiên, rõ ràng là các trao đổi tiền điện tử cần phải cảnh giác hơn về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
**Người giới thiệu:**
* [Cảnh sát Ba Lan bắt giữ Trưởng bộ xử lý thanh toán gắn liền với Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex] (https://www.reuters.com/world/europ...sor-tied-bitfinex-crypto-exchange-2023-03-08/)
* [Bitfinex phủ nhận hành vi sai trái sau khi cảnh sát Ba Lan bắt giữ ông chủ bộ xử lý thanh toán] (https://www.coindesk.com/bitfinex-d...r-polish-police-arrest-payment-processor-boss)
* [Bitfinex mất 850 triệu đô la tiền của khách hàng, NYAG nói] (https://www.cnbc.com/2019/08/15/bitfinex-rost-850-million-in-in-customernói chung là.html)
=======================================
**Polish Police Arrest Head of Payment Processor Tied to Bitfinex Crypto Exchange**
**#cryptocurrency #Bitcoin #bitfinex #Poland #payment processor**
**The Polish police have arrested the head of a payment processor that is alleged to have processed transactions for the Bitfinex cryptocurrency exchange.**
The arrest was made on Tuesday, March 8, 2023, in Warsaw, Poland. The suspect, identified as Aleksander M., is accused of operating a payment processor that processed transactions for Bitfinex without being registered with the Polish Financial Supervision Authority (KNF).
The KNF alleges that Aleksander M.'s company, Crypto Capital, processed over $1 billion in transactions for Bitfinex between 2017 and 2019. The KNF also alleges that Crypto Capital failed to comply with anti-money laundering regulations.
Bitfinex has denied any wrongdoing. In a statement, the exchange said that it "has always complied with all applicable laws and regulations."
The arrest of Aleksander M. is the latest in a series of legal troubles for Bitfinex. In 2019, the exchange was accused of losing $850 million in customer funds. Bitfinex has since repaid the lost funds, but the exchange is still facing regulatory scrutiny.
The arrest of Aleksander M. is also a blow to the cryptocurrency industry. It highlights the fact that cryptocurrency exchanges are still subject to the same laws and regulations as traditional financial institutions.
It remains to be seen what the long-term implications of this arrest will be for the cryptocurrency industry. However, it is clear that cryptocurrency exchanges need to be more vigilant about complying with anti-money laundering regulations.
**References:**
* [Polish police arrest head of payment processor tied to Bitfinex crypto exchange](https://www.reuters.com/world/europe/polish-police-arrest-head-payment-processor-tied-bitfinex-crypto-exchange-2023-03-08/)
* [Bitfinex denies wrongdoing after Polish police arrest payment processor boss](https://www.coindesk.com/bitfinex-denies-wrongdoing-after-polish-police-arrest-payment-processor-boss)
* [Bitfinex lost $850 million in customer funds, NYAG says](https://www.cnbc.com/2019/08/15/bitfinex-lost-850-million-in-customer-funds-new-york-attorney-general-says.html)
