tramygryphon
New member
** #Trung Quốc #cryptocurrency #Money rửa sạch #Otc Giao dịch #crackdown **
** Cảnh sát Trung Quốc cho biết sẽ giam giữ các thương nhân OTC Crypto
**.
Các vụ giam giữ đến khi các nhà chức trách ở Trung Quốc đang tăng cường sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi họ xem là một phương tiện tiềm năng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Trong những tháng gần đây, chính phủ đã cấm trao đổi tiền điện tử khỏi hoạt động trong nước và đã đàn áp khai thác tiền điện tử.
Cuộc đàn áp mới nhất dường như đang nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch OTC tiền điện tử, những người tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng giữa người mua và người bán.Những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng các thương nhân đã bị giam giữ vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến số tiền thu được của tội phạm.
Không rõ có bao nhiêu nhà giao dịch đã bị giam giữ hoặc những khoản phí mà họ đang phải đối mặt.Những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và nhiều vụ bắt giữ được mong đợi.
Cuộc đàn áp về giao dịch OTC tiền điện tử là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nhà chức trách Trung Quốc để thắt chặt quyền kiểm soát hệ thống tài chính.Trong những tháng gần đây, chính phủ cũng đã đàn áp các hình thức hoạt động tài chính khác mà nó coi là rủi ro, chẳng hạn như cho vay trực tuyến và cho vay ngang hàng.
Việc đàn áp giao dịch tiền điện tử đã có tác động đáng kể đến giá bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Trong vài tháng qua, giá bitcoin đã giảm hơn 50% so với mức cao nhất gần 20.000 đô la vào tháng 12.
Không rõ việc đàn áp giao dịch tiền điện tử sẽ kéo dài bao lâu.Tuy nhiên, rõ ràng là chính phủ Trung Quốc quyết tâm đàn áp ngành công nghiệp.Điều này có thể có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử toàn cầu.
**Người giới thiệu:**
* [Bloomberg: Cảnh sát Trung Quốc cho biết sẽ giam giữ các thương nhân OTC tiền điện tử trong bối cảnh cuộc đàn áp rửa tiền] (https://www.bloomberg.com/news/arti...to-OTC-Traders-Amid-Money-Dundering-Crackdown)
* [Reuters: Trung Quốc phá vỡ giao dịch tiền điện tử OTC giữa những nỗi sợ rửa tiền] (https://www.reuters.com/technology/china-cracks-xuống-crypto-otc-09-27/)
* [The Guardian: Trung Quốc bẻ khóa giao dịch tiền điện tử OTC giữa những nỗi sợ rửa tiền] (https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/27/china-cracks-xuống-crypto-otc-trading-bối cảnh bằng tiền rửa tay-fears)
=======================================
**#China #cryptocurrency #Money laundering #Otc trading #crackdown**
**China Police Said to Detain Crypto OTC Traders Amid Money Laundering Crackdown**
**(Bloomberg)** -- Chinese police have detained a number of cryptocurrency over-the-counter traders in the southern city of Guangzhou as part of a crackdown on money laundering, according to people familiar with the matter.
The detentions come as authorities in China are stepping up scrutiny of the cryptocurrency industry, which they view as a potential vehicle for money laundering and other illicit activities. In recent months, the government has banned cryptocurrency exchanges from operating in the country and has cracked down on cryptocurrency mining.
The latest crackdown appears to be targeting cryptocurrency OTC traders, who facilitate peer-to-peer transactions between buyers and sellers. The people familiar with the matter said that the traders were detained for allegedly facilitating transactions that involved the proceeds of crime.
It is unclear how many traders have been detained or what charges they are facing. The people familiar with the matter said that the investigation is ongoing and that more arrests are expected.
The crackdown on cryptocurrency OTC trading is part of a broader effort by Chinese authorities to tighten control over the financial system. In recent months, the government has also cracked down on other forms of financial activity that it views as risky, such as online lending and peer-to-peer lending.
The crackdown on cryptocurrency trading has had a significant impact on the price of Bitcoin and other cryptocurrencies. In the past few months, the price of Bitcoin has fallen by more than 50% from its peak of nearly $20,000 in December.
It is unclear how long the crackdown on cryptocurrency trading will last. However, it is clear that the Chinese government is determined to crack down on the industry. This could have a significant impact on the global cryptocurrency market.
**References:**
* [Bloomberg: China Police Said to Detain Crypto OTC Traders Amid Money Laundering Crackdown](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-27/china-police-said-to-detain-crypto-otc-traders-amid-money-laundering-crackdown)
* [Reuters: China Cracks Down on Crypto OTC Trading Amid Money Laundering Fears](https://www.reuters.com/technology/china-cracks-down-crypto-otc-trading-amid-money-laundering-fears-2021-09-27/)
* [The Guardian: China Cracks Down on Crypto OTC Trading Amid Money Laundering Fears](https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/27/china-cracks-down-on-crypto-otc-trading-amid-money-laundering-fears)
** Cảnh sát Trung Quốc cho biết sẽ giam giữ các thương nhân OTC Crypto
**.
Các vụ giam giữ đến khi các nhà chức trách ở Trung Quốc đang tăng cường sự giám sát của ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi họ xem là một phương tiện tiềm năng để rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.Trong những tháng gần đây, chính phủ đã cấm trao đổi tiền điện tử khỏi hoạt động trong nước và đã đàn áp khai thác tiền điện tử.
Cuộc đàn áp mới nhất dường như đang nhắm mục tiêu vào các nhà giao dịch OTC tiền điện tử, những người tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng giữa người mua và người bán.Những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng các thương nhân đã bị giam giữ vì bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến số tiền thu được của tội phạm.
Không rõ có bao nhiêu nhà giao dịch đã bị giam giữ hoặc những khoản phí mà họ đang phải đối mặt.Những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng cuộc điều tra đang diễn ra và nhiều vụ bắt giữ được mong đợi.
Cuộc đàn áp về giao dịch OTC tiền điện tử là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nhà chức trách Trung Quốc để thắt chặt quyền kiểm soát hệ thống tài chính.Trong những tháng gần đây, chính phủ cũng đã đàn áp các hình thức hoạt động tài chính khác mà nó coi là rủi ro, chẳng hạn như cho vay trực tuyến và cho vay ngang hàng.
Việc đàn áp giao dịch tiền điện tử đã có tác động đáng kể đến giá bitcoin và các loại tiền điện tử khác.Trong vài tháng qua, giá bitcoin đã giảm hơn 50% so với mức cao nhất gần 20.000 đô la vào tháng 12.
Không rõ việc đàn áp giao dịch tiền điện tử sẽ kéo dài bao lâu.Tuy nhiên, rõ ràng là chính phủ Trung Quốc quyết tâm đàn áp ngành công nghiệp.Điều này có thể có tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử toàn cầu.
**Người giới thiệu:**
* [Bloomberg: Cảnh sát Trung Quốc cho biết sẽ giam giữ các thương nhân OTC tiền điện tử trong bối cảnh cuộc đàn áp rửa tiền] (https://www.bloomberg.com/news/arti...to-OTC-Traders-Amid-Money-Dundering-Crackdown)
* [Reuters: Trung Quốc phá vỡ giao dịch tiền điện tử OTC giữa những nỗi sợ rửa tiền] (https://www.reuters.com/technology/china-cracks-xuống-crypto-otc-09-27/)
* [The Guardian: Trung Quốc bẻ khóa giao dịch tiền điện tử OTC giữa những nỗi sợ rửa tiền] (https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/27/china-cracks-xuống-crypto-otc-trading-bối cảnh bằng tiền rửa tay-fears)
=======================================
**#China #cryptocurrency #Money laundering #Otc trading #crackdown**
**China Police Said to Detain Crypto OTC Traders Amid Money Laundering Crackdown**
**(Bloomberg)** -- Chinese police have detained a number of cryptocurrency over-the-counter traders in the southern city of Guangzhou as part of a crackdown on money laundering, according to people familiar with the matter.
The detentions come as authorities in China are stepping up scrutiny of the cryptocurrency industry, which they view as a potential vehicle for money laundering and other illicit activities. In recent months, the government has banned cryptocurrency exchanges from operating in the country and has cracked down on cryptocurrency mining.
The latest crackdown appears to be targeting cryptocurrency OTC traders, who facilitate peer-to-peer transactions between buyers and sellers. The people familiar with the matter said that the traders were detained for allegedly facilitating transactions that involved the proceeds of crime.
It is unclear how many traders have been detained or what charges they are facing. The people familiar with the matter said that the investigation is ongoing and that more arrests are expected.
The crackdown on cryptocurrency OTC trading is part of a broader effort by Chinese authorities to tighten control over the financial system. In recent months, the government has also cracked down on other forms of financial activity that it views as risky, such as online lending and peer-to-peer lending.
The crackdown on cryptocurrency trading has had a significant impact on the price of Bitcoin and other cryptocurrencies. In the past few months, the price of Bitcoin has fallen by more than 50% from its peak of nearly $20,000 in December.
It is unclear how long the crackdown on cryptocurrency trading will last. However, it is clear that the Chinese government is determined to crack down on the industry. This could have a significant impact on the global cryptocurrency market.
**References:**
* [Bloomberg: China Police Said to Detain Crypto OTC Traders Amid Money Laundering Crackdown](https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-27/china-police-said-to-detain-crypto-otc-traders-amid-money-laundering-crackdown)
* [Reuters: China Cracks Down on Crypto OTC Trading Amid Money Laundering Fears](https://www.reuters.com/technology/china-cracks-down-crypto-otc-trading-amid-money-laundering-fears-2021-09-27/)
* [The Guardian: China Cracks Down on Crypto OTC Trading Amid Money Laundering Fears](https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/27/china-cracks-down-on-crypto-otc-trading-amid-money-laundering-fears)
