Ebaydunkskids
New member
** Cảnh sát Brazil tóm tắt các băng đảng bằng cách sử dụng Bitcoin để giặt hàng triệu đô la **
#Bitcoin #cryptocurrency #Moneyering #Brazil #Police
** Cảnh sát Brazil đã bắt giữ một nhóm tội phạm được cho là đã rửa hàng triệu đô la bằng cách sử dụng Bitcoin. ** Gang được cho là đã sử dụng một kế hoạch phức tạp để trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt, sau đó họ sử dụng để mua hàng xa xỉ và các tài sản khác.
Cuộc điều tra về băng đảng bắt đầu vào năm 2019, khi cảnh sát nhận được một khoản tiền rằng một nhóm tội phạm đang sử dụng Bitcoin để rửa tiền.Cảnh sát đã truy tìm các giao dịch Bitcoin đến một số tài khoản ngân hàng mà sau đó họ đột kích.
Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, cũng như các mặt hàng xa xỉ như xe hơi, trang sức và đồng hồ.Họ cũng đã bắt giữ 12 người, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các tội ác khác.
Các băng đảng được cho là đã sử dụng một số phương pháp để rửa tiền của họ.Một phương pháp liên quan đến việc sử dụng ATM Bitcoin để trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt.Các băng đảng sau đó sẽ sử dụng tiền mặt để mua hàng xa xỉ, sau đó họ sẽ bán với giá giảm.Một phương pháp khác liên quan đến việc sử dụng máy trộn bitcoin để làm xáo trộn nguồn gốc của các giao dịch bitcoin.
Cuộc điều tra về băng đảng đang diễn ra và cảnh sát tin rằng có thể có nhiều người tham gia hơn.Các vụ bắt giữ là một cú đánh đáng kể vào thế giới ngầm tội phạm và họ gửi một thông điệp rằng cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với vấn đề rửa tiền.
** Cách bảo vệ bản thân khỏi rửa tiền bitcoin **
Bitcoin là một loại tiền tệ phi tập trung, có nghĩa là nó không phải tuân theo các quy định giống như các loại tiền tệ fiat truyền thống.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho những tên tội phạm muốn rửa tiền.
Có một số điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi việc rửa tiền bitcoin.Dưới đây là một vài lời khuyên:
*** Chỉ sử dụng các trao đổi bitcoin có uy tín.Các chính sách này sẽ giúp đảm bảo rằng tội phạm không thể sử dụng trao đổi để rửa tiền.
*** Hãy cảnh giác với ATM Bitcoin. ** ATM Bitcoin thường được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.Hãy cẩn thận khi sử dụng ATM Bitcoin và chỉ sử dụng ATM được vận hành bởi các công ty có uy tín.
*** Sử dụng máy trộn bitcoin một cách thận trọng. ** Máy trộn bitcoin là các dịch vụ trộn các giao dịch bitcoin với nhau, khiến việc truy tìm nguồn gốc của các quỹ hơn.Mặc dù máy trộn Bitcoin có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.
*** Hãy nhận biết các rủi ro của Bitcoin. ** Bitcoin là một tài sản dễ bay hơi và giá trị của nó có thể dao động đáng kể.Điều này làm cho nó trở thành một khoản đầu tư rủi ro, và bạn chỉ nên đầu tư vào Bitcoin nếu bạn sẵn sàng mất tiền.
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi việc rửa tiền bitcoin.
=======================================
**Brazilian police summarize the gang using Bitcoin to launder millions of dollars**
#Bitcoin #cryptocurrency #Money Laundering #Brazil #Police
**Brazilian police have arrested a gang of criminals who allegedly laundered millions of dollars using Bitcoin.** The gang is said to have used a complex scheme to exchange Bitcoin for cash, which they then used to buy luxury goods and other assets.
The investigation into the gang began in 2019, when police received a tip-off that a group of criminals were using Bitcoin to launder money. The police traced the Bitcoin transactions to a number of bank accounts, which they then raided.
During the raids, the police seized a large amount of cash, as well as luxury goods such as cars, jewelry, and watches. They also arrested 12 people, who are now facing charges of money laundering and other crimes.
The gang is said to have used a number of methods to launder their money. One method involved using Bitcoin ATMs to exchange Bitcoin for cash. The gang would then use the cash to buy luxury goods, which they would then sell at a discount. Another method involved using Bitcoin mixers to obfuscate the origin of the Bitcoin transactions.
The investigation into the gang is ongoing, and police believe that there may be more people involved. The arrests are a significant blow to the criminal underworld, and they send a message that law enforcement is taking a serious approach to the problem of money laundering.
**How to Protect Yourself from Bitcoin Money Laundering**
Bitcoin is a decentralized currency, which means that it is not subject to the same regulations as traditional fiat currencies. This makes it a popular choice for criminals who want to launder money.
There are a number of things you can do to protect yourself from Bitcoin money laundering. Here are a few tips:
* **Only use reputable Bitcoin exchanges.** Reputable exchanges will have strong AML (anti-money laundering) and KYC (know your customer) policies in place. These policies will help to ensure that criminals are not able to use the exchange to launder money.
* **Be wary of Bitcoin ATMs.** Bitcoin ATMs are often used by criminals to launder money. Be careful when using a Bitcoin ATM, and only use ATMs that are operated by reputable companies.
* **Use Bitcoin mixers with caution.** Bitcoin mixers are services that mix Bitcoin transactions together, making it more difficult to trace the origin of the funds. While Bitcoin mixers can be used for legitimate purposes, they can also be used by criminals to launder money.
* **Be aware of the risks of Bitcoin.** Bitcoin is a volatile asset, and its value can fluctuate significantly. This makes it a risky investment, and you should only invest in Bitcoin if you are prepared to lose money.
By following these tips, you can help to protect yourself from Bitcoin money laundering.
#Bitcoin #cryptocurrency #Moneyering #Brazil #Police
** Cảnh sát Brazil đã bắt giữ một nhóm tội phạm được cho là đã rửa hàng triệu đô la bằng cách sử dụng Bitcoin. ** Gang được cho là đã sử dụng một kế hoạch phức tạp để trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt, sau đó họ sử dụng để mua hàng xa xỉ và các tài sản khác.
Cuộc điều tra về băng đảng bắt đầu vào năm 2019, khi cảnh sát nhận được một khoản tiền rằng một nhóm tội phạm đang sử dụng Bitcoin để rửa tiền.Cảnh sát đã truy tìm các giao dịch Bitcoin đến một số tài khoản ngân hàng mà sau đó họ đột kích.
Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, cũng như các mặt hàng xa xỉ như xe hơi, trang sức và đồng hồ.Họ cũng đã bắt giữ 12 người, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và các tội ác khác.
Các băng đảng được cho là đã sử dụng một số phương pháp để rửa tiền của họ.Một phương pháp liên quan đến việc sử dụng ATM Bitcoin để trao đổi Bitcoin để lấy tiền mặt.Các băng đảng sau đó sẽ sử dụng tiền mặt để mua hàng xa xỉ, sau đó họ sẽ bán với giá giảm.Một phương pháp khác liên quan đến việc sử dụng máy trộn bitcoin để làm xáo trộn nguồn gốc của các giao dịch bitcoin.
Cuộc điều tra về băng đảng đang diễn ra và cảnh sát tin rằng có thể có nhiều người tham gia hơn.Các vụ bắt giữ là một cú đánh đáng kể vào thế giới ngầm tội phạm và họ gửi một thông điệp rằng cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện một cách tiếp cận nghiêm túc đối với vấn đề rửa tiền.
** Cách bảo vệ bản thân khỏi rửa tiền bitcoin **
Bitcoin là một loại tiền tệ phi tập trung, có nghĩa là nó không phải tuân theo các quy định giống như các loại tiền tệ fiat truyền thống.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho những tên tội phạm muốn rửa tiền.
Có một số điều bạn có thể làm để bảo vệ bản thân khỏi việc rửa tiền bitcoin.Dưới đây là một vài lời khuyên:
*** Chỉ sử dụng các trao đổi bitcoin có uy tín.Các chính sách này sẽ giúp đảm bảo rằng tội phạm không thể sử dụng trao đổi để rửa tiền.
*** Hãy cảnh giác với ATM Bitcoin. ** ATM Bitcoin thường được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.Hãy cẩn thận khi sử dụng ATM Bitcoin và chỉ sử dụng ATM được vận hành bởi các công ty có uy tín.
*** Sử dụng máy trộn bitcoin một cách thận trọng. ** Máy trộn bitcoin là các dịch vụ trộn các giao dịch bitcoin với nhau, khiến việc truy tìm nguồn gốc của các quỹ hơn.Mặc dù máy trộn Bitcoin có thể được sử dụng cho mục đích hợp pháp, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.
*** Hãy nhận biết các rủi ro của Bitcoin. ** Bitcoin là một tài sản dễ bay hơi và giá trị của nó có thể dao động đáng kể.Điều này làm cho nó trở thành một khoản đầu tư rủi ro, và bạn chỉ nên đầu tư vào Bitcoin nếu bạn sẵn sàng mất tiền.
Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể giúp bảo vệ bản thân khỏi việc rửa tiền bitcoin.
=======================================
**Brazilian police summarize the gang using Bitcoin to launder millions of dollars**
#Bitcoin #cryptocurrency #Money Laundering #Brazil #Police
**Brazilian police have arrested a gang of criminals who allegedly laundered millions of dollars using Bitcoin.** The gang is said to have used a complex scheme to exchange Bitcoin for cash, which they then used to buy luxury goods and other assets.
The investigation into the gang began in 2019, when police received a tip-off that a group of criminals were using Bitcoin to launder money. The police traced the Bitcoin transactions to a number of bank accounts, which they then raided.
During the raids, the police seized a large amount of cash, as well as luxury goods such as cars, jewelry, and watches. They also arrested 12 people, who are now facing charges of money laundering and other crimes.
The gang is said to have used a number of methods to launder their money. One method involved using Bitcoin ATMs to exchange Bitcoin for cash. The gang would then use the cash to buy luxury goods, which they would then sell at a discount. Another method involved using Bitcoin mixers to obfuscate the origin of the Bitcoin transactions.
The investigation into the gang is ongoing, and police believe that there may be more people involved. The arrests are a significant blow to the criminal underworld, and they send a message that law enforcement is taking a serious approach to the problem of money laundering.
**How to Protect Yourself from Bitcoin Money Laundering**
Bitcoin is a decentralized currency, which means that it is not subject to the same regulations as traditional fiat currencies. This makes it a popular choice for criminals who want to launder money.
There are a number of things you can do to protect yourself from Bitcoin money laundering. Here are a few tips:
* **Only use reputable Bitcoin exchanges.** Reputable exchanges will have strong AML (anti-money laundering) and KYC (know your customer) policies in place. These policies will help to ensure that criminals are not able to use the exchange to launder money.
* **Be wary of Bitcoin ATMs.** Bitcoin ATMs are often used by criminals to launder money. Be careful when using a Bitcoin ATM, and only use ATMs that are operated by reputable companies.
* **Use Bitcoin mixers with caution.** Bitcoin mixers are services that mix Bitcoin transactions together, making it more difficult to trace the origin of the funds. While Bitcoin mixers can be used for legitimate purposes, they can also be used by criminals to launder money.
* **Be aware of the risks of Bitcoin.** Bitcoin is a volatile asset, and its value can fluctuate significantly. This makes it a risky investment, and you should only invest in Bitcoin if you are prepared to lose money.
By following these tips, you can help to protect yourself from Bitcoin money laundering.
