Etsyreviewer114
New member
..
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã được đưa ra trong các tin tức gần đây do các cáo buộc rằng họ đã rửa hàng tỷ đô la.Sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc, nhưng cuộc điều tra đang diễn ra.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi Bitfinex bị hack và bitcoin trị giá 72 triệu đô la đã bị đánh cắp.Sàn giao dịch đã hoàn trả cho khách hàng của mình cho các khoản tiền bị mất, nhưng người ta cho rằng việc trao đổi sau đó đã sử dụng một kế hoạch rửa tiền phức tạp để che đậy hành vi trộm cắp.
Chương trình liên quan đến việc gửi Bitcoin bị đánh cắp thông qua một loạt các tài khoản tại các trao đổi tiền điện tử khác nhau.Bitcoin sau đó đã được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Ethereum và Tether, và cuối cùng thành tiền tệ fiat.
Cuộc điều tra về kế hoạch rửa Bitfinex đang được dẫn đầu bởi Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC).CFTC có Bitfinex và công ty mẹ của nó, Tether, cho các tài liệu liên quan đến chương trình này.
CFTC cũng đang điều tra xem liệu Bitfinex và Tether có vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ hay không.Cuộc điều tra đang diễn ra, và không rõ kết quả sẽ là gì.
Vụ bê bối rửa Bitfinex là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử.Trao đổi tiền điện tử không được quy định theo cách tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống, và điều này có thể khiến chúng dễ bị rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử và thực hiện sự siêng năng của họ trước khi đầu tư vào bất kỳ trao đổi tiền điện tử nào.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #Quy định
* #Rửa tiền
* #bitfinex
=======================================
#bitfinex #Laundering #cryptocurrency #Bitcoin #Regulation **The Bitfinex Laundering Story Continues**
The Bitfinex cryptocurrency exchange has been in the news lately due to allegations that it laundered billions of dollars. The exchange has denied the allegations, but the investigation is ongoing.
The story began in 2016, when Bitfinex was hacked and $72 million worth of Bitcoin was stolen. The exchange reimbursed its customers for the lost funds, but it is alleged that the exchange then used a complex money laundering scheme to cover up the theft.
The scheme involved sending the stolen Bitcoin through a series of accounts at different cryptocurrency exchanges. The Bitcoin was then converted into other cryptocurrencies, such as Ethereum and Tether, and eventually into fiat currency.
The investigation into the Bitfinex laundering scheme is being led by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC). The CFTC has subpoenaed Bitfinex and its parent company, Tether, for documents related to the scheme.
The CFTC is also investigating whether Bitfinex and Tether violated U.S. anti-money laundering laws. The investigation is ongoing, and it is not clear what the outcome will be.
The Bitfinex laundering scandal is a reminder of the risks associated with cryptocurrency trading. Cryptocurrency exchanges are not regulated in the same way as traditional financial institutions, and this can make them vulnerable to money laundering and other financial crimes.
It is important for investors to be aware of the risks associated with cryptocurrency trading and to do their due diligence before investing in any cryptocurrency exchange.
**5 Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #Regulation
* #Moneylaundering
* #bitfinex
Sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex đã được đưa ra trong các tin tức gần đây do các cáo buộc rằng họ đã rửa hàng tỷ đô la.Sàn giao dịch đã phủ nhận các cáo buộc, nhưng cuộc điều tra đang diễn ra.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi Bitfinex bị hack và bitcoin trị giá 72 triệu đô la đã bị đánh cắp.Sàn giao dịch đã hoàn trả cho khách hàng của mình cho các khoản tiền bị mất, nhưng người ta cho rằng việc trao đổi sau đó đã sử dụng một kế hoạch rửa tiền phức tạp để che đậy hành vi trộm cắp.
Chương trình liên quan đến việc gửi Bitcoin bị đánh cắp thông qua một loạt các tài khoản tại các trao đổi tiền điện tử khác nhau.Bitcoin sau đó đã được chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác, chẳng hạn như Ethereum và Tether, và cuối cùng thành tiền tệ fiat.
Cuộc điều tra về kế hoạch rửa Bitfinex đang được dẫn đầu bởi Ủy ban Thương mại Hàng hóa Tương lai (CFTC).CFTC có Bitfinex và công ty mẹ của nó, Tether, cho các tài liệu liên quan đến chương trình này.
CFTC cũng đang điều tra xem liệu Bitfinex và Tether có vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ hay không.Cuộc điều tra đang diễn ra, và không rõ kết quả sẽ là gì.
Vụ bê bối rửa Bitfinex là một lời nhắc nhở về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử.Trao đổi tiền điện tử không được quy định theo cách tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống, và điều này có thể khiến chúng dễ bị rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận thức được các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử và thực hiện sự siêng năng của họ trước khi đầu tư vào bất kỳ trao đổi tiền điện tử nào.
** 5 hashtags: **
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #Quy định
* #Rửa tiền
* #bitfinex
=======================================
#bitfinex #Laundering #cryptocurrency #Bitcoin #Regulation **The Bitfinex Laundering Story Continues**
The Bitfinex cryptocurrency exchange has been in the news lately due to allegations that it laundered billions of dollars. The exchange has denied the allegations, but the investigation is ongoing.
The story began in 2016, when Bitfinex was hacked and $72 million worth of Bitcoin was stolen. The exchange reimbursed its customers for the lost funds, but it is alleged that the exchange then used a complex money laundering scheme to cover up the theft.
The scheme involved sending the stolen Bitcoin through a series of accounts at different cryptocurrency exchanges. The Bitcoin was then converted into other cryptocurrencies, such as Ethereum and Tether, and eventually into fiat currency.
The investigation into the Bitfinex laundering scheme is being led by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC). The CFTC has subpoenaed Bitfinex and its parent company, Tether, for documents related to the scheme.
The CFTC is also investigating whether Bitfinex and Tether violated U.S. anti-money laundering laws. The investigation is ongoing, and it is not clear what the outcome will be.
The Bitfinex laundering scandal is a reminder of the risks associated with cryptocurrency trading. Cryptocurrency exchanges are not regulated in the same way as traditional financial institutions, and this can make them vulnerable to money laundering and other financial crimes.
It is important for investors to be aware of the risks associated with cryptocurrency trading and to do their due diligence before investing in any cryptocurrency exchange.
**5 Hashtags:**
* #cryptocurrency
* #Bitcoin
* #Regulation
* #Moneylaundering
* #bitfinex
